सर्गेई पोटापेंको और इवान तुरोगिन नाम के दो 37 वर्षीय एस्टोनियाई नागरिकों के पास है के बाद गिरफ्तार किया गया है एक कथित क्रिप्टो योजना में संभावित रूप से सैकड़ों हजारों लोगों को धोखा दे रहा है। माना जाता है कि लेखन के समय खोया हुआ धन $575 मिलियन से अधिक हो गया है।
क्रिप्टो धोखाधड़ी के लिए दो एस्टोनियाई पुरुष गिरफ्तार
इस योजना में नकली बैंक और क्रिप्टो खनन सुविधा के साथ-साथ कई झूठे किराये के अनुबंध शामिल हैं। इस जोड़ी ने ग्राहकों को हैश फ्लेयर नामक अपनी खनन सेवा के साथ उपकरण किराये के अनुबंधों में उलझाने के लिए बरगलाया। उन्होंने एक नकली बैंक भी बनाया - जिसे उन्होंने पॉलीबियस बैंक कहा - और अपने निवेशकों को नकली वित्तीय संस्थान में पैसे लगाने के लिए कहा। वहां से, उन्होंने कई शेल कंपनियों की सेवाओं का उपयोग प्राप्त धन को लूटने के लिए किया।
सहायक अटॉर्नी जनरल केनेथ ए. पोलाइट जूनियर ने हाल के एक बयान में टिप्पणी की:
नई तकनीक ने खराब अभिनेताओं के लिए तेजी से जटिल घोटालों में अमेरिका और विदेश दोनों में निर्दोष पीड़ितों का लाभ उठाना आसान बना दिया है।
विनम्र भी प्रदान करने के लिए वहाँ था एक अलग पर टिप्पणी क्रिप्टो धोखाधड़ी का मामला। इसमें एक प्यूर्टो रिकान व्यक्ति शामिल था जिसने मैंगो मार्केट्स नामक एक फर्म के माध्यम से निवेशकों को 110 मिलियन डॉलर से अधिक का धोखा दिया। ऐसा माना जाता है कि उन्होंने व्यापारियों को यह विचार देने के लिए विभिन्न वायदा अनुबंधों और अन्य संपत्तियों की कीमतों में हेरफेर किया था कि उनके पोर्टफोलियो उनसे बेहतर प्रदर्शन कर रहे थे। वह अब न्यूयॉर्क की एक अदालत में आरोपों का सामना करने के लिए तैयार है।
उस मामले में, विनम्र ने कहा:
विकेंद्रीकृत वित्त प्लेटफार्मों का शोषण पुराने स्कूल के वित्तीय अपराधों का नया मोर्चा है जिसमें अपराधी अपने निजी लाभ के लिए उभरती प्रौद्योगिकियों का दुरुपयोग करते हैं। इस अभियोजन के साथ, आपराधिक विभाग यह संदेश भेज रहा है कि बाजार में हेरफेर और धोखाधड़ी करने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली तंत्र कोई फर्क नहीं पड़ता, हम जिम्मेदार लोगों को खाते में रखने के लिए काम करेंगे।
एस्टोनियाई जोड़ी से जुड़ी मौजूदा क्रिप्टो धोखाधड़ी योजना पर, अमेरिकी अटॉर्नी निक ब्राउन ने उल्लेख किया:
कथित योजना का आकार और दायरा वास्तव में आश्चर्यजनक है। इन प्रतिवादियों ने क्रिप्टोकरंसी के आकर्षण और क्रिप्टोकरंसी माइनिंग के आसपास के रहस्य दोनों को एक विशाल पोंजी स्कीम बनाने के लिए भुनाया।
निवेशकों से झूठ बोलना?
माना जाता है कि हैश फ्लेयर ने अपने निवेशकों से उनके द्वारा उपयोग किए जाने वाले उपकरणों की प्रभावशीलता के बारे में झूठ बोला था। इस प्रकार, कंपनी ने बताई गई तुलना में बहुत कम गति से खनन कार्य किया। निवेशकों को तब कोई भुगतान नहीं मिला जो उन्हें मिलने वाला था। यह लगभग 2015 से 2019 तक चला।
जोड़े को एस्टोनियाई राजधानी तेलिन में गिरफ्तार किया गया था। मामले की जांच अब संघीय जांच ब्यूरो (FBI) द्वारा की जा रही है। दोनों पुरुषों पर वायर फ्रॉड की एक गिनती के साथ-साथ वायर फ्रॉड करने की साजिश के 16 मामलों का आरोप लगाया जा रहा है। वे मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले का भी सामना कर रहे हैं और उनमें से प्रत्येक को 20 साल की जेल का सामना करना पड़ रहा है।
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- स्रोत: https://www.livebitcoinnews.com/two-estonian-men-arrested-for-running-500-million-crypto-scam/
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