फ्लोरिडा मैन क्रिप्टो पोंजी स्कीम में $ 100 मिलियन की चोरी करने का दोषी है

न्याय विभाग ने आज घोषणा की कि फ्लोरिडा के एक व्यक्ति ने क्रिप्टोक्यूरेंसी-आधारित पोंजी योजना में भाग लेने के लिए गुरुवार को संघीय जिला अदालत में दोषी ठहराया, जिसने लगभग $ 100 मिलियन के निवेशकों को धोखा दिया।

विभाग कहते हैं स्टुअर्ट, फ्लोरिडा के जोशुआ डेविड निकोलस- जनसंख्या 16,000- ने एम्पायर्सएक्स के तथाकथित "हेड ट्रेडर" के रूप में लगभग दो वर्षों तक काम किया, एक क्रिप्टोक्यूरेंसी निवेश मंच जिसने निवेशकों को एक राज्य की संयुक्त क्षमताओं के लिए धन्यवाद के दैनिक लाभ का वादा किया था। -द-आर्ट "ट्रेडिंग बॉट" और निकोलस का मैनुअल ट्रेडिंग एक्यूमेन। 

वास्तव में, बॉट मौजूद नहीं था।

निकोलस, एम्पायर्सएक्स के सह-संस्थापक इमर्सन सूसा पाइर्स और फ्लेवियो मेंडेस गोंकाल्वेस के साथ, निवेशकों के अधिकांश फंड ले लिए और एक लेम्बोर्गिनी को पट्टे पर दिया, टिफ़नी एंड कंपनी से कई आइटम खरीदे, और दूसरे घर पर भुगतान किया।

न्याय विभाग के अनुसार, निकोलस ने क्रिप्टोकुरेंसी बाजार में व्यापार करने वाले उपयोगकर्ताओं के फंड की छोटी राशि को काफी नुकसान पहुंचाया। 

निकोलस ने आज प्रतिभूति धोखाधड़ी करने की साजिश के एक मामले में दोषी ठहराया, और संघीय जेल में पांच साल तक का सामना किया। निकोलस पर मूल रूप से जून में वायर धोखाधड़ी करने की साजिश का आरोप लगाया गया था, हालांकि ऐसा लगता है कि यह आरोप तब से हटा दिया गया है। 

इस बीच, इस साल की शुरुआत में निवेशकों की निकासी पर रोक लगाने के बाद, पाइरेस और गोंकाल्वेस अपने मूल देश ब्राजील भाग गए। फिर भी उन दोनों पर जून में प्रतिभूति धोखाधड़ी और वायर धोखाधड़ी के साथ-साथ अंतरराष्ट्रीय मनी लॉन्ड्रिंग की साजिश रचने का आरोप लगाया गया था। 

मियामी में एफबीआई के प्रभारी विशेष एजेंट जॉर्ज एल. पिरो ने कहा, "प्रौद्योगिकी बदल गई है, लेकिन अपराध वही बना हुआ है।" "बेईमान धोखेबाज निवेश की दुनिया के लिए कोई नई बात नहीं है - क्या बदल रहा है कि वे अब अपनी आपराधिक गतिविधि को क्रिप्टोक्यूरेंसी क्षेत्र में धकेल रहे हैं।"

"इस मामले को किसी भी व्यक्ति के लिए एक चेतावनी के रूप में काम करना चाहिए जो निर्दोष निवेशकों का लाभ उठाने के लिए क्रिप्टो बाजार की कथित अस्पष्टता को अवैध रूप से भुनाने के लिए देखता है," एंथनी सैलिसबरी, होमलैंड सिक्योरिटी इंवेस्टिगेशंस के मियामी विशेष एजेंट प्रभारी ने कहा। 

डीओजे के आपराधिक आरोपों के समानांतर, एसईसी ने जून में निकोलस, पायर्स और गोंकाल्वेस के खिलाफ एक नागरिक शिकायत दर्ज की। इसने आरोप लगाया कि प्रतिवादियों ने ग्राहकों को धोखा देने के लिए, बल्कि एक सुरक्षा के रूप में एम्पायर्सएक्स को पंजीकृत करने में विफल रहने के लिए, 1933 के प्रतिभूति अधिनियम और 1934 के प्रतिभूति विनिमय अधिनियम दोनों का उल्लंघन किया।

अमेरिकी सरकार किन क्रिप्टोक्यूरेंसी-संबद्ध व्यवसायों के प्रश्न को प्रतिभूति मानती है, और इसलिए अपंजीकृत होने पर संघीय कानून का उल्लंघन है as जैसे, वर्तमान में केवल पोंजी योजनाओं पर ही नहीं, बल्कि पूरे क्रिप्टो क्षेत्र में व्याप्त है। 

आज ही, एसईसी अध्यक्ष गैरी जेन्सलर अपने विश्वास को स्पष्ट किया कि कई क्रिप्टोकरेंसी, संभावित रूप से बिटकॉइन सहित, को प्रतिभूतियों के रूप में नहीं, बल्कि वस्तुओं के रूप में माना जाना चाहिए, और इसलिए कमोडिटी फ्यूचर्स ट्रेडिंग कमिशन (CFTC) द्वारा विनियमित किया जाना चाहिए। 

जहां एसईसी क्रिप्टो सिक्योरिटीज और क्रिप्टो कमोडिटीज के बीच की रेखा खींचता है, हालांकि, अस्पष्ट रहता है, और क्रिप्टो समुदाय में कई लोगों ने एसईसी का उपहास किया है जारी रखने के दौरान, कौन से व्यवसायों को प्रतिभूतियों के रूप में पंजीकृत होना चाहिए, यह स्पष्ट करने से परहेज करने के लिए ऐसा करने में विफल रहने के लिए कुछ फर्मों पर छिटपुट रूप से मुकदमा चलाया जाता है.