भारत में चार लोगों पर क्रिप्टो स्कैम चलाने का आरोप

भारत में चार आदमी संभावित रूप से दोषी ठहराया गया है एक क्रिप्टो घोटाला चल रहा है। माना जाता है कि व्यक्तियों ने एक नकली ऋण-रूपांतरण फर्म को बढ़ावा दिया है जो संभावित रूप से ऑनलाइन ऋण सुरक्षित करती है और उन्हें बीटीसी जैसी डिजिटल संपत्ति में परिवर्तित कर देती है।

क्रिप्टो घोटाले के आरोपों में भारत में चार लोगों को आरोपित किया गया

पुलिस अधिकारी राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल के साथ काम कर रहे हैं ताकि वे पुरुषों पर आवश्यक डेटा प्राप्त कर सकें। वे दीपक पटवा (23 वर्ष की आयु), देव किशन (32 वर्ष की आयु), सुरेश सिंह (45 वर्ष की आयु) और सुनील कुमार खटीक (34 वर्ष की आयु) हैं। ऐसा माना जाता है कि क्रिप्टो में इसे बड़ा बनाने की उम्मीद में उन्होंने कई सौ व्यक्तियों को पैसे सौंपने के लिए धोखा दिया होगा।

पोंजी योजना का एक उत्कृष्ट उदाहरण प्रतीत होता है, पुरुषों पर आरोप लगाया जाता है कि उन्होंने अपने पीड़ितों से पैसे लिए और धन को विभिन्न क्रिप्टो-संबंधित आउटलेट में निवेश करने का वादा किया। वास्तव में, पुरुषों ने इस धन का उपयोग अपने लिए एक नई बीएमडब्ल्यू कार सहित भव्य उपहार खरीदने और कट्टर लक्जरी जीवन शैली में संलग्न करने के लिए किया।

डीसीपी (रोहिणी) प्रणव तायल ने एक साक्षात्कार में बताया:

आरोपी कई बैंक खाता मालिकों से यूपीआई के जरिए ठगी कर पैसे लेता था। फिर उन्होंने इसे ऑनलाइन एक्सचेंज के माध्यम से क्रिप्टोकुरेंसी में परिवर्तित कर दिया। पटवा ने [ए] क्रिप्टोक्यूरेंसी कमीशन प्राप्त किया और इसे सीधे अपने खाते में और हवाला लेनदेन के माध्यम से भुनाया ... आरोपी एक आसान योजना का उपयोग करके अधिकतम लोगों को ठगने के लिए एक विचार की तलाश में थे। उन्हें एक YouTube वीडियो मिला जहां उन्होंने ऑनलाइन ऋण प्रदान करने के बहाने लोगों को धोखा देने के बारे में सीखा। वे अधिक जानकारी की तलाश में थे जब वे [मैसेजिंग ऐप] पर एक चीनी नागरिक से मिले। आरोपी दीपक इस आदमी से सलाह लेता था कि लोगों को कैसे धोखा दिया जाए… आरोपी सभी ठगे गए पैसों को… क्रिप्टो प्लेटफॉर्म पर परिवर्तित कर रहा था। क्रिप्टोकुरेंसी को उसके अन्य सहयोगियों को स्थानांतरित कर दिया गया था जो हवाला चैनलों का उपयोग करके इसे संलग्न करेंगे। उन्होंने सोचा कि यह पैसे के निशान को छिपाने का एक आसान तरीका होगा।

क्रिप्टो और अपराध शब्द अक्सर एक ही वाक्य में एक साथ चलते हैं, खासकर हाल के वर्षों में। पिछले कुछ महीनों में अवैध क्रिप्टो व्यवहार के कुछ उदाहरणों में हैक शामिल हैं एक्सि इन्फिनिटी, एक डिजिटल गेमिंग प्लेटफॉर्म, और सद्भाव विनिमय उत्तरी कैलिफोर्निया में। एक साथ, ऐसा प्रतीत होता है कि दोनों कंपनियों को डिजिटल मुद्रा कोष में $700 मिलियन से अधिक का नुकसान हो सकता है।

अपराध और क्रिप्टो एक ही दिशा में आगे बढ़ने लगते हैं

इसके अलावा, भारत – जहां मामला अटका हुआ प्रतीत होता है – का क्रिप्टो के साथ बहुत ऊपर और नीचे का संबंध रहा है। करीब चार साल पहले भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने कहा था क्रिप्टो कंपनियों मानक मौद्रिक संस्थानों के माध्यम से वित्तीय सेवाएं प्राप्त नहीं कर सका, हालांकि बाद में इसकी घोषणा की गई देश के द्वारा असंवैधानिक सुप्रीम कोर्ट।

ऐसा लग रहा था कि भारत में क्रिप्टो की सराहना दस गुना बढ़ने वाली है, लेकिन अब ऐसा लगता है कि नियामक इस बारे में बहस कर रहे हैं कि क्या पर पूर्ण प्रतिबंध लगाना क्रिप्टो।

टैग: अपराध, क्रिप्टो ऋण, इंडिया