डॉक्टर बिटकॉइन, P2P बेचने के लिए जेल गया, दूसरों को चेतावनी दी कि वे आगे होंगे

2011 में, पत्रकार और तकनीकी उद्यमी मार्क हॉपकिंस ने एक लंबे समय के दोस्त के साथ रात का खाना साझा किया, जिसने हॉपकिंस को कुछ नव-निर्मित बिटकॉइन भेजकर अपने आधे भोजन का भुगतान करने की पेशकश की, जिसे दोस्त ने अपने लैपटॉप पर खुद खनन किया था। हाल ही में बिटकॉइन मैगज़ीन के साथ एक टेलीफोन साक्षात्कार में, हॉपकिंस ने चुटकी ली कि उन्होंने दुनिया की पहली पीयर-टू-पीयर क्रिप्टोकरेंसी के बारे में पहले कभी नहीं सुना था, लेकिन "खुद एक अच्छा बेवकूफ होने के नाते," उनके पास अपना लैपटॉप था और स्वीकार करने के लिए आवश्यक हार्डवेयर डाउनलोड किया। ऑफ़र (कॉफ़ीहाउस भोजन को कवर करने के लिए लगभग आधा बिटकॉइन - "13 या 14 रुपये'" जादू इंटरनेट पैसे के लायक - अगर आप सोच रहे थे)।

उस लेन-देन ने हॉपकिंस के लिए बिटकॉइन खरगोश छेद के नीचे एक साल की लंबी यात्रा शुरू की, एक "ओजी" पथ लॉन्च किया जिसमें ऑनलाइन शिक्षण व्यक्तित्व को अपनाना शामिल था डॉक्टर बिटकॉइन, के उपाध्यक्ष बनना जियोसिन माइनिंग (फोर्ट वर्थ, टेक्सास में स्थित) और अपने व्यक्तिगत रूप से खनन किए गए बिटकॉइन को कई वर्षों तक इच्छुक पार्टियों को व्यक्तिगत रूप से नकद के लिए या पूरी तरह से ऊपर-बोर्ड बैंक तारों के माध्यम से बेचना।

हॉपकिंस ने कहा कि बिटकॉइन बेचने में उनकी दिलचस्पी नेटवर्किंग उद्देश्यों के लिए "ज्यादातर लोगों से मिलने के लिए" थी, और वह शायद ही कभी सबसे बड़े सौदों को छोड़कर लाभ के लिए परेशान थे, बल्कि इसके बजाय उच्च-निवल-मूल्य वाले खरीदारों को लंबी अवधि के ग्राहकों में बदलने पर ध्यान केंद्रित किया। विपणन कंपनी।

हॉपकिंस ने नोट किया कि उस समय, बिटकॉइन की बिक्री के संबंध में "कोई संघीय मार्गदर्शन नहीं था", इसलिए उन्होंने नियमित रूप से टेक्सास के सांसदों से परामर्श मांगा, जिन्होंने उन्हें आश्वासन दिया (और 2017 को प्रकाशित किया) ज्ञापन 1037 बताते हुए) कि उन्हें लाइसेंस की आवश्यकता नहीं होगी या राज्य में बिटकॉइन की बिक्री को विनियमित करने की आवश्यकता नहीं होगी। वास्तव में, उन्होंने हॉपकिंस और अन्य लोगों को "टेक्सास में नवाचार लाने" के लिए प्रोत्साहित किया, हॉपकिंस ने कहा।

फिर भी 5 सितंबर को, हॉपकिंस की घोषणा अपने ट्विटर अकाउंट के माध्यम से कि वह ब्यूमोंट फेडरल करेक्शनल इंस्टीट्यूट को "कुछ साल पहले # बिटकॉइन बेचने के अपराध के लिए" रिपोर्ट करेंगे।

"एक लॉटरी घोटाले में एक सरगना"

गिरफ्तारी ने सवाल उठाया कि हॉपकिंस ने क्या अपराध किया था, खासकर अगर उसने टेक्सास के सांसदों से आश्वासन प्राप्त किया था कि वह कानून के भीतर काम कर रहा था।

2019 में, वित्तीय अपराध प्रवर्तन नेटवर्क (FinCEN), अमेरिकी ट्रेजरी विभाग का एक संघीय ब्यूरो, प्रकाशित हुआ 18 यूएससी 1960, जिसके लिए आवश्यक है कि अब जाने-माने "मनी ट्रांसमीटर्स लाइसेंस" को उन लोगों द्वारा प्राप्त किया जाए जो बिटकॉइन और अन्य क्रिप्टोकरेंसी को जनता को बेचना चाहते हैं, साथ ही लाइसेंस प्राप्त किए बिना बिटकॉइन बेचने के लिए पांच साल तक के कारावास का सुझाव दिया गया है। यह वह अपराध है जिसके लिए हॉपकिंस ने कहा कि वह अब समय दे रहा है, लेकिन बिटकॉइन बेचना वह गतिविधि नहीं है जिसने मूल रूप से संघीय कानून प्रवर्तन का ध्यान आकर्षित किया था।

हॉपकिंस की रिपोर्ट है कि उनके पिछले ग्राहकों में से एक नाइजीरियाई लॉटरी घोटाले में संदिग्ध भागीदारी के लिए निगरानी में था। खरीदार ने मूल रूप से हॉपकिंस को बताया कि वह "अपने पति के इलेक्ट्रॉनिक मरम्मत व्यवसाय के लिए" बिटकॉइन खरीद रही थी (उस समय उस पर विश्वास था), हालांकि उसने बाद में जांचकर्ताओं को बताया कि वह खुद "एक नाइजीरियाई द्वारा कैटफ़िश की जा रही थी," हॉपकिंस के अनुसार।

हॉपकिंस द्वारा "एक अपरिष्कृत उपयोगकर्ता" के रूप में वर्णित, उन्होंने न केवल इस ग्राहक को लगभग 20 अलग-अलग मौकों पर बिटकॉइन बेचा, उन्होंने धैर्यपूर्वक उन्हें सर्वोत्तम हिरासत प्रथाओं में सहायता और शिक्षित किया, साथ ही साथ बैंकिंग समस्याओं का उपयोग करके "ट्रिगर" कैसे नहीं किया विशिष्ट शर्तें जिसके परिणामस्वरूप उसका बैंक खाता बंद हो सकता है (जो कि बिटकॉइन के प्रति उत्साही लोगों के लिए एक काफी सामान्य घटना और ज्ञात चिंता है, विशेष रूप से उस समय)। हॉपकिंस के अनुसार, अभियोजकों ने बाद में उस पर इस महिला को "बैंक धोखाधड़ी कैसे करें" सिखाने का आरोप लगाया।

हॉपकिंस के किसी भी तरह "लॉटरी घोटाले में एक किंगपिन" होने के संदेह में, "उसे बहने" की मात्रा के कारण, हॉपकिंस के परिवार के घर पर "15 सशस्त्र एजेंटों ने छापेमारी की, जिन्होंने बंदूकें और तलाशी वारंट लहराए ..." और हॉपकिंस ने कहा, जिन्होंने उनकी निजी संपत्ति के $ 60,000 से अधिक मूल्य को जब्त कर लिया।

छापे के दौरान सहकारी और "पूरी तरह से पारदर्शी" होने के नाते, हॉपकिंस ने कहा कि उन्होंने अपने सार्वजनिक डॉक्टर बिटकॉइन और पेशेवर के संघीय एजेंटों को सूचित किया लिंक्डइन प्रोफ़ाइल, और उन्होंने बिटकॉइन और ब्लॉकचेन तकनीक पर कई अमेरिकी सरकारी एजेंसियों (फेडरल रिजर्व सहित) के साथ अपने पिछले परामर्श कार्य का विवरण साझा किया। हॉपकिंस ने दावा किया कि उन्होंने व्यक्तिगत रूप से छापा मारने वाले एजेंटों को बिटकॉइन वॉलेट का उपयोग करने के लिए कुछ सर्वोत्तम प्रथाओं के बारे में बताया (उदाहरण के लिए, हर नए उपयोग के साथ यादृच्छिक रूप से नए पते ऑटो-जेनरेट करना), खुद को यह जानकर काफी आश्चर्य हुआ कि इस सफेदपोश अपराध विभाग के एजेंट नहीं थे इस तरह की तकनीक में पहले से ही पारंगत हैं।

उनकी साख और उनके काम की प्रकृति के आधार पर (और विशेष रूप से लॉटरी घोटाले की उनकी खुद की बेगुनाही, जो वास्तव में जांच के अधीन थी) के आधार पर, हॉपकिंस निश्चित थे कि ये एजेंट जल्द ही समझ जाएंगे कि उनके पास "निश्चित रूप से गलत आदमी है" और यहां तक ​​​​कि माफी भी मांगेंगे .

हालांकि, हॉपकिंस अब कहते हैं कि "क्या हुआ" यह था कि "उन्होंने एक बड़े अपराध को सुलझाने के लिए एक आदमी के घर में 15 एजेंटों को रोल करने के लिए इतने सारे संसाधन खर्च किए और खाली हो गए, इसलिए उन्हें कुछ ऐसा खोजना पड़ा जिसका मैं दोषी था" उनके चेहरे पर अंडे से बचें, और उनका नामित अपराध फिनसीएन द्वारा दिए गए कुछ अस्पष्ट मार्गदर्शन के आधार पर लगभग एक साल पहले "लाइसेंस के बिना एक मनी ट्रांसमीटर का व्यवसाय संचालित करना" बन गया।

जैसे ही मामला आगे बढ़ा, हॉपकिंस कहते हैं, "उन्होंने मेरे पीछे नहीं आने का फैसला किया, लेकिन मेरी पत्नी क्योंकि वह मेरे बैंक खाते में थी" उन दोनों को "न केवल मनी ट्रांसमीटर अपराध के साथ" बल्कि बैंक से संबंधित सलाह के लिए धमकी दी। क्लाइंट, जिसके परिणामस्वरूप मिस्टर और मिसेज हॉपकिंस दोनों के लिए 35 साल की कैद हो सकती है।

"सरकार लड़ती है हाथ, दांत और कील"

हॉपकिंस अब मानते हैं कि एजेंट अपनी पत्नी और तीन बच्चों को कार्यवाही से बाहर करने की पेशकश के लिए "अभियोजन कदाचार या जबरन वसूली, इस पर निर्भर करता है कि आप इसे कैसे देखना चाहते हैं" के दोषी हैं, यदि वह आवश्यक धन के बिना बिटकॉइन बेचने के लिए दोषी होने का अनुरोध करने के लिए सहमत हैं। ट्रांसमीटर लाइसेंस। लेकिन उन्होंने कहा कि सही या गलत का बचाव करने के बावजूद, "मैं अपने परिवार को नहीं छोड़ सकता (या) इस तरह का जुआ खेल सकता हूं; मेरे सिद्धांत चाहे जो भी हों, मेरा परिवार सबसे पहले आता है।” और इसलिए उन्होंने याचिका सौदा स्वीकार कर लिया।

अपनी सजा के मद्देनजर, हॉपकिंस अपने ट्विटर अकाउंट और मीडिया साक्षात्कारों का उपयोग दूसरों को "गोपनीयता पर अतिक्रमण राज्य युद्ध, और आपराधिक न्याय प्रणाली की सामान्य टूट-फूट" के बारे में चेतावनी देने के लिए कर रहा है।

 "मेरा मतलब रॉस (उलब्रिच्ट) से शुरू होता है; (जूलियन) असांजे से शुरू करें; (एडवर्ड) स्नोडेन के साथ शुरू करें। देखें कि टॉरनेडो कैश डेवलपर (एलेक्सी पर्टसेव) के साथ क्या हो रहा है, विभिन्न एक्सचेंजों से मोनेरो को हटाना (और) गोपनीयता बढ़ाने के हर प्रयास - और न केवल क्रिप्टोक्यूरेंसी में - बल्कि पिछले 20 से 30 वर्षों में सामान्य रूप से क्रिप्टोग्राफी। सरकार इससे हाथ, दांत और नाखून से लड़ती है। यह स्पष्ट रूप से बूढ़ा हो रहा है, क्योंकि हम जैसे लोग ... क्रॉसफायर में फंस जाते हैं।"

"पैसे और राज्य को अलग करने" का आह्वान करते हुए, हॉपकिंस ने चेतावनी दी कि क्योंकि बिटकॉइन ब्लॉकचैन एक स्थायी रिकॉर्ड है, अधिक सरकारी बल (सहित) नव-कर्मचारी आंतरिक राजस्व सेवा) पुराने लेन-देन के इतिहास के आधार पर कई और बिटकॉइनर्स के लिए आएंगे यदि वे अपने विधायकों से संपर्क नहीं करते हैं और मौजूदा प्रथम संशोधन सिद्धांतों और गोपनीयता कानूनों की रक्षा के लिए "अपने पैरों को आग में पकड़ते हैं"। उन्होंने चेतावनी दी कि 18 यूएससी 1960 (मनी ट्रांसमिटर्स की लाइसेंस आवश्यकता) एक "अस्तित्व का खतरा है ... यह हर बार जब कोई पीयर-टू-पीयर लेनदेन करता है … बिटकॉइन के साथ अपने आधे का भुगतान करें, आप एक संघीय अपराध कर रहे हैं।"

उन्होंने कहा, "आप बहुत स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि 18 यूएससी 1960 क्रिप्टोकुरेंसी से संबंधित अपराधों पर मुकदमा चलाने में बढ़ोतरी हुई है"। और उन पर आरोप लगाने या मुकदमा चलाने का लक्ष्य "प्रमुख मामलों के अपराधों से दूर जाना है। न्याय विभाग, "हॉपकिंस ने बनाए रखा," कानून को अधिक उदारतापूर्वक लागू करने के तरीके पर क्लीनिक रखता है।

अपने स्वयं के मामले को उजागर करने के अलावा, हॉपकिंस अब सक्रिय रूप से शामिल हैं फ्रीरॉसडीएओ (अल्ब्रिच्ट को मुक्त करने के लिए काम करना, जिन्होंने शुरुआती बिटकॉइन डार्कनेट मार्केटप्लेस सिल्क रोड की स्थापना की, जेल से)। हॉपकिंस ने कहा कि उलब्रिच्ट "एक शहीद" है, जिसकी कानूनी स्थिति उसकी खुद की स्थिति से कहीं अधिक है, कह रही है, "मैंने कुछ बिटकॉइन बेचे, मैंने पैसे का इस्तेमाल इस तरह से किया जो सरकार को पसंद नहीं आया। मेरा जीवन आज भद्दा है लेकिन ... यह एक साल में बेहतर हो जाएगा। लेकिन रॉस अभी भी जेल में ही रहेगा।"

हॉपकिंस ने कहा, "अगर हम ... हमारी सरकार से यह मांग नहीं करते हैं कि वे इस कानून और इसके लागू होने में बदलाव करें, तो वे हम में से हर एक के बाद आ सकते हैं।"

हॉपकिंस का बेटा अपने पिता के ट्विटर अकाउंट को बनाए रखेगा जबकि हॉपकिंस अपनी सजा काटेगा।

यह गाय मेलोन की अतिथि पोस्ट है। व्यक्त की गई राय पूरी तरह से उनकी अपनी हैं और जरूरी नहीं कि वे बीटीसी इंक या बिटकॉइन पत्रिका को प्रतिबिंबित करें।