सेल्सियस के पूर्व सीईओ एलेक्स मैशिंस्की को न्यूयॉर्क में गिरफ्तार किया गया

दिवालिया क्रिप्टो ऋणदाता सेल्सियस के पूर्व सीईओ एलेक्स मैशिंस्की पर वायर धोखाधड़ी से लेकर बाजार में हेरफेर तक कई आरोप हैं।

अमेरिकी अभियोजकों ने सेल्सियस के पूर्व सीईओ एलेक्स मैशिंस्की और पूर्व मुख्य राजस्व अधिकारी रोनी कोहेन-पावोन को गुरुवार को न्यूयॉर्क में गिरफ्तार कर लिया।

अमेरिकी न्याय विभाग (डीओजे) आरोप लगाया पूर्व अधिकारियों पर अरबों डॉलर की धोखाधड़ी और बाजार में हेराफेरी की योजना बनाने की साजिश रचने का अभियोग लगाया गया था, जिसे आज पहले ही खोल दिया गया था।

अभियोग सेल्सियस की जांच के बाद आया है, जिसने अधिकारियों के साथ गैर-अभियोजन समझौते में प्रवेश किया था, जिसके अनुसार फर्म ने कथित धोखाधड़ी योजनाओं में अपनी भूमिका स्वीकार की थी।

“माशिंस्की ने सेल्सियस को एक आधुनिक बैंक के रूप में चित्रित किया, जहां ग्राहक सुरक्षित रूप से क्रिप्टो संपत्ति जमा कर सकते हैं और ब्याज कमा सकते हैं। सच तो यह है कि माशिंस्की ने सेल्सियस को एक जोखिम भरे निवेश फंड के रूप में संचालित किया, जिसमें झूठे और भ्रामक बहानों के तहत ग्राहकों का पैसा लिया गया,'' अभियोग पढ़ा। 

उसी दिन, यूएस कमोडिटीज एंड फ्यूचर्स ट्रेडिंग कमीशन (सीएफटीसी), यूएस सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन (एसईसी) और फेडरल ट्रेड कमीशन (एफटीसी) ने सेल्सियस और माशिंस्की के खिलाफ अलग-अलग मुकदमे दायर किए। 

CFTC अभियुक्त निवेशकों से किए गए वादे को पूरा करने के लिए तेजी से जोखिम भरी निवेश रणनीतियों में संलग्न होने का सेल्सियस, जिसमें अनियमित डेफी समझौतों में लाखों डॉलर मूल्य के गैर-संपार्श्विक ऋण देना भी शामिल है।

इस बीच, एसईसी ने आरोप लगाया मैशिंस्की और सेल्सियस ने अपने मूल सीईएल टोकन और सेल्सियस अर्न उत्पाद जारी करने के माध्यम से प्रतिभूति धोखाधड़ी की। गुरुवार की प्रेस कॉन्फ्रेंस में, एसईसी के प्रवर्तन निदेशक गुरबीर ग्रेवाल ने दावा किया कि प्रतिवादियों ने अक्सर "अपनी वित्तीय स्थिति को पूरी तरह से गढ़कर" निवेशकों को गुमराह किया है।

एफटीसी लक्ष्य लिया ग्राहकों को आश्वस्त करने के लिए सेल्सियस पर कि उसके पास ग्राहक दायित्वों को पूरा करने के लिए पर्याप्त भंडार है, आरोप लगाया कि फर्म ने क्रिप्टो ऋण सेवाओं के विपणन और बिक्री के संबंध में संघीय व्यापार आयोग अधिनियम का उल्लंघन किया है। 

एफटीसी की शिकायत में सेल्सियस के पूर्व अधिकारियों श्लोमी डेनियल लियोन, हनोच गोल्डस्टीन और माशिंकी पर ग्राहकों को उसके प्लेटफॉर्म पर क्रिप्टो ट्रांसफर करने के लिए बरगलाने का भी आरोप लगाया गया। कुछ घंटों बाद, एफटीसी ने घोषणा की कि उसने सेल्सियस के साथ समझौता कर लिया है, और कंपनी पर 4.7 बिलियन डॉलर का जुर्माना लगाया है, जिसे कंपनी की दिवालियापन कार्यवाही समाप्त होने तक निलंबित कर दिया जाएगा। हालाँकि, नियामक ने कहा कि तीनों अधिकारी इस पर सहमत नहीं थे समझौता और उनका मामला संघीय अदालत में चलेगा।

मैशिंस्की ने कहा कि वह "आज लगाए गए आरोपों का दृढ़ता से खंडन करते हैं" और "अदालत में अपना बचाव मजबूती से करने के लिए तत्पर हैं," के अनुसार बयान उनके वकीलों द्वारा बनाया गया CoinDesk.