ईडी ने सट्टेबाजी ऐप लॉन्ड्रिंग जांच के लिए क्रिप्टो एक्सचेंज बिनेंस अधिकारियों से पूछा

भारत की एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग एजेंसी, प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने हाल ही में तलब एक सट्टेबाजी ऐप से जुड़ी चल रही लॉन्ड्रिंग जांच में संभावित भूमिका के लिए बिनेंस के अधिकारी। जैसा कि हाल ही में पता चला है, भारत चीनी ऑपरेटरों द्वारा चलाए जा रहे सट्टेबाजी अनुप्रयोगों की जांच कर रहा है, और वज़ीरएक्स क्रिप्टो एक्सचेंज के माध्यम से पिछले 10 महीनों में 10 अरब रुपये से अधिक एकत्र किए हैं।

ईडी ने सट्टेबाजी ऐप लॉन्ड्रिंग के लिए बिनेंस अधिकारियों को तलब किया

बिनेंस की स्थापना केमैन आइलैंड्स में बिना किसी कॉर्पोरेट मुख्यालय के की गई थी, और अब लंबे समय से इसका सामना करना पड़ रहा है नियामक दरार जैसे-जैसे देश उद्योग की जांच तेज कर रहे हैं।

यह जांच इस चिंता के बीच की गई है कि क्रिप्टोकरेंसी का इस्तेमाल मनी लॉन्ड्रिंग, नशीली दवाओं से संबंधित लेनदेन और आतंकवाद की आय को छिपाने के लिए किया जा रहा है।

जैसा कि पहले बताया गया था, एप्लिकेशन के ऑपरेटरों ने लिंक किए गए वॉलेट का उपयोग किया था WazirX बिनेंस के प्लेटफ़ॉर्म पर खरीदारी, रूपांतरण और वॉलेट में पैसे स्थानांतरित करने के लिए।

इसके अलावा, यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि प्रवर्तन निदेशालय ने लेनदेन में शामिल विदेशी मुद्रा प्रबंधन नियमों के कथित उल्लंघन पर वज़ीरएक्स को पहले ही कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया है। यहां, हम उन लेनदेन के बारे में बात कर रहे हैं जिनमें क्रिप्टोकरेंसी शामिल थी और उनकी कीमत 27.9 बिलियन रुपये थी।

किसी भी पक्ष की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं

जब इस बारे में विस्तार से बताने के लिए कहा गया, तो एक्सचेंज के किसी भी प्रतिनिधि ने इस मुद्दे पर बोलने का विकल्प नहीं चुना।

प्रवर्तन निदेशालय के प्रवक्ता ने फोन तक नहीं उठाया. इसलिए, दोनों पक्षों ने स्थिति पर कोई भी टिप्पणी साझा करने से इनकार कर दिया है।

इसके अलावा, के अनुसार लोगभारतीय एजेंसी को पता चला है कि बिनेंस ने नए ग्राहकों को नामांकित करने से पहले केवाईसी सेवा से गुजरना ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं समझा।

इसके अलावा, यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि शीर्ष क्रिप्टो एक्सचेंज प्लेटफॉर्म ने वैश्विक एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग वॉचडॉग एफएटीएफ या फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स द्वारा समझाई गई जानकारी एकत्र नहीं की।