FTX संस्थापक सैम बैंककर्मी-फ्राइड ने मंगलवार को मैनहट्टन संघीय अदालत में निवेशकों को धोखा देने और ग्राहकों की जमा राशि लूटने के आरोप में खुद को निर्दोष बताया cryptocurrency न्यायाधीश के रूप में ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म ने अक्टूबर के लिए एक अस्थायी परीक्षण तिथि निर्धारित की।
बैंककर्मी-30 वर्षीय फ्राइड ने उन आरोपों से इनकार किया, जिसमें उन पर ग्राहकों के बड़े पैमाने पर पैसे अवैध रूप से निकालने का आरोप लगाया गया था FTX भव्य अचल संपत्ति की खरीदारी करना, राजनेताओं को धन दान करना और अल्मेडा रिसर्च में जोखिम भरा व्यापार करना cryptocurrency हेज फंड ट्रेडिंग फर्म।
बैंककर्मी-फ़्रीड के वकील, मार्क कोहेन ने अपने मुवक्किल की याचिका की घोषणा करते हुए कहा: "वह सभी मामलों में दोषी नहीं होने का अनुरोध करता है।"
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इसके बाद, न्यायाधीश लुईस ए. कपलान ने 2 अक्टूबर की एक अस्थायी सुनवाई की तारीख तय करते हुए कहा कि वह इसे एक या दो दिन आगे या पीछे कर सकते हैं। एक अभियोजक ने अनुमान लगाया कि सरकार को अपना मामला जूरी के सामने पेश करने में एक महीने का समय लगेगा, जबकि एक बचाव पक्ष के वकील ने दो से तीन सप्ताह तक चलने वाले मामले का अनुमान लगाया।
बैकपैक पहने हुए, बैंककर्मी-जब फ्राइड ने बरसात के दिन कपलान के सामने अपनी पहली उपस्थिति दर्ज कराने के लिए अदालत में प्रवेश किया तो वह कैमरों की भीड़ के बीच से गुजरा। अदालत कक्ष में, बैंककर्मी-फ़्रीड आधे घंटे की अधिकांश कार्यवाही के दौरान सहज दिखे, कभी-कभी अपने बगल के वकील से बात करते रहे। जब वह अदालत से बाहर निकले तो उन्होंने बाहर पत्रकारों से कोई बात नहीं की।
बाद बैंककर्मी फ्राइड ने दोषी नहीं होने की दलील दी, न्यायाधीश ने वकीलों के साथ मुकदमे की दिशा में आगे बढ़ने के कार्यक्रम पर चर्चा की, बचाव पक्ष के वकीलों के लिए आरोपों की वैधता को चुनौती देने वाली दलीलें प्रस्तुत करने और अभियोजकों को उनका जवाब देने के लिए अप्रैल की तारीखें निर्धारित कीं। मौखिक दलीलें 18 मई के लिए निर्धारित की गईं।
जज ने भी जोड़ा बैंककर्मी-फ्राइड की जमानत की शर्तों में उस तक पहुंच या स्थानांतरण पर प्रतिबंध लगा दिया गया cryptocurrency या की संपत्ति FTX या अल्मेडा रिसर्च या कंपनियों के फंड से खरीदी गई कोई संपत्ति।
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सहायक अमेरिकी अटॉर्नी डेनिएल सैसून के कहने के बाद उन्होंने ऐसा किया बैंककर्मी-फ्राइड ने ट्रांसफर के लिए विदेशी नियामकों के साथ काम किया था FTX उसके बाद उन्हें संपत्ति FTX दिवालिया घोषित कर दिया गया और वह जानता था कि अमेरिकी दिवालियापन प्राधिकरण भी उन संपत्तियों में रुचि रखते थे।
ससून ने कहा बैंककर्मी-फ्राइड ने एक सह-साजिशकर्ता को बताया कि वह जानता था कि अमेरिकी दिवालियापन अधिकारियों और विदेशी नियामकों के बीच प्रतिस्पर्धा थी और वह विदेशी नियामकों को संपत्ति प्राप्त करना चाहता था क्योंकि उसे लगा कि वे उसके साथ अधिक उदार होंगे और वह सक्षम हो सकता है अपने व्यवसाय पर नियंत्रण पुनः प्राप्त करने के लिए।
हालाँकि, कोहेन ने इस बात पर ज़ोर दिया बैंककर्मी-फ़्रीड ने व्यक्तिगत रूप से कोई संपत्ति हस्तांतरित नहीं की थी और जो कुछ भी स्थानांतरित किया गया था वह बहामास की एक अदालत के आग्रह पर आया था जिसने ऐसा करने का आदेश दिया था।
ससून, ध्यान दें FTX दूसरा सबसे बड़ा था cryptocurrency एक्सचेंज ने न्यायाधीश को यह भी बताया कि सरकार को व्यक्तिगत रूप से सूचित करने के बजाय धोखाधड़ी के पीड़ितों के लिए एक वेबसाइट बनाने की उम्मीद है क्योंकि उनकी संख्या दस लाख से अधिक हो सकती है।
से पहले बैंककर्मी-फ्राइड की पेशी पर उनके वकीलों ने जज को पत्र भेजकर कहा बैंककर्मी-फ़्रीड के माता-पिता - दोनों स्टैनफोर्ड लॉ स्कूल के प्रोफेसर, हाल के सप्ताहों में "गहन मीडिया जांच, उत्पीड़न और धमकियों का लक्ष्य बन गए हैं। उन्होंने कहा कि माता-पिता को "धमकी भरे पत्र-व्यवहार की लगातार धारा मिल रही थी, जिसमें यह इच्छा व्यक्त करने वाले संचार भी शामिल थे कि उन्हें शारीरिक नुकसान पहुंचे।"
परिणामस्वरूप, वकीलों ने अनुरोध किया कि हस्ताक्षर करने के लिए पंक्ति में खड़े दो व्यक्तियों के नाम अदालती दस्तावेज़ों पर संशोधित कर दिए जाएँ बैंककर्मी-फ़्रीड का $250 मिलियन का व्यक्तिगत मान्यता बांड। बैंककर्मी-फ्राइड को लगभग दो सप्ताह पहले इलेक्ट्रॉनिक निगरानी के साथ इस शर्त पर रिहा किया गया था कि वह कैलिफोर्निया के पालो ऑल्टो में अपने माता-पिता के घर पर मुकदमे का इंतजार करेगा।
न्यायाधीश ने नामों को अभी गुप्त रहने की अनुमति दी, लेकिन उन्होंने कहा कि अगर मीडिया के सदस्यों या अन्य लोगों को आपत्ति हुई तो वह अपने फैसले पर पुनर्विचार कर सकते हैं।
28 वर्षीय कैरोलिन एलिसन, जिन्होंने अल्मेडा चलाया, और 29 वर्षीय गैरी वांग, जिन्होंने सह-स्थापना की FTX, ने धोखाधड़ी के आरोपों में अपना दोष स्वीकार कर लिया है और नरमी बरतने के लिए अभियोजकों के साथ सहयोग कर रहे हैं। दोनों जमानत पर रिहा हैं.
उनकी दलीलों को तब तक गुप्त रखा गया था बैंककर्मी-फ्राइड बहामास से अपने प्रत्यर्पण के बाद हवा में था, जहां FTX आधारित है, इस डर के कारण कि वह भाग सकता है।
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जल्द ही पहले बैंककर्मी-फ़्रीड के आक्षेप के बाद, अमेरिकी अटॉर्नी डेमियन विलियम्स ने घोषणा की कि वह संबंधित मामलों की जांच और मुकदमा चलाने के लिए अपने कार्यालय में वरिष्ठ अभियोजकों से बनी एक टास्क फोर्स शुरू कर रहे हैं। FTX गिर जाना। उन्होंने कहा कि टास्क फोर्स पीड़ित की संपत्ति का पता लगाने और उसे बरामद करने के लिए भी काम करेगी।
“न्यूयॉर्क का दक्षिणी जिला विस्फोट का जवाब देने के लिए चौबीसों घंटे काम कर रहा है FTXविलियम्स ने एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा। “यह एक सर्वथा तत्पर क्षण है। हम लॉन्च कर रहे हैं एस.डी.एन.वाई FTX यह सुनिश्चित करने के लिए टास्क फोर्स कि यह जरूरी काम सभी के सहयोग से जारी रहे एसडीएनवाई न्याय मिलने तक संसाधन और विशेषज्ञता।”
