तीन तीर गिरने की भविष्यवाणी करने वाले लेनदार के लिए निराशा क्रोध में बदल गई

14 जून को क्रिप्टो फर्म डेरीबिट के अधिकारियों की चिंता निराशा में बदल गई।

"जैसा कि पहले अनुरोध किया गया था," डेरीबिट के मुख्य वाणिज्यिक अधिकारी ल्यूक स्ट्रिजर्स ने टेलीग्राम समूह चैट में कहा, "जीवन के किसी भी संकेत की सराहना की जाएगी।"

स्ट्रिजर्स के गुस्से का निशाना थ्री एरो कैपिटल के सह-संस्थापक काइल डेविस थे, जो $10B का क्रिप्टो हेज फंड था, जो तब अपनी मृत्यु चक्र की शुरुआत कर रहा था।

हताशा और गुस्सा

इस सप्ताह सार्वजनिक किए गए चैट के स्क्रीनशॉट के अनुसार, एक दिन पहले, डेविस ने स्ट्रिजर्स और अन्य डेरीबिट अधिकारियों की उस अपील को नजरअंदाज कर दिया था, जिसमें उन्होंने उन्हें दिए गए मल्टीमिलियन-डॉलर के ऋण पर स्थिति अपडेट प्रदान करने की मांग की थी।

तीन घंटे बाद निराशा गुस्से में बदल गई.

"आपको वास्तव में संचार शुरू करने की ज़रूरत है," एक अन्य कार्यकारी ने डेविस से कहा। “डेरीबिट कानूनी टीम अब सबसे खराब स्थिति के लिए तैयारी कर रही है, जिसमें आपकी संपत्ति और स्टॉक को जब्त करने की योजना भी शामिल है। ... कुछ भी बेवकूफी मत करो और कृपया संवाद करो।

अब उन्हें लाइन में लगना होगा.

[एम्बेडेड सामग्री]

डेरीबिट, नीदरलैंड में स्थित एक क्रिप्टो डेरिवेटिव एक्सचेंज, थ्री एरो लिक्विडेशन के हिस्से के रूप में सिंगापुर की अदालत में दायर 32 पेज के दस्तावेज़ में नामित 1,157 लेनदारों में से एक है। थ्री एरो लिक्विडेटर्स द्वारा संचालित वेबसाइट पर साझा की गई फाइलिंग, थ्री एरो के पतन की अब तक की सबसे व्यापक तस्वीर पेश करती है।

दस्तावेज़ों के अनुसार, थ्री एरो पर 32 लेनदारों का कम से कम $3.9B बकाया है। सबसे बड़ा लेनदार जेनेसिस है, जो एक क्रिप्टो ट्रेडिंग और ऋण देने वाली फर्म है, जिसकी कीमत $2.36B है। इसने अमेरिकी डॉलर में हेज फंड को पैसा उधार दिया, जो ग्रेस्केल बिटकॉइन ट्रस्ट, ग्रेस्केल एथेरियम ट्रस्ट के शेयरों और नियर और एवलांच ब्लॉकचेन के लिए टोकन द्वारा सुरक्षित था।

लेकिन दस्तावेज़ संख्याओं से कहीं अधिक की पेशकश करते हैं। वे उन ग्राहकों के बीच निराशा और घबराहट का भी विवरण देते हैं जिन्होंने अपनी कंपनियों की संपत्ति के मामले में डेविस और उनके थ्री एरो के सह-संस्थापक, सु झू पर भरोसा किया था।

इसके अलावा, थ्री एरो के लेनदारों को संदेह है कि सह-संस्थापक अच्छे विश्वास के साथ काम कर रहे हैं। थ्री एरो के परिसमापन का अनुरोध करते हुए, डेरीबिट ने नोट किया कि उसने हेज फंड के ब्लॉकचेन लेनदेन को ट्रैक किया था।

पुनर्प्राप्ति में बाधाएँ

जून के मध्य में, जब डेविस और झू लेनदारों के कॉल और संदेशों को नजरअंदाज कर रहे थे, थ्री एरो ने सह-संस्थापकों के अज्ञात पते या सहयोगियों को करोड़ों डॉलर मूल्य की क्रिप्टोकरेंसी भेजी।

अदालत के दस्तावेजों में थ्री एरो को सौंपी गई न्यूयॉर्क स्थित फर्म टेनेओ के परिसमापक रसेल क्रुनप्लर ने कहा, "यह स्पष्ट नहीं था कि बाद में वे धनराशि कहां गई।" "कंपनी का आचरण विशेष रूप से चिंताजनक था क्योंकि क्रिप्टोकरेंसी, अपनी प्रकृति से, सुरक्षित करना मुश्किल है और अगर यह नष्ट हो गई है तो इसे पुनर्प्राप्त करना मुश्किल है ... जबकि ब्लॉकचेन पर धन के हस्तांतरण का पता लगाया जा सकता है, लेकिन आसानी से इसे स्थानांतरित किया जा सकता है और वॉलेट पते की गुमनामी पुनर्प्राप्ति में गंभीर बाधाएँ पैदा करती है।"

शायद सबसे गंभीर बात यह है कि इस जोड़ी ने कथित तौर पर 50 मिलियन डॉलर की नौका पर डाउन पेमेंट किया था जिसे वे इस गर्मी में इटली से लेने वाले थे। 

शायद सबसे गंभीर बात यह है कि इस जोड़ी ने कथित तौर पर 50 मिलियन डॉलर की नौका पर डाउन पेमेंट किया था जिसे वे इस गर्मी में इटली से लेने वाले थे। 

ब्लॉकचैन डॉट कॉम के मुख्य रणनीति अधिकारी चार्ल्स मैकग्राघ ने एक हलफनामे में कहा, "यह मेरी समझ भी है," कि श्री डेविस का इरादा इस नौका को सिंगापुर के सबसे अमीर अरबपतियों के स्वामित्व वाली किसी भी नौका से बड़ा बनाने का है।

जैसा कि होता है, झू का एक तीन साल पुराना ट्वीट ट्विटर पर सामने आया जिसमें उसने होने वाली हर चीज का मजाक उड़ाया - दिवालियापन, भूत-प्रेत, परिसमापन, नाटक। 

"जलवायु परिवर्तन की बात करना घटिया है," झू ट्वीट किए फरवरी 2019 में, "लेकिन एक अंतरराष्ट्रीय भगोड़े के रूप में अपनी नौका पर सात समुद्रों की यात्रा करना महंगा है।" 

थ्री एरो ने बुधवार को टिप्पणी के अनुरोध का तुरंत जवाब नहीं दिया। 

DeFiance Founder के पास थ्री एरो की शर्त पर 'नो विजिबिलिटी' थी: Statement

थ्री एरो एक डेरीबिट ग्राहक, उधारकर्ता और शेयरधारक है, कंपनी के अनुपालन प्रमुख जोस वैन ग्रिंसवेन ने 24 जून को एक हलफनामे में ब्रिटिश वर्जिन द्वीप समूह के उच्च न्यायालय को बताया। डेरीबिट ने बुधवार को टिप्पणी के अनुरोध का तुरंत जवाब नहीं दिया। 

11 जून को, थ्री एरो ने डेरीबिट में एक ट्रेडिंग खाते पर अपनी मार्जिन आवश्यकता का उल्लंघन किया और कंपनी से कुल 1,300 बिटकॉइन और 15,000 ईथर के ऋण पर चूक की। वैन ग्रिंसवेन ने कहा कि 20 जून तक दोनों खातों की कुल कीमत 79 मिलियन डॉलर थी।

धीरे-धीरे परिसमापन

दो दिन बाद, थ्री एरो के साथ अपने समझौते के अनुसार, डेरीबिट ने डेविस और झू की अनुमति से हेज फंड के ट्रेडिंग खाते को धीरे-धीरे समाप्त करना शुरू कर दिया, उनके बीच टेलीग्राम समूह चैट के स्क्रीनशॉट के अनुसार। स्क्रीनशॉट इस सप्ताह जारी किए गए अदालती दस्तावेजों में शामिल सैकड़ों पन्नों के सबूतों में से थे।

"क्या मैं आपके लिए हर घंटे कुछ बार लगभग 100btc और 1000eth बेचूंगा?" "शॉन डेरीबिट" हैंडल से जाने वाले एक व्यक्ति ने थ्री एरो कर्मचारी से पूछा। "क्या आप इस दृष्टिकोण की पुष्टि के लिए [डेविस] या [झू] से भी मिल सकते हैं?"

"स्वीकृत," डेविस ने उत्तर दिया। फिर, रेडियो मौन.

अदालती दस्तावेज़ों के अनुसार, थ्री एरो के सह-संस्थापकों द्वारा डेरीबिट अधिकारियों के कॉल या टेक्स्ट संदेशों को स्वीकार करने में कई दिन बीत गए। जले पर नमक छिड़कने के लिए, झू ने 14 जून को ट्विटर पर उन अफवाहों को खारिज कर दिया कि वह और डेविस पागल हो गए थे।

उन्होंने ट्वीट किया, "हम संबंधित पक्षों के साथ संवाद करने की प्रक्रिया में हैं और इस पर काम करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध हैं।"

स्ट्रिजर्स के साथ यह अच्छा नहीं हुआ।

"हम इस संचार प्रक्रिया में शामिल होने की सराहना करेंगे," उन्होंने डेविस को संदेश भेजा।

लेकिन डेरीबिट के अधिकारी अकेले नहीं थे जो झू के ट्वीट पर नाराज़ थे। ब्लॉकचैन डॉट कॉम के मुख्य रणनीति अधिकारी चार्ल्स मैकग्राघ ने 27 जून को ब्रिटिश वर्जिन द्वीप समूह के उच्च न्यायालय में दायर एक हलफनामे में ट्वीट का संदर्भ दिया। ब्लॉकचैन.कॉम ने बुधवार को टिप्पणी के अनुरोध का तुरंत जवाब नहीं दिया। 

मैकग्राघ ने अदालत को बताया, "किसी भी बिंदु पर किसी भी 3AC प्रतिनिधि ने इन मुद्दों के बारे में अच्छे विश्वास के साथ ब्लॉकचैन.कॉम के साथ जुड़ने का प्रयास नहीं किया है।"

दोनों कंपनियों के बीच लंबे समय से संबंध थे - कम से कम क्रिप्टो की तेजी से बढ़ती दुनिया के मानकों के अनुसार।

टेरा डगमगा गया

मैकग्राघ ने कहा, "2019 में (और उसके बाद), 3AC ने खुद को क्रिप्टो उद्योग में सीमित दिशात्मक पूर्वाग्रह और एक मजबूत बैलेंस शीट के साथ एक अग्रणी मालिकाना ट्रेडिंग फंड के रूप में जाना जाता है।" "मेरे पास इस पर अविश्वास करने का कोई कारण नहीं था।"

अगले चार वर्षों में, थ्री एरो क्रिप्टो और फ़िएट मुद्रा में $2B से अधिक उधार लेगा - और चुकाएगा।

मई में चीजें बदल गईं, जब टेरा ब्लॉकचेन और उससे जुड़े टोकन, लूना और यूएसटी फट गए। थ्री एरो ने टेरा टोकन में $600 मिलियन का निवेश किया था - जैसा कि डेविस ने अपने 27 जून के हलफनामे में पुष्टि की है - और 11 मई की सुबह, जब टेरा लड़खड़ा रही थी, स्कॉट ओ'डेल के नाम से एक ब्लॉकचैन.कॉम के कार्यकारी ने थ्री एरो कर्मचारी एडवर्ड को संदेश भेजा। झाओ को यह सुनिश्चित करने के लिए कहा कि सब कुछ ठीक है।

झाओ ने जोर देकर कहा कि हेज फंड का विलय बिना किसी नुकसान के किया जाएगा। फिर भी, ओ'डेल भाग्यशाली महसूस नहीं कर रहा था।

ओ'डेल ने उस दोपहर झाओ से कहा, "इस सप्ताह की सभी गतिविधियों और स्थिर प्रवाह को देखते हुए हमें वास्तव में यहां दिशा बदलनी होगी।" "हमें [संशोधित] ऋण के मूल्य को वापस बुलाने की जरूरत है।"

दस्तावेज़ों के सार्वजनिक होने के बाद से दो दिनों में झाओ की प्रतिक्रिया एक मीम बन गई है।

लूना और यूएसटी रातोंरात अपना 99% मूल्य खो देंगे।

ओ'डेल फिर से डेविस के पास पहुंचा। डेविस ने कहा कि थ्री एरोज ने टेरा पर पैसा खो दिया है, लेकिन जोर देकर कहा कि यह घातक नहीं था। उन्होंने इसकी पुष्टि करते हुए एक ईमेल बयान प्रदान किया, एक बयान जिसके बारे में मैकग्राघ का कहना है कि उन्हें "अब संदेह है... सटीक था।"

एक महीने से कुछ अधिक समय बाद, जब समाचार आउटलेट्स ने रिपोर्ट दी कि थ्री ऐरोज़ ने मार्जिन कॉल मिस कर दी थी, मैकग्राघ ने डेविस को कॉल करने की कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ।

कोई पारदर्शिता नहीं

उन्होंने डेविस को बाद में संदेश भेजा, "अगर जो कुछ हो रहा है उस पर हमारे पास पारदर्शिता नहीं है तो हम मदद के लिए तत्पर हैं।"

अगले दिन, उसने एक ज़ूम लिंक भेजा जिसे डेविस ने भी नज़रअंदाज कर दिया।

उन्होंने कहा, "काइल हम आपके साथ काम करना चाहते हैं, लेकिन जब आप नहीं लेंगे तो बहुत मुश्किल होगा।"

दावों से अभिभूत

डेरीबिट और ब्लॉकचेन.कॉम पिछले महीने ब्रिटिश वर्जिन द्वीप समूह के उच्च न्यायालय में थ्री एरो के खिलाफ परिसमापन कार्यवाही शुरू करने के लिए एकजुट हुए। थ्री एरो ने भी ऐसा ही किया और कहा कि वह "अपने ऋणदाताओं और निवेशकों के दावों और/या प्रश्नों से अभिभूत है।"

डेविस ने अपने हलफनामे में कहा कि घटनाओं का क्रम सरल था। लूना में अपने $600 मिलियन के साथ, थ्री एरो एक "तेजी से नीचे की ओर सर्पिल" का शिकार था जो टेरा के विस्फोट और "व्यापक आर्थिक मुद्रास्फीति संबंधी अस्वस्थता" के साथ शुरू हुआ था।

"जबकि [थ्री एरो] शुरू में इन मार्जिन कॉल को पूरा करने में सक्षम था," उन्होंने आगे कहा, "बाद में जब ऋणदाताओं ने प्रतिक्रिया व्यक्त की तो यह सभी मार्जिन कॉल को पूरा करने में असमर्थ था।" सामूहिक रूप से".

'टीएसीएल के किसी भी पुनर्गठन की कोई संभावना नहीं है। यह निराशाजनक रूप से दिवालिया है।'

एक हलफनामे में काइल डेविस

पिछले हफ्ते एक पल के लिए ऐसा लगा कि रहस्यमय सह-संस्थापक आखिरकार सहयोग कर सकते हैं। एक प्रकार का।

उस सुबह, झू लगभग एक महीने में पहली बार ट्विटर पर गए और एक ईमेल साझा किया जो उनके वकील ने क्रम्प्लर को भेजा था।

सिंगापुर स्थित एडवोकेटस के वकील क्रिस्टोफर आनंद डैनियल ने कहा, "हमारे ग्राहकों की आपके साथ उचित रूप से काम करने की इच्छा के अनुरूप, कंपनी की संपत्तियों के विवरण के साथ एक स्प्रेडशीट संलग्न है, जिसे हमारे ग्राहक इस छोटी अवधि में एक साथ रखने में सक्षम हुए हैं।" लॉ एलएलपी ने लिखा। "समय के हित में, हमारे ग्राहक इन्हें रोलिंग आधार पर प्रदान कर रहे हैं, और अन्य संपत्तियों के विवरण प्राप्त करने पर काम करना जारी रखेंगे।"  

काश।

मामले से परिचित एक सूत्र के अनुसार, स्प्रेडशीट में विवरणों की कमी थी, जिनका मानना ​​है कि झू और डेविस जितना लोग विश्वास करना चाहते थे, उससे कम मददगार रहे हैं।

फिर भी, कुछ ऐसा है जिस पर दोनों पक्ष सहमत हो सकते हैं।

डेविस ने अपने हलफनामे में कहा, "टीएसीएल के किसी भी पुनर्गठन की कोई संभावना नहीं है।" "यह निराशाजनक रूप से दिवालिया है।"