रूस के वेक्स क्रिप्टो एक्सचेंज के पूर्व प्रमुख पोलैंड में गिरफ्तार

बीबीसी रूस है की रिपोर्ट रूसी क्रिप्टोक्यूरेंसी एक्सचेंज वेक्स के पूर्व प्रमुख दिमित्री वासिलिव को पोलैंड के वारसॉ में गिरफ्तार किया गया है।

Wex, जिसे पहले BTC-e के नाम से जाना जाता था, क्रिप्टोक्यूरेंसी उद्योग के शुरुआती दिनों में एक प्रसिद्ध "डार्क" एक्सचेंज था। यह आरोप लगाया गया है कि कुख्यात माउंट गोक्स घटना सहित कई हाई-प्रोफाइल क्रिप्टो हैक के लिए धन की लॉन्ड्रिंग की गई है।

यद्यपि पोलैंड के अधिकार क्षेत्र में वासिलिव को निर्दोष माना जाता है, कजाकिस्तान जैसे अन्य देशों में मायावी व्यक्ति के खिलाफ एक खुला धोखाधड़ी का मामला है और इस तरह, कथित तौर पर प्रत्यर्पण की संभावना के आसपास चर्चा में लगे हुए हैं।

यह समझा जाता है कि वसीलीव को ११ अगस्त को पोलिश अधिकारियों ने हिरासत में लिया था, लेकिन इस खबर का खुलासा केवल १७ सितंबर को पोलिश अखबार, वायबोर्ज़ा ने किया था।

वासिलिव ने कथित तौर पर 2017 की गर्मियों में बंद होने तक बीटीसी-ई के लिए एक कर्मचारी के रूप में चीनी निवेशकों के लिए व्यापार की सुविधा प्रदान की। एलेक्जेंडर विन्निक, बीटीसी-ई के कथित प्रमुख, बिटकॉइन में $4B से अधिक की लॉन्ड्रिंग का आरोप लगाया गया था छह साल से अधिक। बाद में उन्हें ग्रीस में गिरफ्तार किया गया था और संयुक्त राज्य के अधिकारियों द्वारा जांच का विषय था।

विन्निक की गिरफ्तारी के कुछ महीने बाद, वासिलिव रीब्रांडेड एक्सचेंज, वेक्स के निदेशक के रूप में उभरा, जिसने कैलेंडर वर्ष के अंत तक $10 मिलियन के दैनिक ट्रेडिंग टर्नओवर के साथ टॉप -80 एक्सचेंजों की सूची में अपनी जगह पक्की कर ली।

लेकिन ठीक एक साल बाद, Binance कथित मनी लॉन्ड्रिंग प्रथाओं के लिए Wex को ब्लैकलिस्ट किया गया - एक निर्णय जिसके परिणामस्वरूप अंततः एक्सचेंज का निधन हो जाएगा।

2019 में, वसीलीव को इतालवी अधिकारियों ने गिरफ्तार किया था, लेकिन यह खुलासा होने के बाद कि प्रत्यर्पण अनुरोध में गलतियाँ की गई थीं, जल्द ही रिहा कर दिया गया। 

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हाल ही में, बैंक ऑफ रूस ने स्थानीय बैंकों के साथ सहयोग करना शुरू कर दिया, ताकि क्रिप्टो एक्सचेंजों को अपने नागरिकों के भुगतान को निलंबित करने के लिए "भावनात्मक" खरीद से ग्राहक सुरक्षा का हवाला देते हुए लागू हस्तक्षेप का कारण बताया।

स्रोत: https://cointelegraph.com/news/former-chief-of-russia-s-wex-crypto-exchange-arrested-in-poland