पूर्व सह-सीईओ सैम ट्रैबुको की यॉट खरीद का खुलासा एफटीएक्स फाइनेंशियल फाइलिंग में किया गया

हालिया वित्तीय फाइलिंग में, एफटीएक्स देनदारों ने लेनदेन की एक श्रृंखला का खुलासा किया जो शीर्ष अधिकारियों द्वारा कंपनी के धन के दुरुपयोग पर प्रकाश डालता है। फाइलिंग में हाइलाइट किया गया एक उल्लेखनीय लेनदेन मार्च 2.51 में एफटीएक्स से अमेरिकन यॉट ग्रुप को किया गया $2022 मिलियन का भुगतान है। इस भुगतान से सीधे अल्मेडा रिसर्च के पूर्व सह-सीईओ सैम ट्रैबुको को लाभ हुआ। कई महीनों बाद, ट्रैबुको ने अगस्त 2022 के एक ट्वीट में एक नाव के अपने स्वामित्व की पुष्टि की, जो कंपनी से उनके इस्तीफे के साथ मेल खाता था।

एफटीएक्स देनदार कंपनी फंड के दुरुपयोग को दर्शाने वाले वित्तीय विवरणों का खुलासा करते हैं

फाइलिंग में दिए गए वित्तीय विवरणों से पतन से पहले बारह महीनों के भीतर एफटीएक्स अधिकारियों को किए गए नकद भुगतान का भी पता चला। सैम बैंकमैन-फ्राइड, गैरी वांग, निशाद सिंह, डेरेन वोंग और कॉन्स्टेंस वांग जैसे अधिकारियों को इस अवधि के दौरान नकद भुगतान प्राप्त हुआ। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि ये खुलासे केवल फिएट मुद्रा से संबंधित हैं, और क्रिप्टो लेनदेन के संबंध में सीमित जानकारी उपलब्ध है। फाइलिंग में स्पष्ट किया गया है कि क्रिप्टोकरेंसी या अन्य डिजिटल परिसंपत्तियों के सभी हस्तांतरण को खुलासे में शामिल नहीं किया गया है।

अमेरिकन यॉट ग्रुप को $2.51 मिलियन का भुगतान

वित्तीय फाइलिंग में सामने आया एक महत्वपूर्ण लेनदेन मार्च 2.51 में एफटीएक्स द्वारा अमेरिकन यॉट ग्रुप को किया गया 2022 मिलियन डॉलर का भुगतान है। इस भुगतान से सीधे अल्मेडा रिसर्च के पूर्व सह-सीईओ सैम ट्रैबुको को फायदा हुआ। इस भुगतान का उद्देश्य और नौका खरीद से संबंधित विवरण अभी भी अज्ञात हैं।

अगस्त 2022 में ट्रैबुको की नाव स्वामित्व की पुष्टि

अगस्त 2022 में, सैम ट्रैबुको ने कंपनी से अपने इस्तीफे की घोषणा करते हुए एक ट्वीट में अपनी नाव के स्वामित्व की पुष्टि की। यह पुष्टि अमेरिकी यॉट समूह को 2.51 मिलियन डॉलर के भुगतान के कई महीनों बाद आई। ट्रैबुको की पूर्व सह-सीईओ, कैरोलिन एलिसन ने ट्वीट का जवाब देते हुए अपनी शुभकामनाएं व्यक्त कीं और उम्मीद जताई कि वह अपनी नई नाव पर अधिक समय का आनंद लेंगे। स्वामित्व की पुष्टि व्यक्तिगत अधिग्रहणों के लिए कंपनी के फंड के समय और उपयोग के बारे में सवाल उठाती है।

FTX अधिकारियों को नकद भुगतान किया गया

फाइलिंग में दिए गए वित्तीय विवरणों से पता चला कि पतन से पहले बारह महीनों में एफटीएक्स अधिकारियों को नकद भुगतान किया गया था। सैम बैंकमैन-फ्राइड, गैरी वांग, निशाद सिंह, डेरेन वोंग और कॉन्स्टेंस वांग जैसे अधिकारियों को इस अवधि के दौरान नकद भुगतान प्राप्त हुआ। इन नकद भुगतानों का उद्देश्य और औचित्य इस समय स्पष्ट नहीं है। इन भुगतानों का खुलासा कंपनी के धन के संभावित दुरुपयोग के बारे में चिंता पैदा करता है।

क्रिप्टो लेनदेन पर सीमित जानकारी उपलब्ध है

वित्तीय फाइलिंग स्वीकार करती है कि प्रदान किए गए खुलासे में क्रिप्टोकरेंसी या अन्य डिजिटल परिसंपत्तियों के सभी हस्तांतरण शामिल नहीं हैं। जबकि फाइलिंग व्यक्तिगत अधिग्रहण और नकद भुगतान के लिए कंपनी के फंड के उपयोग पर कुछ प्रकाश डालती है, यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि क्रिप्टो लेनदेन के संबंध में उपलब्ध जानकारी सीमित है। इस क्षेत्र में पारदर्शिता की कमी एफटीएक्स की समग्र वित्तीय प्रथाओं और प्रबंधन पर सवाल उठाती है।

एफटीएक्स के सह-संस्थापक गैरी वांग और सीईओ सैम बैंकमैन-फ्राइड द्वारा रॉबिनहुड शेयरों की खरीद

वित्तीय फाइलिंग में एक और महत्वपूर्ण खुलासा एफटीएक्स के सह-संस्थापक गैरी वांग और सीईओ सैम बैंकमैन-फ्राइड द्वारा रॉबिनहुड शेयरों की खरीद है। अप्रैल 2022 में, उन्होंने $35,185,242 मूल्य के रॉबिनहुड शेयरों का अधिग्रहण किया, इसके बाद मई 19.45 में अतिरिक्त $2022 मिलियन का अधिग्रहण किया। बैंकमैन-फ्राइड के पास 90% शेयर का स्वामित्व था, जबकि वांग के पास उनकी कंपनी, इमर्जेंट फिडेलिटी टेक्नोलॉजीज के माध्यम से शेष 10% था। हालाँकि, जनवरी में, अमेरिकी न्याय विभाग ने बैंकमैन-फ्राइड और वांग के शेयरों को जब्त कर लिया।

अमेरिकी न्याय विभाग ने रॉबिनहुड शेयरों को जब्त कर लिया

जनवरी में, अमेरिकी न्याय विभाग ने एफटीएक्स के सह-संस्थापक गैरी वांग और सीईओ सैम बैंकमैन-फ्राइड के स्वामित्व वाले रॉबिनहुड शेयरों को जब्त कर लिया। इन शेयरों की जब्ती अधिग्रहण और स्वामित्व की वैधता पर सवाल उठाती है। न्याय विभाग की कार्रवाई खरीद से जुड़े संभावित कानूनी मुद्दों को इंगित करती है और एफटीएक्स और उसके अधिकारियों की चल रही जांच में एक महत्वपूर्ण विकास के रूप में कार्य करती है।

जेल जाने के बाद बैंकमैन-फ़्राइड पर नए आरोप लगे

एफटीएक्स के सीईओ बैंकमैन-फ्राइड को इस साल की शुरुआत में जेल से रिहा होने के बाद न्याय विभाग (डीओजे) से नए आरोपों का सामना करना पड़ रहा है। पिछले महीने दायर एक अभियोग के अनुसार, बैंकमैन-फ्राइड पर ग्राहक निधि के गबन का आरोप है, जिसमें एफटीएक्स ग्राहक जमा का दुरुपयोग और गबन भी शामिल है। अभियोग में आरोप लगाया गया है कि बैंकमैन-फ्राइड ने 100 के अमेरिकी मध्यावधि चुनावों से पहले राजनीतिक अभियान योगदान में $ 2022 मिलियन से अधिक बनाने के लिए चुराए गए धन का उपयोग किया। ये नए आरोप बैंकमैन-फ्राइड के सामने मौजूद मौजूदा कानूनी परेशानियों को बढ़ाते हैं और एफटीएक्स में ग्राहक निधि के प्रबंधन के बारे में अतिरिक्त चिंताएं बढ़ाते हैं।

ग्राहकों के पैसों के गबन का आरोप

एफटीएक्स के सीईओ बैंकमैन-फ्राइड पर ग्राहकों के धन के गबन का आरोप लग रहा है। न्याय विभाग (डीओजे) ने आरोप लगाया है कि बैंकमैन-फ्राइड ने व्यक्तिगत संवर्धन, राजनीतिक दान और अल्मेडा की परिचालन लागत को कवर करने के लिए चुराए गए धन का उपयोग करके एफटीएक्स से ग्राहकों की जमा राशि का दुरुपयोग और गबन किया। ये आरोप कंपनी के भीतर कुप्रबंधन और ग्राहक निधि के दुरुपयोग के बारे में गंभीर चिंताओं को उजागर करते हैं।

एफटीएक्स ग्राहक जमा का दुरुपयोग और गबन

बैंकमैन-फ्राइड के खिलाफ दायर डीओजे के अभियोग में एफटीएक्स ग्राहक जमा के दुरुपयोग और गबन के आरोप शामिल हैं। संभावित कुप्रबंधन और ग्राहक निधि का दुरुपयोग विश्वास का महत्वपूर्ण उल्लंघन है और एफटीएक्स में समग्र वित्तीय प्रथाओं पर सवाल उठाता है। ये आरोप क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंजों के भीतर ग्राहक निधि के प्रबंधन में पारदर्शिता और जवाबदेही की आवश्यकता को रेखांकित करते हैं।

जेल से अस्थायी रिहाई के लिए बैंकमैन-फ़्राइड का अनुरोध अस्वीकृत

बैंकमैन-फ्राइड की कानूनी परेशानियां जारी हैं क्योंकि जेल से अस्थायी रिहाई के उनके अनुरोध को न्यूयॉर्क के दक्षिणी जिले के न्यायाधीश लुईस कपलान ने अस्वीकार कर दिया था। बैंकमैन-फ़्रीड के वकीलों ने उनकी कानूनी टीम के साथ उनके बचाव पर काम करने के लिए उनकी रिहाई का अनुरोध किया था। हालाँकि, न्यायाधीश ने पिछले सप्ताह सुनवाई के दौरान रिहाई देने से इनकार कर दिया। अस्थायी रिहाई से इनकार बैंकमैन-फ्राइड की कानूनी स्थिति को और अधिक जटिल बना देता है और उसके खिलाफ आरोपों की गंभीरता को रेखांकित करता है।

निष्कर्ष में, एफटीएक्स देनदारों द्वारा हालिया वित्तीय फाइलिंग से शीर्ष अधिकारियों द्वारा महत्वपूर्ण लेनदेन और वित्तीय कुप्रबंधन का पता चला है। पूर्व सह-सीईओ सैम ट्रैबुको द्वारा एक नौका की खरीद व्यक्तिगत अधिग्रहण के लिए कंपनी के फंड के उपयोग पर सवाल उठाती है। एफटीएक्स अधिकारियों को किए गए नकद भुगतान और क्रिप्टो लेनदेन पर उपलब्ध सीमित जानकारी वित्तीय प्रथाओं और पारदर्शिता के बारे में चिंताओं को उजागर करती है। इसके अतिरिक्त, रॉबिनहुड शेयरों की खरीद और उसके बाद अमेरिकी न्याय विभाग द्वारा जब्ती ने एफटीएक्स के आसपास की कानूनी स्थिति को और जटिल बना दिया है। बैंकमैन-फ़्रीड के नए आरोप और जेल से अस्थायी रिहाई से इनकार ने उनके सामने मौजूद मौजूदा कानूनी परेशानियों को और बढ़ा दिया है। ये घटनाक्रम ग्राहक निधि के प्रबंधन और एफटीएक्स की समग्र वित्तीय स्थिरता के बारे में गंभीर चिंताएं पैदा करते हैं।

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• स्रोत: https://cryptocoin.news/business/former-co-ceo-sam-trabuccos-yacht-purchase-unveiled-in-ftx-financial-filing-92267/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=former-co-ceo-sam-trabuccos-yacht-purchase-unveiled-in-ftx-financial-filing