एफबीआई ने न्यूयॉर्क राज्य में $15,000,000 बिना लाइसेंस वाले क्रिप्टो-टू-फिएट ट्रांसमिटिंग ऑपरेशन को रद्द कर दिया: रिपोर्ट - द डेली हॉडल

संघीय जांच ब्यूरो (एफबीआई) ने कथित तौर पर भारतीय नागरिकों के एक समूह का भंडाफोड़ किया है, जो कथित तौर पर गुमनामी चाहने वाले ग्राहकों के लिए क्रिप्टोकरेंसी को नकदी में परिवर्तित करने वाला एक बिना लाइसेंस वाला व्यवसाय संचालित करते थे।

वेस्टफेयर बिजनेस जर्नल रिपोर्टों छह में से पांच संदिग्धों को 17 अक्टूबर को गिरफ्तार किया गया था और उन पर बिना लाइसेंस के धन-संचारण व्यवसाय संचालित करने का आरोप लगाया गया था।

शिकायत में भारतीय नागरिक राजू पटेल, ब्रिजेशकुमार पटेल, हिरेनकुमार पटेल, नैनेशकुमार पटेल, नीलेशकुमार पटेल और शैलेशकुमार गोयानी का नाम शामिल था।

गोयानी के वकील डेनियल ए. होचाइज़र का कहना है कि उनके मुवक्किल के ख़िलाफ़ आरोप अप्रमाणित हैं।

"अगर और जब ग्रैंड जूरी अभियोग जारी करती है, तो गोयानी दोषी न होने की याचिका दायर करेंगे।"

अदालती दस्तावेज़ों के अनुसार, संदिग्ध दिया गया एक सह-साजिशकर्ता की ओर से नकद, जिसने बिटकॉइन (बीटीसी) और अन्य क्रिप्टोकरेंसी के बदले यूएस पोस्टल सर्विस एक्सप्रेस मेल या प्राथमिकता मेल के माध्यम से नकदी भेजने के लिए डार्कनेट मार्केटप्लेस और पीयर-टू-पीयर एक्सचेंजों पर सेवाएं प्रदान की थीं।

न्यूयॉर्क के वेस्टचेस्टर काउंटी के एक डाकघर से सह-साजिशकर्ता की ओर से नकदी के पैकेज भेजने वाले एक व्यक्ति को गिरफ्तार करने के बाद अधिकारियों ने अवैध संचालन पर कार्रवाई की। विचाराधीन व्यक्ति बाद में एफबीआई गोपनीय स्रोत बन गया।

80 नियंत्रित नकदी पिकअप के माध्यम से जिसमें गोपनीय स्रोत भाग लेने के लिए सहमत हुआ, एफबीआई को पता चला कि पैसे के बंडल अज्ञात सह-साजिशकर्ता की ओर से छह संदिग्धों द्वारा वितरित किए गए थे।

"10 फरवरी, 2023 से लेकर 27 सितंबर, 2023 तक, सीएस-1 (गोपनीय स्रोत) ने, अपने सहयोग के हिस्से के रूप में, लगभग 80 डॉलर की कुल नकदी के लगभग 15,067,000 नियंत्रित पिक-अप की व्यवस्था की और इसमें भाग लिया।"

एफबीआई के विशेष एजेंट लॉरेंस लोनेर्गन का कहना है कि व्यवसाय राज्य और संघीय कानूनों का उल्लंघन करता है।

“FinCEN (वित्तीय अपराध प्रवर्तन नेटवर्क) के साथ पंजीकरण करने में विफल रहने से, एक धन-संचारण व्यवसाय ट्रेजरी को यह सुनिश्चित करने से रोकता है कि व्यवसाय CTR (मुद्रा लेनदेन रिपोर्ट) और SAR (संदिग्ध गतिविधि रिपोर्ट) ठीक से दाखिल कर रहा है।

इसका प्रभाव एक अपंजीकृत धन प्रेषण व्यवसाय को एक छाया बैंक के रूप में संचालित करने की अनुमति देना है जिसके माध्यम से धनराशि बिना जांच के पारित हो सकती है जिसे कांग्रेस ने संयुक्त राज्य की वित्तीय प्रणाली पर थोपने की मांग की है।

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• स्रोत: https://dailyhodl.com/2023/10/22/fbi-takes-down-15000000-unlicensed-crypto-to-fiat-transmitting-operation-in-new-york-state-report/