RSI कोष विभाग ने वर्चुअल करेंसी मिक्सर टॉरनेडो कैश पर प्रतिबंध लगाया है, जिसने 7 में अपनी स्थापना के बाद से कथित तौर पर $2019 बिलियन से अधिक मूल्य की वर्चुअल करेंसी को लॉन्ड्र करने में मदद की है।
सोमवार की कार्रवाई डिजिटल मुद्रा सम्मिश्रण फर्म पर लगाए गए प्रतिबंधों का दूसरा सेट है।
ट्रेजरी ऑफ़िस ऑफ़ फॉरेन एसेट्स कंट्रोल का कहना है कि टॉरनेडो कैश के सिस्टम का इस्तेमाल जून हार्मनी ब्लॉकचैन ब्रिज चोरी और अगस्त घुमंतू क्रिप्टो फर्म डकैती से 96 मिलियन डॉलर से अधिक की लॉन्ड्रिंग के लिए किया गया था।
मिक्सिंग सेवाएं विभिन्न डिजिटल संपत्तियों को जोड़ती हैं, जिनमें संभावित रूप से अवैध रूप से प्राप्त धन और वैध रूप से प्राप्त धन शामिल हैं, ताकि अवैध अभिनेता चोरी किए गए धन की उत्पत्ति को अस्पष्ट कर सकें।
आतंकवाद और वित्तीय खुफिया के लिए ट्रेजरी के अंडर सेक्रेटरी ब्रायन नेल्सन ने कहा, "टॉरनेडो कैश नियमित रूप से दुर्भावनापूर्ण साइबर अभिनेताओं के लिए धन को वैध बनाने से रोकने के लिए डिज़ाइन किए गए प्रभावी नियंत्रणों को लागू करने में विफल रहा है और इसके जोखिमों को दूर करने के लिए बुनियादी उपायों के बिना।"
उन्होंने कहा कि एजेंसी "अपराधियों और उनकी सहायता करने वालों के लिए आभासी मुद्रा को लूटने वाले मिक्सर के खिलाफ आक्रामक रूप से कार्रवाई करना जारी रखेगी।"
टॉरनेडो कैश क्या है?
बवंडर नकद (टॉर्नेडो) एक आभासी मुद्रा मिक्सर है जो एथेरियम ब्लॉकचैन पर संचालित होता है और उनके मूल, गंतव्य और प्रतिपक्षों को अस्पष्ट करके उनके मूल को निर्धारित करने के प्रयास के बिना अंधाधुंध लेनदेन की सुविधा प्रदान करता है। बवंडर विभिन्न प्रकार के लेन-देन प्राप्त करता है और उन्हें अपने व्यक्तिगत प्राप्तकर्ताओं को प्रेषित करने से पहले उन्हें एक साथ मिलाता है। जबकि कथित उद्देश्य गोपनीयता बढ़ाने के लिए है, टॉरनेडो जैसे मिक्सर का उपयोग आमतौर पर अवैध अभिनेताओं द्वारा धन को लूटने के लिए किया जाता है, विशेष रूप से महत्वपूर्ण डकैती के दौरान चोरी किए गए।
टॉरनेडो को ईओ 13694 के अनुसार संशोधित किया गया है, भौतिक रूप से सहायता, प्रायोजित, या वित्तीय, सामग्री, या तकनीकी सहायता प्रदान करने के लिए, या सामान या सेवाओं के लिए या उसके समर्थन में, साइबर-सक्षम गतिविधि से उत्पन्न होने या निर्देशित करने के लिए नामित किया जा रहा है। संयुक्त राज्य अमेरिका के बाहर, पूरे या पर्याप्त हिस्से में स्थित व्यक्तियों द्वारा, जिसके परिणामस्वरूप राष्ट्रीय सुरक्षा, विदेश नीति, या आर्थिक स्वास्थ्य या संयुक्त राज्य की वित्तीय स्थिरता के लिए एक महत्वपूर्ण खतरा होने की संभावना है, या भौतिक रूप से योगदान दिया है। और जिसका उद्देश्य या प्रभाव वाणिज्यिक या प्रतिस्पर्धात्मक लाभ या निजी वित्तीय लाभ के लिए धन या आर्थिक संसाधनों, व्यापार रहस्यों, व्यक्तिगत पहचानकर्ताओं, या वित्तीय जानकारी के महत्वपूर्ण दुरुपयोग का कारण है।
मई में, अमेरिका ने उत्तर कोरियाई डिजिटल मुद्रा मिश्रण फर्म Blender.io के खिलाफ प्रतिबंधों की घोषणा की, जिस पर मार्च में $ 620 मिलियन की डिजिटल मुद्रा चोरी करने के लिए एक स्वीकृत उत्तर कोरियाई साइबर हैकिंग समूह, लाजर समूह की मदद करने का आरोप लगाया गया था।
नए प्रतिबंध राज्य के अभिनेताओं और व्यक्तियों द्वारा अवैध कृत्यों को जारी रखने के लिए डिजिटल संपत्ति के बढ़ते उपयोग की ओर भी इशारा करते हैं।
सांसदों और प्रशासन के अधिकारियों ने के उपयोग के बारे में चिंता व्यक्त की है cryptocurrency अवैध कार्यों में लिप्त होना।
मार्च में, राष्ट्रपति जो बिडेन ने डिजिटल संपत्ति पर एक कार्यकारी आदेश जारी किया, जिसमें संघीय नियामकों को डिजिटल संपत्ति के दुरुपयोग से उत्पन्न अवैध वित्त और राष्ट्रीय सुरक्षा जोखिमों को कम करने में मदद करने के लिए कहा गया था।
