संकटग्रस्त एक्सचेंज का तर्क है कि कर्मचारियों ने अधिमान्य शर्तों के तहत कुल राशि वापस ले ली।
22 सितंबर, 2023 को दोपहर 7:00 बजे ईएसटी पर पोस्ट किया गया।
उलझा हुआ क्रिप्टो एक्सचेंज FTX मुकदमा दायर किया है हांगकांग से संबद्ध सलामेडा के पूर्व कर्मचारियों के खिलाफ, जिसके बारे में मुकदमे में कहा गया है कि यह उस समय तत्कालीन एफटीएक्स सीईओ सैम बैंकमैन-फ्राइड के नियंत्रण में था, अनुमानित 157.3 मिलियन डॉलर की वसूली के लिए, जिसे कथित तौर पर अधिमान्य उपचार के तहत एक्सचेंज से वापस ले लिया गया था।
गुरुवार को दायर मुकदमे में कहा गया है कि कर्मचारी और सहयोगी - माइकल बर्गेस, मैथ्यू बर्गेस, लेस्ली बर्गेस, केविन गुयेन, डेरेन वोंग - 11 नवंबर, 11 को अध्याय 2022 दिवालियापन संरक्षण के लिए एफटीएक्स के दाखिल होने से पहले के घंटों में कारोबार कर रहे थे। प्लेटफ़ॉर्म से हटाई गई कुल $157.3 मिलियन की संपत्ति में से, $123 मिलियन से अधिक की निकासी 7 नवंबर को या उसके बाद की गई, यानी एफटीएक्स द्वारा प्लेटफ़ॉर्म पर निकासी को निलंबित करने से एक दिन पहले।
जैसे-जैसे लंबित ग्राहक निकासी अनुरोधों का बैकलॉग बढ़ता गया, कई ग्राहक निकासी पूरी होने के लिए घंटों या दिनों तक इंतजार करते रहे, और कई और निकासी अनुरोध अधूरे रह गए, ”फाइलिंग में कहा गया है। "प्रतिवादी माइकल बर्गेस, गुयेन और वोंग ने भी FTX.com और FTX यूएस एक्सचेंजों पर अपने विभिन्न व्यक्तिगत और कॉर्पोरेट खातों से संपत्ति निकालने के लिए दौड़ लगाई, लेकिन उन्हें औसत ग्राहकों पर लाभ था: जैसा कि नीचे बताया गया है, उन्होंने FTX समूह कर्मियों के साथ अपने कनेक्शन का लाभ उठाया। यह सुनिश्चित करने के लिए कि उन्हें अन्य ग्राहकों पर प्राथमिकता दी जाएगी।
शिकायत जारी है: "मैथ्यू बर्गेस, एक तत्कालीन एफटीएक्स समूह कर्मचारी, ने एफटीएक्स समूह के अन्य कर्मचारियों को माइकल बर्गेस के एफटीएक्स यूएस एक्सचेंज खातों में से एक से कुछ लंबित निकासी अनुरोधों को "बाहर निकालने" के लिए नियुक्त किया, जबकि खाते को गलत तरीके से प्रस्तुत किया। .
अमेरिकी दिवालियापन कानून के तहत, लेनदार उस निकासी के संबंध में मुकदमा कर सकते हैं जो 90 दिनों के भीतर होती है जब कोई कंपनी दिवालियापन दिवालियापन संरक्षण के लिए फाइल करती है जिसे "वरीयता अवधि" के रूप में जाना जाता है।
कथित तौर पर लगभग 73 मिलियन डॉलर की संपत्ति से माइकल बर्गेस को सीधे लाभ पहुँचाया गया। बर्गेस, जो उस समय पहले ही एफटीएक्स समूह छोड़ चुके थे, पर यह भी आरोप है कि उन्होंने एफटीएक्स कर्मचारियों से अपने एक व्यवसाय से संबंधित एफटीएक्स.यूएस खाते से लंबित निकासी अनुरोधों को तेजी से ट्रैक करने के लिए कहा, जबकि दावा किया कि यह खाता उनका अपना था।
एफटीएक्स के संस्थापक और पूर्व सीईओ सैम बैंकमैन-फ्राइड को वर्तमान में 3 अक्टूबर को शुरू होने वाले मुकदमे की प्रतीक्षा में हिरासत में लिया गया है। बैंकमैन-फ्राइड पर एफटीएक्स और इसकी ट्रेडिंग शाखा, अल्मेडा रिसर्च के ग्राहकों से करोड़ों डॉलर की धोखाधड़ी करने का आरोप है। बैंकमैन-फ्राइड ने आरोपों से खुद को निर्दोष बताया।
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- स्रोत: https://unchainedcrypto.com/ftx-files-suit-seeking-recovery-of-157m-from-former-employees-of-hong-kong-affiliate/
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