क्रिप्टोक्यूरेंसी एक्सचेंज के संस्थापक और अधिकांश मालिक पर 700 मिलियन डॉलर से अधिक के अवैध धन के प्रसंस्करण का आरोप लगाया गया

एक क्रिप्टोक्यूरेंसी एक्सचेंज, बिट्ज़लाटो लिमिटेड (बिट्ज़लाटो) के संस्थापक और बहुसंख्यक मालिक को कल रात मियामी में मनी ट्रांसमिटिंग व्यवसाय के कथित संचालन के लिए गिरफ्तार किया गया था, जो अवैध धन का परिवहन और प्रसारण करता था और जो अमेरिकी नियामक सुरक्षा उपायों को पूरा करने में विफल रहा, जिसमें विरोधी-विरोधी भी शामिल था। मनी लॉन्ड्रिंग आवश्यकताएं। 

अनातोली लेगकोडिमोव, 40, एक रूसी नागरिक जो शेनझेन, पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना में रहता है, को आज दोपहर फ्लोरिडा के दक्षिणी जिले के लिए यूएस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में पेश किया जाना है। फ्रांसीसी अधिकारी और ट्रेजरी के वित्तीय अपराध प्रवर्तन नेटवर्क (FinCEN) के अमेरिकी विभाग समवर्ती प्रवर्तन कार्रवाई कर रहे हैं।

डिप्टी अटॉर्नी जनरल लिसा ओ मोनाको ने कहा, "आज न्याय विभाग ने क्रिप्टोकरंसी इकोसिस्टम के लिए एक महत्वपूर्ण झटका दिया है।" "रात भर, विभाग ने चीन स्थित मनी लॉन्ड्रिंग इंजन बिट्ज़लाटो को बाधित करने के लिए यहां और विदेशों में प्रमुख भागीदारों के साथ काम किया, जिसने क्रिप्टोकरंसी के एक उच्च-तकनीकी अक्ष को बढ़ावा दिया, और इसके संस्थापक, रूसी राष्ट्रीय अनातोली लेगकोडिमोव को गिरफ्तार किया। आज की कार्रवाइयाँ स्पष्ट संदेश देती हैं: चाहे आप चीन या यूरोप से हमारे कानूनों को तोड़ें - या किसी उष्णकटिबंधीय द्वीप से हमारी वित्तीय प्रणाली का दुरुपयोग करें - आप संयुक्त राज्य अमेरिका के अदालत कक्ष के अंदर अपने अपराधों के लिए जवाब देने की उम्मीद कर सकते हैं।

"जैसा कि आरोप लगाया गया है, प्रतिवादी ने क्रिप्टोकुरेंसी एक्सचेंज संचालित करने में मदद की जो आवश्यक एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग सुरक्षा उपायों को लागू करने में विफल रही और अपराधियों को रैनसमवेयर और नशीली दवाओं की तस्करी सहित अपने गलत कामों से लाभ उठाने में सक्षम बनाया," सहायक अटॉर्नी जनरल केनेथ ए पोलिट, जूनियर ने कहा। न्याय विभाग का आपराधिक प्रभाग। "Bitzlato को बाधित करने और प्रतिवादी को गिरफ्तार करने के लिए राष्ट्रीय क्रिप्टोक्यूरेंसी प्रवर्तन टीम के जबरदस्त प्रयास प्रदर्शित करते हैं कि हम अपने भागीदारों के साथ काम करना जारी रखेंगे - विदेशी और घरेलू दोनों - क्रिप्टोक्यूरेंसी-ईंधन वाले अपराधों से निपटने के लिए, भले ही वे अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं को पार कर लें।"

अदालत के दस्तावेजों के अनुसार, लेगकोडिमोव एक वरिष्ठ कार्यकारी और हांगकांग-पंजीकृत क्रिप्टोक्यूरेंसी एक्सचेंज Bitzlato का बहुमत शेयरधारक है जो विश्व स्तर पर संचालित होता है। Bitzlato ने खुद को अपने उपयोगकर्ताओं से न्यूनतम पहचान की आवश्यकता के रूप में विपणन किया है, यह निर्दिष्ट करते हुए कि "न तो सेल्फी और न ही पासपोर्ट [आवश्यक] हैं।" ऐसे अवसरों पर जब बिट्ज़लाटो ने उपयोगकर्ताओं को पहचान की जानकारी प्रस्तुत करने का निर्देश दिया, तो इसने उन्हें बार-बार "स्ट्रॉ मैन" पंजीकरणकर्ताओं से संबंधित जानकारी प्रदान करने की अनुमति दी।

न्यूयॉर्क के ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट के यूएस अटॉर्नी ब्रेओन पीस ने कहा, "क्रिप्टोकरेंसी में व्यापार करने वाली संस्थाएं कानून से ऊपर नहीं हैं और उनके मालिक हमारी पहुंच से बाहर नहीं हैं।" "जैसा कि आरोप लगाया गया है, Bitzlato ने खुद को बिना किसी सवाल-जवाब के क्रिप्टोकरंसी एक्सचेंज के रूप में अपराधियों को बेच दिया, और इसके परिणामस्वरूप सैकड़ों मिलियन डॉलर की जमा राशि वापस ले ली। प्रतिवादी अब उस दुर्भावनापूर्ण भूमिका की कीमत चुका रहा है जो उसकी कंपनी ने क्रिप्टोक्यूरेंसी पारिस्थितिकी तंत्र में निभाई थी।

अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी) प्रक्रियाओं की इन कमी के परिणामस्वरूप, बिट्ज़लाटो कथित रूप से आपराधिक आय और आपराधिक गतिविधियों में उपयोग के लिए धन का आश्रय बन गया। क्रिप्टोक्यूरेंसी लेनदेन में Bitzlato का सबसे बड़ा प्रतिपक्ष हाइड्रा मार्केट (हाइड्रा) था, जो नशीले पदार्थों के लिए एक गुमनाम, अवैध ऑनलाइन बाज़ार, चोरी की वित्तीय जानकारी, धोखाधड़ी वाले पहचान दस्तावेज़ और मनी लॉन्ड्रिंग सेवाएं थीं जो दुनिया में सबसे बड़ा और सबसे लंबे समय तक चलने वाला डार्कनेट बाज़ार था। अप्रैल 700 में यूएस और जर्मन कानून प्रवर्तन द्वारा हाइड्रा को बंद किए जाने तक, हाइड्रा उपयोगकर्ताओं ने बिट्ज़लाटो के साथ क्रिप्टोकरंसी में $2022 मिलियन से अधिक का आदान-प्रदान किया, या तो सीधे या बिचौलियों के माध्यम से। बिट्ज़लाटो को रैनसमवेयर आय में $15 मिलियन से अधिक प्राप्त हुआ।

एफबीआई के सहायक उप निदेशक ब्रायन टर्नर ने कहा, "एफबीआई उन अभिनेताओं का पीछा करना जारी रखेगी जो कीबोर्ड के पीछे अपनी आपराधिक गतिविधियों को छिपाने का प्रयास करते हैं और कानून प्रवर्तन से बचने के लिए क्रिप्टोकुरेंसी जैसे साधनों का उपयोग करते हैं।" "हम, हमारे संघीय और अंतरराष्ट्रीय भागीदारों के साथ, इस प्रकार के आपराधिक उद्यमों को बाधित और नष्ट करने के लिए लगातार काम करेंगे। आज की गिरफ्तारी को एक अनुस्मारक के रूप में काम करना चाहिए कि एफबीआई इन गतिविधियों में शामिल होने वालों पर जोखिम और परिणाम लागू करेगी।

एफबीआई न्यूयॉर्क फील्ड कार्यालय के प्रभारी सहायक निदेशक माइकल जे. ड्रिस्कॉल ने कहा, "जैसा कि आज आरोप लगाया गया है, लेगकोडिमोव ने जानबूझकर बिट्ज़लाटो को विभिन्न प्रकार की आपराधिक गतिविधियों के लिए इस्तेमाल किए गए और उसके परिणामस्वरूप धन के लिए एक कथित सुरक्षित ठिकाना बनने दिया।" "एफबीआई और हमारे सहयोगी क्रिप्टोक्यूरेंसी बाजारों - किसी भी वित्तीय बाजार के साथ - को अवैध गतिविधि से मुक्त रखने की हमारी प्रतिबद्धता में दृढ़ बने हुए हैं। आज की कार्रवाई को इस प्रतिबद्धता के एक उदाहरण के रूप में काम करना चाहिए क्योंकि लेगकोडिमोव को अब हमारे आपराधिक न्याय प्रणाली में अपने कार्यों के परिणामों का सामना करना पड़ेगा।"

जैसा कि शिकायत में आरोप लगाया गया है, Bitzlato के ग्राहक हाइड्रा के साथ लेनदेन के लिए समर्थन का अनुरोध करने के लिए नियमित रूप से कंपनी के ग्राहक सेवा पोर्टल का उपयोग करते थे, जिसे Bitzlato अक्सर प्रदान करता था, और Bitzlato कर्मियों के साथ बातचीत में स्वीकार किया कि वे अनुमानित पहचान के तहत व्यापार कर रहे थे। इसके अलावा, लेगकोडिमोव और बिट्ज़लाटो के अन्य प्रबंधकों को पता था कि बिट्ज़लाटो के खाते अवैध गतिविधियों से भरे हुए थे और इसके कई उपयोगकर्ता दूसरों की पहचान के तहत पंजीकृत थे। उदाहरण के लिए, 29 मई, 2019 को, लेगकोडिमोव ने Bitzlato के आंतरिक चैट सिस्टम का उपयोग एक सहयोगी को लिखने के लिए किया कि Bitzlato के उपयोगकर्ता "बदमाशों के रूप में जाने जाते हैं", अपने खातों को पंजीकृत करने के लिए दूसरों के पहचान दस्तावेजों का उपयोग करते हुए। लेगकोडिमोव को सहयोगियों द्वारा बार-बार चेतावनी दी गई थी कि बिट्ज़लाटो के ग्राहक आधार में "नशेड़ी जो [] हाइड्रा में ड्रग्स खरीदते हैं" और "ड्रग ट्रैफिकर्स" शामिल हैं, एक वरिष्ठ कार्यकारी ने यहां तक ​​​​कहा कि बिट्ज़लाटो को ड्रग डीलरों से केवल "नाममात्र" मुकाबला करना चाहिए, ताकि कंपनी को नुकसान न पहुंचे। जमीनी स्तर। Bitzlato के साझा प्रबंधन फ़ोल्डर में सहेजी गई एक आंतरिक स्प्रेडशीट ने कंपनी के स्वयं के दृष्टिकोण को समझाया: "सकारात्मक: कोई KYC नहीं। . . . नेगेटिव - गंदा पैसा। . . ।”

जैसा कि शिकायत में आरोप लगाया गया है, हालांकि बिट्ज़लाटो ने संयुक्त राज्य अमेरिका के उपयोगकर्ताओं को स्वीकार नहीं करने का दावा किया, इसने यूएस-आधारित ग्राहकों के साथ पर्याप्त व्यापार किया, और इसके ग्राहक सेवा प्रतिनिधियों ने बार-बार उपयोगकर्ताओं को सलाह दी कि वे अमेरिकी वित्तीय संस्थानों से धन हस्तांतरित कर सकते हैं। इसके अलावा, लेगकोडिमोव - जिन्होंने खुद 2022 और 2023 में मियामी से बिट्ज़लाटो को प्रशासित किया था - को जुलाई 250 में 2022 मिलियन से अधिक यात्राओं सहित यूएस-आधारित इंटरनेट प्रोटोकॉल पतों से बिट्ज़लाटो की वेबसाइट पर पर्याप्त ट्रैफ़िक को दर्शाती रिपोर्टें मिलीं।

लेगकोडिमोव पर बिना लाइसेंस के पैसा भेजने का कारोबार करने का आरोप है। अगर दोषी ठहराया जाता है, तो उसे अधिकतम पांच साल की जेल की सजा का सामना करना पड़ता है।

आज की गई गिरफ्तारी की घोषणा के साथ-साथ, यूरोपोल और स्पेन, पुर्तगाल और साइप्रस में भागीदारों के साथ काम करने वाले फ्रांसीसी अधिकारियों ने बिट्ज़लाटो के डिजिटल बुनियादी ढांचे को नष्ट कर दिया, बिट्ज़लाटो के क्रिप्टोकुरेंसी को जब्त कर लिया और अन्य प्रवर्तन कार्रवाई की।

इसके अलावा, ट्रेजरी विभाग के FinCEN ने रूस के अवैध वित्त के संबंध में "प्राथमिक मनी लॉन्ड्रिंग चिंता" के रूप में Bitzlato की पहचान करते हुए, संशोधित रूसी मनी लॉन्ड्रिंग अधिनियम की धारा 9714 (ए) के अनुसार एक आदेश की घोषणा की। आदेश किसी भी कवर किए गए वित्तीय संस्थान द्वारा बिट्ज़लाटो से जुड़े धन के कुछ हस्तांतरणों को प्रतिबंधित करने के लिए एक विशेष उपाय लागू करता है।

नेशनल क्रिप्टोकरंसी एनफोर्समेंट टीम (एनसीईटी) ट्रायल अटॉर्नी अलेक्जेंडर माइंडलिन, स्कॉट मीस्लर, और जस्टिस डिपार्टमेंट के क्रिमिनल डिवीजन के मैथ्यू ब्लैकवुड और न्यूयॉर्क के पूर्वी जिले के सहायक अमेरिकी अटॉर्नी आर्टी मैककोनेल पैरालीगल विशेषज्ञ मैरी क्लेयर मैकमोहन की सहायता से मामले की पैरवी कर रहे हैं। .

न्याय विभाग ने फ्रांसीसी कानून प्रवर्तन अधिकारियों और ट्रेजरी विभाग के FinCEN के साथ घनिष्ठ समन्वय में इस मामले की जांच की, दोनों ने आज अपने संबंधित अधिकारियों के तहत अलग-अलग प्रवर्तन कार्रवाई की। न्याय विभाग के अंतर्राष्ट्रीय मामलों के कार्यालय और फ्रांस में FBI के कानूनी सहचारी ने इस मामले में महत्वपूर्ण सहायता प्रदान की, जिसमें विभाग के साइबर संचालन अंतर्राष्ट्रीय संपर्क से महत्वपूर्ण सहायता मिली। न्यूयॉर्क के पूर्वी जिले के लिए एनसीईटी और यूएस अटॉर्नी कार्यालय भी पेरिस अभियोजन कार्यालय के साइबर डिवीजन और फ्रांस के जेंडरमेरी नेशनल साइबरस्पेस कमांड (साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन यूनिट / सी3एन) की सराहना करते हैं। सीमा शुल्क और सीमा सुरक्षा, परिवहन सुरक्षा प्रशासन और न्यूयॉर्क शहर पुलिस विभाग द्वारा भी सहायता प्रदान की गई। EUROPOL और डच और बेल्जियम के अधिकारियों ने परिचालन विशेषज्ञता, समन्वय और सूचना-साझाकरण के संबंध में समग्र जांच में योगदान दिया है।

NCET की स्थापना क्रिप्टोकरेंसी और डिजिटल संपत्ति के बढ़ते अवैध उपयोग से निपटने के लिए की गई थी। क्रिमिनल डिवीजन के तहत, एनसीईटी उन व्यक्तियों और संस्थाओं की जांच करता है और उनका समर्थन करता है जो विभिन्न प्रकार के अपराधों को करने और सुविधा प्रदान करने के लिए डिजिटल संपत्ति के उपयोग को सक्षम करते हैं, जिसमें आभासी मुद्रा एक्सचेंजों, मिक्सिंग और टंबलिंग सेवाओं और बुनियादी ढांचे प्रदाताओं पर विशेष ध्यान दिया जाता है। एनसीईटी डिजिटल संपत्ति प्रौद्योगिकियों के संबंध में सामरिक प्राथमिकताएं भी निर्धारित करता है, जांच और अभियोजन फोकस बढ़ाने के लिए क्षेत्रों की पहचान करता है, और घरेलू और विदेशी सरकारी एजेंसियों के साथ-साथ निजी क्षेत्र के साथ-साथ क्रिप्टोकुरेंसी और डिजिटल संपत्तियों से जुड़े अपराधों की आक्रामक जांच और मुकदमा चलाने के लिए विभाग के प्रयासों का नेतृत्व करता है। . 

एक आपराधिक शिकायत केवल एक आरोप है। कानून की अदालत में उचित संदेह से परे दोषी साबित होने तक सभी प्रतिवादियों को निर्दोष माना जाता है।

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• स्रोत: https://www.darkreading.com/attacks-breaches/founder-and-majority-owner-of-cryptocurrency-exchange-charged-with-processing-over-700-million-of-illicit-funds