डंप इनकमिंग? दुष्ट बीटीसी-ई बिटकॉइन में व्यक्तिगत वॉलेट और एक्सचेंजों में $ 165 मिलियन भेजता है

करीब एक साल की सुस्ती के बाद, दुष्ट एक्सचेंज बीटीसी-ई के बिटकॉइन फंड फिर से आगे बढ़ रहे हैं। चैनालिसिस, न्यूयॉर्क शहर में मुख्यालय वाली एक अमेरिकी ब्लॉकचैन विश्लेषण फर्म है रिपोर्टिंग लगभग 10,000 मिलियन डॉलर मूल्य के 165 बीटीसी को स्थानांतरित कर दिया गया है।

लेन-देन का गंतव्य व्यक्तिगत वॉलेट, एक्सचेंज डिपॉजिट एड्रेस और अन्य सेवाएं हैं। उल्लेखनीय रूप से, अप्रैल 2018 के बाद से यह स्थानांतरण सबसे बड़ी निकासी है।

बीटीसी-ई एक क्रिप्टो एक्सचेंज था जिसे जुलाई 2011 में स्थापित किया गया था और यूएस सीक्रेट सर्विस और एफबीआई द्वारा संयुक्त जांच के परिणामस्वरूप 2017 में बंद कर दिया गया था। आरोपों के अनुसार, रैनसमवेयर हमलों के लिए मनी लॉन्ड्रिंग में बीटीसी-ई की महत्वपूर्ण भूमिका थी।

NewsBTC के रूप में की रिपोर्ट, सुरक्षा शोधकर्ताओं ने अनुमान लगाया कि बीटीसी-ई सभी रैंसमवेयर भुगतानों के 95% और फिएट मुद्राओं में उनके रूपांतरण के लिए जिम्मेदार था।

रूसी नागरिक और बीटीसी-ई के सह-संस्थापक, अलेक्जेंडर विन्निक भी कथित रूप से 530,000 से अधिक बिटकॉइन की 800,000 की चोरी में शामिल थे। माउंट Gox. फ्रांस में दो साल जेल में बिताने के बाद विन्निक को अगस्त में अमेरिका प्रत्यर्पित किया गया था।

जैसा कि चैनालिसिस नोट करता है, 2017 में बंद होने के समय बीटीसी-ई के पास अभी भी बड़ी मात्रा में बिटकॉइन था। अप्रैल 2018 में, बीटीसी-ई ने अपने सर्विस वॉलेट से 30,000 से अधिक बिटकॉइन स्थानांतरित किए। इसमें से लगभग $50 मिलियन अब स्वीकृत OTC काउंटर Suex में चला गया।

बीटीसी-ए जालसाज अपने बिटकॉइन को डंप करने वाले हैं?

तब से, फर्जी एक्सचेंज के मास्टरमाइंड अपेक्षाकृत शांत थे। चैनालिसिस के अनुसार, केवल अक्टूबर 2021 में, बीटीसी-ई ने 100 मिलियन डॉलर से अधिक मूल्य के 6 से अधिक बिटकॉइन व्यक्तिगत वॉलेट और अंततः कई एक्सचेंजों को भेजे जो "रूस और अन्य पूर्वी यूरोपीय देशों की सेवा करते हैं"।

कल का लेन-देन हिमशैल का सिरा और एक लंबी-योजनाबद्ध कदम प्रतीत होता है। बीटीसी-ई के जालसाजों ने एक महीने पहले ही क्रिप्टोकरेंसी को वापस लेना शुरू कर दिया था। 26 अक्टूबर को, बीटीसी-ई और इसके उत्तराधिकारी एक्सचेंज डब्ल्यूईएक्स दोनों ने रूसी इलेक्ट्रॉनिक भुगतान सेवा वेबमनी को बिटकॉइन की छोटी मात्रा भेजी।

फिर, 11 नवंबर को, बीटीसी-ई ने अप्रत्यक्ष रूप से 100 बिटकोइन को एक्सचेंज में स्थानांतरित करके एक परीक्षण किया। प्रतीत होता है कि सफल होने के बाद, बीटीसी-ई ने कल के बड़े कदम को वापस ले लिया।

चैनालिसिस ने निष्कर्ष निकाला कि लगभग 9,950 बिटकॉइन धोखेबाजों के व्यक्तिगत बटुए में शेष हैं, "जबकि बाकी को बिचौलियों की एक श्रृंखला के माध्यम से दो बड़े एक्सचेंजों में चार जमा पते पर ले जाया गया था। एक्सचेंज 1 के मामले में, ऊपर दर्शाया गया है, हमारा विश्लेषण बताता है कि ए रूसी विनिमय इस बीटीसी-ई मनी को लॉन्ड्र करने के लिए एक मध्यस्थ के रूप में काम कर सकता है"।

क्रिप्टोक्वांट के सीईओ की यंग जू ने पुष्टि की कि बीटीसी 2014 माउंट गोक्स हैक से जुड़े अपराधियों से उत्पन्न हुआ है। उन्होंने कहा, "उन्होंने कुछ घंटे पहले 65 बीटीसी को हिटबीटीसी को भेजा था, इसलिए यह सरकारी नीलामी या कुछ भी नहीं है।" जू ने एक्सचेंज से संदिग्ध गतिविधि के कारण खाते को निलंबित करने का आग्रह किया।

7 वर्षीय 10,000 $ बीटीसी आज चले गए।

कोई आश्चर्य नहीं, यह अधिकांश पुराने बिटकॉन्स की तरह अपराधियों से है। यह 2014 माउंट गोक्स हैक से संबंधित बीटीसी-ई एक्सचेंज वॉलेट है।

उन्होंने 65 बीटीसी को भेजा @हिटबीटीसी कुछ घंटे पहले, तो यह सरकारी नीलामी या कुछ और नहीं है।https://t.co/6LnCxFAJfX https://t.co/YdPrvJafxY pic.twitter.com/Sp2higUqbq

- की यंग जू (@ki_young_ju) नवम्बर 24/2022

इस प्रकार, अल्पावधि में, बीटीसी-ई धोखेबाज एक खतरा नहीं दिखते हैं, क्योंकि वे एक बार फिर बीटीसी की थोड़ी मात्रा में डंप कर रहे हैं। इस बीच, बिटकॉइन की कीमत $ 16,000 USD के महत्वपूर्ण प्रतिरोध के साथ संघर्ष कर रही है।