विशेष: इन्फ्रावॉच PH से BSP: क्या VASP लाइसेंस के पिछले दरवाजे से अधिग्रहण की अनुमति है?

• इंफ्रावॉच सेंट्रल बैंक से पूछ रही है कि क्या वह कंपनियों को अपने लाइसेंस सुरक्षित करने के लिए अन्य कंपनियों का अधिग्रहण करने की अनुमति देता है।
• BitPinas को इन्फ्रावॉच द्वारा बीएसपी को भेजे गए पत्र की एक प्रति प्राप्त होती है। बीएसपी ने पत्र को "प्राप्त" के रूप में चिह्नित किया है।
• बीएसपी ने अगले तीन वर्षों के लिए क्रिप्टो एक्सचेंज अनुप्रयोगों पर रोक लगा दी है।
• बिनेंस ने कहा कि यह उनके लिए कोई मुद्दा नहीं है क्योंकि वे एक ऐसी इकाई का अधिग्रहण कर रहे हैं जिसके पास लाइसेंस है।
• बिनेंस ने हाल ही में DICT के साइबर अपराध जांच और समन्वय केंद्र और अन्य कानून प्रवर्तन एजेंसियों के साथ मिलकर एक ब्लॉकचेन फोरेंसिक सेमिनार आयोजित किया।

नथानिएल कैजुडे द्वारा संपादन। माइकल मिस्लोस द्वारा अतिरिक्त रिपोर्टिंग

इन्फ्रावॉच पीएच के संयोजक टेरी एल. रिडॉन ने सेंट्रल बैंक को एक पत्र भेजकर पूछा है कि क्या बीएसपी पिछले दरवाजे से अधिग्रहण की अनुमति देता है। रिपोर्ट अंतर्राष्ट्रीय क्रिप्टोक्यूरेंसी एक्सचेंज बिनेंस वर्तमान में एक स्थानीय फर्म का अधिग्रहण कर रहा है जिसके पास बैंगको सेंट्रल एनजी पिलिपिनास (बीएसपी) से वीएसपी और ईएमआई लाइसेंस दोनों हैं। थिंक टैंक ने बीएसपी से लाइसेंस वाली मौजूदा संस्थाओं की समीक्षा करने का भी अनुरोध किया।

प्राप्त करने के लिए आगे बढ़ना आभासी संपत्ति सेवा प्रदाता (वीएएसपी) और इलेक्ट्रॉनिक मनी जारीकर्ता (ईएमआई) लाइसेंस, बिनेंस फिलीपींस के महाप्रबंधक केनेथ स्टर्न ने कहा कि वे वर्तमान में एक बीएसपी-लाइसेंस प्राप्त और विनियमित स्थानीय कंपनी के अधिग्रहण के लिए बातचीत कर रहे हैं जिसके पास ये दोनों लाइसेंस हैं। यह, अब तक, केंद्रीय बैंक द्वारा आधिकारिक तौर पर प्रतिबंध लगाए जाने के बाद एक्सचेंज के लिए लाइसेंस प्राप्त करने का एक तरीका है वीएएसपी लाइसेंस आवेदनों पर पिछला महीना। (और पढ़ें: Binance Exec ने VASP लाइसेंस सुरक्षित करने वाली PH फर्म का अधिग्रहण करने की योजना का खुलासा किया)

इन्फ्रावॉच पत्र

"हालांकि हम अपना ध्यान मौजूदा बैंगको सेंट्रल-पंजीकृत वीएएसपी के समग्र प्रदर्शन और जोखिम प्रबंधन प्रणालियों, वित्तीय सेवाओं और वित्तीय समावेशन एजेंडे पर उनके प्रभाव और डिजिटल भुगतान परिवर्तन रोडमैप की उपलब्धि में उनके योगदान का आकलन करने पर केंद्रित करने की बीएसपी की पहल का स्वागत करते हैं। डीपीटीआर) उद्देश्य,' हम इस पर स्पष्टीकरण का अनुरोध कर रहे हैं कि क्या वीएएसपी आवेदन अधिस्थगन नए बाजार प्रवेशकों द्वारा वीएएसपी लाइसेंस के साथ मौजूदा संस्थाओं के किसी भी और सभी पिछले दरवाजे अधिग्रहण पर रोक लगाता है,'' इन्फ्रावॉच PH का पत्र पढ़ता है।

इसके अलावा, थिंक टैंक ने इस बात पर भी प्रकाश डाला कि वे यह भी स्पष्टीकरण चाहते हैं कि क्या दोनों लाइसेंस वाली सभी संस्थाएँ वर्तमान में चालू हैं। ए वीएएसपी लाइसेंस उन संस्थाओं को अनुमति देने के लिए एक नियामक आवश्यकता है जो देश में संचालित करने के लिए आभासी संपत्तियों और फिएट मुद्राओं, आभासी संपत्तियों से आभासी संपत्तियों, हिरासत, या आभासी संपत्तियों के हस्तांतरण के बीच आदान-प्रदान की सुविधा प्रदान करती हैं। (और पढ़ें: फिलीपीन वित्तीय संस्थानों की सूची दोनों वीएएसपी और ईएमआई लाइसेंस)

“यह हमारी स्थिति है कि हाल के घटनाक्रमों के आलोक में इस प्रश्न पर एक विशेष स्पष्टीकरण की आवश्यकता है, क्योंकि वीएएसपी लाइसेंस के साथ मौजूदा संस्थाओं के किसी भी और सभी पिछले दरवाजे अधिग्रहण पर रोक लगाने में विफल रहने से बीएसपी ज्ञापन संख्या एम-2022- के उद्देश्य विफल हो जाएंगे। 35," रिडॉन ने जोर दिया। 

तदनुसार, अपने पत्र के अंत में, थिंक टैंक ने कहा कि वे हैं "प्रार्थना करना" कि बीएसपी इस पर स्पष्टीकरण जारी करेगी कि क्या वीएएसपी अधिस्थगन नए बाजार में प्रवेश करने वालों को वीएएसपी लाइसेंस के साथ मौजूदा संस्थाओं के पिछले दरवाजे से अधिग्रहण का उपयोग करने से रोकता है, "बिनेंस जैसे नए बाजार प्रवेशकों द्वारा वीएएसपी लाइसेंस के साथ मौजूदा संस्थाओं के पिछले दरवाजे के अधिग्रहण को अस्वीकार करें," और "उन संस्थाओं के वीएएसपी लाइसेंस की समीक्षा करें, निलंबित करें या रद्द करें जो एक विशिष्ट अवधि के भीतर काम करने में विफल रहे हैं।" 

"हमारा डर निराधार नहीं है क्योंकि कई न्यायालयों में नियामकों ने पहले ही मनी लॉन्ड्रिंग, धोखाधड़ी, अवैध प्रतिभूतियों और बिनेंस के माध्यम से की गई अन्य अवैध गतिविधियों की जांच शुरू कर दी है।" पत्र का समापन हुआ। "वास्तव में, मौजूदा कानूनों और विनियमों का अनुपालन न करने और यहां तक ​​कि वैश्विक स्तर पर संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान, यूनाइटेड किंगडम और मलेशिया, थाईलैंड सहित विदेशी न्यायालयों में आपराधिक जांच का सामना करने के लिए बिनेंस को पहले ही चेतावनी दी गई है, प्रतिबंधित किया गया है या प्रतिबंधित किया गया है। , दक्षिण पूर्व एशिया में इंडोनेशिया और सिंगापुर आदि कुछ नाम हैं। 

फिलीपींस में बिनेंस

लेकिन जबकि ऐसे क्षेत्राधिकार हैं जो बिनेंस की जांच कर रहे हैं, फिलीपींस में, बिनेंस विभिन्न कारणों से हाल ही में खबरों में रहा है।

दो सप्ताह पहले, बिनेंस भागीदारी सूचना और संचार प्रौद्योगिकी विभाग (डीआईसीटी) के साथ - साइबर अपराध जांच और समन्वय केंद्र (सीआईसीसी) कानून प्रवर्तन एजेंसियों के साथ ब्लॉकचेन फोरेंसिक सेमिनार आयोजित करेगा। एशिया प्रशांत के लिए बिनेंस के खुफिया और जांच प्रमुख जेरेक जैकबसेक ने अन्य बातों के अलावा, क्रिप्टो एक्सचेंज कैसे इंटरैक्ट करते हैं, क्रिप्टो लेनदेन का पता कैसे लगाया जाता है, और सबसे आम साइबर अपराध गतिविधियों का अवलोकन किया।

सेमिनार में सीआईसीसी की उपनिदेशक मैरी रोज मैग्सेसे और पीसीओएल ने भाग लिया। आर्मेल गोंगोना, फिलीपीन नेशनल पुलिस (पीएनपी) एंटी-साइबर क्राइम ग्रुप के प्रशासन के उप निदेशक।

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बिनेंस ने हाल ही में एक वैश्विक सलाहकार बोर्ड की घोषणा की है, जिसका उद्देश्य बिनेंस को कुछ सबसे जटिल नियामक, राजनीतिक और सामाजिक मुद्दों पर सलाह प्रदान करना है, जिसका सामना पूरे क्रिप्टो उद्योग को तेजी से बढ़ने और विकसित होने के दौरान करना पड़ता है।

बिटपिनास के साथ पिछले साक्षात्कार में, बिनेंस एपीएसी प्रमुख लियोन फूंग ने कहा कि फिलीपींस में लाइसेंस प्राप्त करना उनके लिए प्राथमिकता है, साथ ही उन्होंने अन्य देशों में प्राप्त लाइसेंस पर भी प्रकाश डाला।

"अगर हमारी आंतरिक प्रक्रियाएँ न्यूनतम मानकों तक नहीं थीं, तो हम फ्रांस, इटली जैसे देशों में लाइसेंस प्राप्त नहीं कर पाएंगे।" स्पेन, दुबई, अबू धाबी, बहरीन। ये सभी लाइसेंस हैं जो हमें हाल ही में पिछले छह से नौ महीनों के भीतर मिले हैं, मुझे लगता है कि यह आपके लिए एक प्रमाण है कि हम जानते हैं कि हमने अपने आंतरिक नियंत्रण और अनुपालन में कितना निवेश किया है, ”फूंग ने कहा।

“वैश्विक तरलता के बाजार में अधिक से अधिक वैश्विक खिलाड़ी होने से, यह फिलीपींस में उपयोगकर्ताओं को विकल्प प्रदान करता है। लेकिन यदि आप उपयोगकर्ताओं से वह विकल्प छीन लेते हैं, तो अंतिम व्यक्ति जो पहले ही खो चुका है, वह रोजमर्रा का व्यक्ति है जो पहुंच चाहता है, जो नए युग की वित्तीय प्रणाली में शामिल होना चाहता है। इसलिए मुझे लगता है कि एक चीज जो वास्तव में हमारे दिल के करीब है वह है वित्तीय समावेशन और वित्तीय सशक्तीकरण,'' फूंग ने कहा।

इससे पहले, इंफ्रावॉच इस साल जून से बिनेंस पर प्रतिबंध लगाने के लिए वित्तीय नियामकों को सक्रिय रूप से पत्र भेज रही है, जब उसने पहली बार एक भेजा था। केंद्रीय बैंक को पत्र ऐसा करने के लिए आवश्यक लाइसेंस के बिना देश में क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज के संचालन को निलंबित और प्रतिबंधित करना। (और पढ़ें: यह PH नीति समूह के लिए Binance की प्रतिक्रिया है जिसमें BSP को फिलीपींस में इसे प्रतिबंधित करने के लिए कहा गया है)

[एम्बेडेड सामग्री]

जुलाई में, इन्फ्रावॉच ने एक और पत्र भेजा और यह के लिए था व्यापार और उद्योग विभाग (डीटीआई)  सचिव रेमन लोपेज़ ने विभाग से देश में उचित परमिट हासिल किए बिना अपने स्थानीय प्रचार प्रस्तावों पर बिनेंस की जांच करने के लिए कहा। (और पढ़ें: Binance ने DTI को इन्फ्रावॉच PH के पत्र का जवाब दिया)

इसने तीसरी बार सरकार से देश में एक्सचेंज दिग्गज बिनेंस के संचालन पर प्रतिबंध लगाने का अनुरोध किया। इस बार इसने सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन (एसईसी) को पत्र भेजा। आयोग ने जवाब दिया जनता को सावधान करते हुए बिनेंस के साथ निवेश न करें। (और पढ़ें: [विशेष साक्षात्कार] बिनेंस एपीएसी ने फिलीपींस में योजनाओं का खुलासा किया, कहा कि वीएएसपी लाइसेंस प्राप्त करना एक प्राथमिकता है)

अन्य समाचारों के लिए, यहां घटनाओं की समयरेखा देखें:

यह लेख बिटपिनस पर प्रकाशित हुआ है: इन्फ्रावॉच पीएच टू बीएसपी: क्या वीएएसपी लाइसेंस के पिछले दरवाजे से अधिग्रहण की अनुमति है?

अस्वीकरण: बिटपिनास लेख और इसकी बाहरी सामग्री हैं वित्तीय सलाह नहीं। टीम फिलीपीन-क्रिप्टो और उससे आगे की जानकारी प्रदान करने के लिए स्वतंत्र, निष्पक्ष समाचार देने का कार्य करती है।