यूरोपीय संघ बेनामी क्रिप्टो पर € 1,000 कैप लगाता है: नए नियम लूम

यूरोपीय संघ बेनामी क्रिप्टो पर € 1,000 कैप लगाता है: नए नियम लूम

समय टिकट: 29 मार्च, 2023 6:55 पूर्वाह्न
  1. €1,000 पर अनाम क्रिप्टो कैप
  2. मनी लॉन्ड्रिंग का मुकाबला करता है
  3. अधिक पारदर्शिता की आवश्यकता है

एक महत्वपूर्ण कदम में, यूरोपीय संघ के सांसदों ने मसौदा कानून को मंजूरी दे दी है जो गुमनाम क्रिप्टोकरेंसी हस्तांतरण पर 1,000 यूरो ($1,083) की सीमा लगाता है।. इसका उद्देश्य क्षेत्र के भीतर मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवादी वित्तपोषण गतिविधियों पर अंकुश लगाना है।

28 मार्च को यूरोपीय संसद के एक बयान के अनुसार, लगाई गई सीमा किसी भी क्रिप्टो परिसंपत्ति हस्तांतरण पर लागू होगी जहां ग्राहक की पहचान सत्यापित नहीं की जा सकती है। इसके साथ ही, नकद लेनदेन पर 7,000 यूरो ($7,585) की सीमा लागू होगी।

एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग और काउंटरिंग द फाइनेंसिंग ऑफ टेररिज्म (एएमएल/सीएफटी) पैकेज को अप्रैल में एक पूर्ण सत्र के दौरान पुष्टि के लिए रखा गया है। इसके बाद, प्रस्तावित विधेयकों के विवरण को अंतिम रूप देने के लिए बातचीत शुरू होगी।

जून 2022 में स्थापित यूरोपीय एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग अथॉरिटी (एएमएलए) से इन नए नियमों के लागू होने के बाद उन्हें लागू करने की उम्मीद है। सांसदों ने क्रिप्टोकरेंसी सहित गुमनाम उपकरणों से संबंधित पाठ के लिए मजबूत समर्थन प्रदर्शित किया, जिसमें 99 वोट पक्ष में, आठ विपक्ष में और छह वोट नहीं पड़े।

हाल ही में अपनाया गया पाठ विशेष रूप से क्रिप्टो परिसंपत्ति प्रबंधकों के लिए बढ़ी हुई पारदर्शिता और अनुपालन की आवश्यकता पर प्रकाश डालता है। बैंकों, परिसंपत्ति और क्रिप्टो परिसंपत्ति प्रबंधकों, रियल और वर्चुअल एस्टेट एजेंटों और शीर्ष स्तरीय पेशेवर फुटबॉल क्लबों सहित विभिन्न संस्थाएं अपने ग्राहकों की पहचान, उनकी होल्डिंग्स और संबंधित कंपनियों को नियंत्रित करने वाले को सत्यापित करने के लिए बाध्य होंगी।

इसके अलावा, प्रभावित उद्योगों को अपने व्यावसायिक डोमेन के भीतर मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवादी वित्तपोषण से संबंधित विशिष्ट जोखिमों की पहचान करनी चाहिए और इस महत्वपूर्ण जानकारी को एक केंद्रीकृत रजिस्ट्री तक पहुंचाना चाहिए।

अन्य समाचारों में, टेराफॉर्म लैब्स के सह-संस्थापक, डो क्वोन, ने सर्बिया में मात्र 1 डॉलर में एक नई कंपनी की स्थापना की है, उस पर निशाना साधते हुए इंटरपोल का रेड नोटिस प्राप्त होने के कुछ सप्ताह बाद। सर्बियाई वाणिज्यिक रजिस्ट्री ने दस्तावेज़ उपलब्ध कराया जिससे इस असामान्य विकास का पता चला।

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