चाबी छीन लेना
- एफटीएक्स का पतन पहले से ही इतिहास में सबसे गंभीर क्रिप्टो-संबंधित धोखाधड़ी में से एक के रूप में नीचे जा रहा है।
- एक सप्ताह के दौरान, सैम बैंकमैन-फ्राइड का सावधानी से तैयार किया गया साम्राज्य उनकी प्रतिष्ठा के साथ-साथ बिखर गया।
- हालांकि यह नहीं पता है कि इस घोटाले से कितने लोग आहत हुए हैं, हम यह जानते हैं कि अब तक के सबसे बड़े शिकार कौन हैं।
इस लेख का हिस्सा
FTX और उससे जुड़ी ट्रेडिंग फर्म अल्मेडा रिसर्च का पर्दाफाश हो गया है। ए 2 नवंबर CoinDesk लेख अल्मेडा के परेशान वित्त को प्रकट करने से घटनाओं की एक श्रृंखला गति में आ गई जिसने अंततः FTX को दिवालिया घोषित कर दिया।
एफटीएक्स के पूर्व सीईओ सैम बैंकमैन-फ्राइड ने गुप्त रूप से एफटीएक्स की बहन कंपनी अल्मेडा रिसर्च को उबारने के लिए ग्राहक फंड का इस्तेमाल किया, जिसके परिणामस्वरूप एक्सचेंज की किताबों में अनुमानित $ 10 बिलियन छेद हो गया। मामले को बदतर बनाने के लिए, बैंकमैन-फ्राइड ने महीनों तक अपनी धोखाधड़ी गतिविधियों को कवर किया, निवेशकों, ग्राहकों और यहां तक कि अपने स्वयं के कर्मचारियों को भी अंधेरे में छोड़ दिया, जब तक कि FTX ने 10 नवंबर को दिवालियापन घोषित नहीं किया।
क्रिप्टो इतिहास में यकीनन सबसे अधिक पृथ्वी-बिखरने वाले धोखे के बाद, क्रिप्टो ब्रीफिंग सैम बैंकमैन-फ्राइड के स्मारकीय ग्रिट से सबसे ज्यादा किसने खोया है, इस पर एक नज़र डालता है।
वेंचर कैपिटल
के दौरान अपने सुनहरे दिनों में, FTX ने दुनिया की कुछ सबसे प्रमुख और अच्छी तरह से वित्तपोषित वेंचर कैपिटल फर्मों से भारी निवेश आकर्षित किया।
जुलाई 2021 में, एक्सचेंज उठाया कॉइनबेस वेंचर्स, सिकोइया कैपिटल, पैराडाइम और अन्य जैसे क्रिप्टो हेवीवेट सहित 900 से अधिक निवेशकों से $ 18 बिलियन के मूल्यांकन पर $ 60 मिलियन। इनमें से कई निवेशकों ने इसके दौरान एफटीएक्स पर दोगुनी कमाई की अंतिम फंडिंग राउंड जनवरी 2022 में, जिसने कंपनी का मूल्य 32 बिलियन डॉलर का कर दिया।
उच्च रैंकिंग वाली गैर-क्रिप्टो उद्यम फर्मों की भागीदारी के माध्यम से एफटीएक्स की वृद्धि अन्य क्रिप्टो फर्मों से अलग थी। सॉफ्टबैंक, वैनएक और टेमासेक सभी ने कंपनी के कई फंडिंग दौरों में से एक के दौरान एफटीएक्स इक्विटी खरीदी। क्रंचबेस के अनुसार तिथि, FTX ने अपने संचालन के तीन वर्षों में लगभग $1.8 बिलियन की कुल इक्विटी बेची। अब जब कंपनी दिवालिया हो गई है, FTX शेयर लगभग निश्चित रूप से बेकार हैं।
इसके पतन के समय, तीन सबसे बड़े एफटीएक्स हितधारक 1.1% पर सिकोइया कैपिटल और 1% के साथ टेमासेक और पैराडाइम थे। कुल मिलाकर, इन तीन उद्यम फर्मों ने FTX में संयुक्त रूप से $620 मिलियन का निवेश किया।
इसके अतिरिक्त, FTX में निवेश करने वाली कई उद्यम फर्मों ने भी अपनी सेवाओं का उपयोग नकद और क्रिप्टो संपत्ति रखने के लिए किया। हालाँकि, इनमें से केवल कुछ ही फर्मों ने सार्वजनिक रूप से अपने अतिरिक्त FTX जोखिम का खुलासा किया है। 9 नवंबर को गैलेक्सी डिजिटल के सीईओ माइक नोवोग्रैट्स बोला था सीएनबीसी कि उनकी फर्म के पतन के समय FTX पर $76.8 मिलियन नकद और डिजिटल संपत्ति जमा थी, हालांकि उन्होंने कहा कि उनकी फर्म उस राशि में से $47.5 मिलियन निकालने की प्रक्रिया में थी। हालांकि, एक्सचेंज के अंतिम दिनों में सामने आए भ्रष्टाचार को देखते हुए, ऐसा लगता नहीं है कि एफटीएक्स इस निकासी का सम्मान करेगा।
मल्टीकोइन कैपिटल, एक अन्य प्रमुख एफटीएक्स इक्विटी निवेशक, की रिपोर्ट कि एक्सचेंज द्वारा दिवालिया घोषित किए जाने से पहले इसके प्रबंधन के तहत कुल संपत्ति का 10% एफटीएक्स पर फंसा हुआ था। क्रंचबेस डेटा से पता चलता है कि मल्टीकॉइन ने तीन अलग-अलग फंडों के जरिए 605 मिलियन डॉलर जुटाए थे, जिसका अर्थ है कि एफटीएक्स के संपर्क में आने से कम से कम 60 मिलियन डॉलर का नुकसान हुआ।
चूंकि कई उद्यम फर्मों पर अपने निवेश और नुकसान की सटीक मात्रा को सार्वजनिक रूप से प्रकट करने का कोई दायित्व नहीं है, इसलिए यह जानना मुश्किल है कि एफटीएक्स मेल्टडाउन से उन्हें सामूहिक रूप से कितना नुकसान हुआ। हालांकि, हाथ में सबूत के साथ, बोर्ड भर में वीसी के नुकसान अरबों में अच्छी तरह से दिखाई देते हैं।
सोलाना पारिस्थितिकी तंत्र
सैम बैंकमैन-फ्राइड का FTX साम्राज्य सोलाना पारिस्थितिकी तंत्र के साथ बहुत अधिक जुड़ा हुआ था, और उच्च-थ्रूपुट ब्लॉकचेन को इसके परिणामस्वरूप बहुत नुकसान हो रहा है।
जब सोलाना ने अगस्त 1 में वैकल्पिक परत 2021 कथा के पीछे उछाल का अनुभव किया, तो इसके मूल एसओएल टोकन के साथ-साथ कई सोलाना पारिस्थितिकी तंत्र टोकन मूल्य में बढ़ गए। ऐसी ही एक परियोजना सीरम थी, जो सोलाना स्थित सेंट्रल लिमिट ऑर्डर बुक एक्सचेंज थी, जिसमें बैंकमैन-फ्राइड एक सह-संस्थापक और अल्मेडा रिसर्च एक निवेशक था।
जबकि सीरम शुरू में मूल्य में बढ़ गया था, इसके शिकारी टोकन अर्थशास्त्र, जिसने अल्मेडा जैसे शुरुआती निवेशकों को अपने मूल एसआरएम टोकन की बड़ी मात्रा दी, समय के साथ इसका मूल्य कम हो गया। 2021 के बुल रन के दौरान बाजार में बड़ी मात्रा में SRM डंप करने के बावजूद, अल्मेडा ने दिवालियापन के समय ऋण के लिए संपार्श्विक के रूप में दो बिलियन से अधिक टोकन रखे। इसके अतिरिक्त, अल्मेडा और एफटीएक्स दोनों के पास बड़े एसओएल पद हैं, जो परिसमापन का भी सामना करेंगे। अब एफटीएक्स और अल्मेडा दिवालिया हैं, ये टोकन लगभग निश्चित रूप से खुले बाजार में बेचे जाएंगे, कीमतों में और गिरावट आएगी।
सोलाना के साथ एफटीएक्स की भागीदारी ब्लॉकचेन को बढ़ावा देने और इसके प्रोटोकॉल में निवेश करने से परे है। बूटस्ट्रैप DeFi को अपनाने में मदद करने के लिए, FTX ने अपने भंडार द्वारा समर्थित सोलाना-आधारित लिपटे बिटकॉइन और एथेरियम टोकन भी बनाए।
दोनों लिपटे हुए टोकन व्यापक रूप से सोलाना डेफी इकोसिस्टम में उपयोग किए गए थे। हालाँकि, जैसा कि यह स्पष्ट हो गया कि FTX एक तरलता की कमी का सामना कर रहा था, FTX-समर्थित लिपटे बिटकॉइन और एथेरियम डी-पेग करने लगे। एफटीएक्स द्वारा 11 नवंबर को स्वैच्छिक दिवालिएपन की घोषणा के बाद, ये टोकन गिर गए क्योंकि यह स्पष्ट था कि एफटीएक्स के पास अब कोई वास्तविक बिटकॉइन और एथेरियम आरक्षित नहीं है। पिछले सप्ताह के दौरान, सोलाना लिपटे बिटकॉइन 93% गिरकर 1,363 डॉलर और एथेरियम 83% से $ 257 तक गिर गया है। वर्तमान में, इस बात की उम्मीद कम ही लगती है कि या तो संपत्ति खूंटी पर लौट आएगी।
एफटीएक्स ने सोलाना को नुकसान पहुंचाने का एक अंतिम तरीका पारिस्थितिकी तंत्र परियोजनाओं में अल्मेडा रिसर्च के निवेश के माध्यम से है। कई पुष्ट रिपोर्टों से पता चलता है कि निवेश की शर्तों के तहत, एफटीएक्स पर अपने खजाने को रखने के लिए प्रोटोकॉल की आवश्यकता थी या भारी प्रोत्साहन दिया गया था। इस अभ्यास ने न केवल एफटीएक्स के दिवालिएपन के बाद कई परियोजनाओं को सूखा छोड़ दिया बल्कि एक्सचेंज पर होने वाली व्यापक धोखाधड़ी में भी मदद की। एफटीएक्स पर अपने फंड रखने के लिए परियोजनाओं की आवश्यकता के द्वारा, अल्मेडा आंशिक रूप से एक परियोजना में निवेश कर सकता है लेकिन उस परियोजना की कुल राशि वापस प्राप्त कर सकता है। जैसा कि एफटीएक्स के दिवालिया होने पर पता चला था, एक्सचेंज पर जमा किए गए इन ग्राहक फंडों का उपयोग अल्मेडा द्वारा निवेश में किया जा रहा था।
ग्राहक
जबकि उद्यम पूंजी फर्म और एफटीएक्स समर्थित परियोजनाएं सैम बैंकमैन-फ्राइड के वर्षों के लंबे घोटाले से पीड़ित हैं, अंततः, सामान्य ग्राहक पूरे पराजय में सबसे बड़ा नुकसान है। कई एफटीएक्स उपयोगकर्ताओं ने यह विश्वास करते हुए अपनी जीवन बचत खो दी कि एक्सचेंज सुरक्षित था। से समर्थन शार्क टैंक की केविन ओ'लेरी और जिम क्रैमर ने बैंकमैन-फ्राइड की जेपी मॉर्गन से तुलना करने से भी एक वैध और विश्वसनीय इकाई के रूप में एक्सचेंज में विश्वास पैदा करने में मदद की।
यह अनुमान लगाना मुश्किल है कि एफटीएक्स पर फंड रखने वाले ग्राहकों को कितना घाटा हुआ रिपोर्ट बदलती हैं, लेकिन संख्या अरबों में होने की संभावना है। एफटीएक्स के दिवालिएपन की अगुवाई में बैंकमैन-फ्राइड के बाद से हटाए गए ट्वीट्स द्वारा यह आंकड़ा लगभग निश्चित रूप से बदतर बना दिया गया है। पूर्व एफटीएक्स सीईओ ने उपयोगकर्ताओं को आश्वासन दिया कि एक्सचेंज पर रखी गई संपत्ति पूरी तरह से 1: 1 पर समर्थित है, जो उपयोगकर्ताओं को धन निकालने से रोकती है। बाद में, ये ट्वीट गंजेपन वाले झूठ निकले।
लेकिन यह सिर्फ बैंकमैन-फ्राइड और एफटीएक्स कर्मचारियों के उनके "आंतरिक सर्कल" नहीं थे, जिन्होंने ग्राहकों को धोखा दिया - अमेरिकी नियामक जिन्होंने एक्सचेंज के साथ मिलकर काम किया और दिखाया कि वे भी दोषी हैं। अमेरिकी प्रतिभूति और विनिमय आयोग के अध्यक्ष गैरी जेन्स्लर ने अपने संगठन के संसाधनों को प्रवर्तन कार्रवाई के लिए अधिक मामूली, कम महत्वपूर्ण DeFi प्रोटोकॉल के बाद समर्पित किया, जबकि हाल के क्रिप्टो इतिहास में सबसे बड़ी धोखाधड़ी उनकी नाक के नीचे संचालित हुई। शायद, एक प्रमुख राजनीतिक दाता के रूप में बैंकमैन-फ्राइड की स्थिति और क्रिप्टो विनियमन का मसौदा तैयार करने में उनकी सक्रिय भागीदारी ने उन्हें एसईसी की आंखों पर ऊन खींचने में मदद की।
SEC जैसे नियामकों से विनियामक स्पष्टता की कमी ने भी US क्रिप्टो उपयोगकर्ताओं को FTX.com जैसे अनियमित विदेशी एक्सचेंजों पर धकेलने में मदद की। यदि SEC ने इसके बजाय निष्पक्ष, व्यापक कानून का मसौदा तैयार करने के लिए अमेरिका में क्रिप्टो उद्योग के हितधारकों के साथ काम किया होता, तो इस पूरी स्थिति से बचा जा सकता था या कम से कम इसकी गंभीरता को कम किया जा सकता था।
इससे पहले माउंट गोक्स हैक की तरह, एफटीएक्स धोखाधड़ी क्रिप्टो-उत्सुक निवेशकों के मौजूदा समूह के साथ उद्योग की प्रतिष्ठा को खराब कर देगी। बहुत से जो जल गए हैं वे वापस नहीं आएंगे। लेकिन अंधेरे के समय में उम्मीद की किरण तलाशना भी महत्वपूर्ण है। यह बेहतर है कि क्रिप्टो उद्योग में सड़ांध को अभी उजागर किया जाए न कि भविष्य में जब अधिक लाइन पर हो। हालांकि यह इस समय धूमिल लग सकता है, लंबे समय में, बैंकमैन-फ्राइड जैसे बदमाशों को जल्दी जड़ से उखाड़ने के लिए क्रिप्टो मजबूत होगा, भले ही लागत महंगी हो।
प्रकटीकरण: लेखन के समय, इस टुकड़े के लेखक के पास ईटीएच, बीटीसी, एसओएल और कई अन्य क्रिप्टो संपत्तियां थीं।
इस लेख का हिस्सा
- अल्मेडा अनुसंधान
- विश्लेषण
- Bitcoin
- blockchain
- ब्लॉकचेन अनुपालन
- ब्लॉकचेन सम्मेलन
- coinbase
- कॉइनजीनियस
- आम राय
- क्रिप्टो ब्रीफिंग
- क्रिप्टो सम्मेलन
- क्रिप्टो खनन
- cryptocurrency
- विकेन्द्रीकृत
- Defi
- डिजिटल आस्तियां
- ethereum
- FTX
- यंत्र अधिगम
- बिना फन वाला टोकन
- प्लेटो
- प्लेटो एआई
- प्लेटो डेटा इंटेलिजेंस
- प्लाटोब्लोकैचिन
- प्लेटोडाटा
- प्लेटोगेमिंग
- बहुभुज
- हिस्सेदारी का प्रमाण
- सैम बैंकमैन-फ्राइड
- W3
- जेफिरनेट
