बहामियन नियामकों के बयान से FTX हैक का रहस्य और गहरा गया

ब्लॉकचैन रिसर्च फर्म चैनालिसिस के अनुसार, 477 नवंबर को दिवालिया क्रिप्टो एक्सचेंज FTX के $ 11M हैक के लिए बहामियन नियामक जिम्मेदार नहीं हैं।

इस सप्ताह दायर किए गए अदालती दस्तावेजों के अनुसार, दिवालियापन की कार्यवाही में सहायता के लिए एफटीएक्स के नए नेतृत्व द्वारा किराए पर ली गई कई फर्मों में चैनालिसिस शामिल है। 

"कुछ धन चोरी हो गए थे, और अन्य धन नियामकों को भेजे गए थे," चैनालिसिस कहा ट्विटर पर. 

क्षेत्राधिकारी लड़ाई दिवालिया क्रिप्टो एक्सचेंज FTX के भाग्य पर - और $ 477M के शोषण के आसपास का रहस्य - गुरुवार शाम को बढ़ गया, जब बहामास के प्रतिभूति आयोग ने FTX डिजिटल मार्केट्स द्वारा आयोजित डिजिटल संपत्ति पर नियंत्रण करने के प्रयास को स्वीकार किया।

एक तरफ बहमियन अधिकारी हैं और प्रतीत होता है कि अपमानित एफटीएक्स के सह-संस्थापक सैम बैंकमैन-फ्राइड हैं, दोनों द्वीप राष्ट्र में दिवालियापन की कार्यवाही करना चाहते हैं जहां एफटीएक्स का मुख्यालय है।

दूसरी तरफ 100 से अधिक कंपनियां हैं जो उनके पूर्व साम्राज्य को बनाती हैं, जो अब कॉर्पोरेट टर्नअराउंड विशेषज्ञ जॉन रे के नेतृत्व में हैं। 11 नवंबर को बैंकमैन-फ्राइड के इस्तीफे के बाद रे ने सीईओ के रूप में पदभार संभाला और तुरंत डेलावेयर में चैप्टर 11 दिवालियापन के लिए दायर किया।

में कथन गुरुवार शाम जारी, बहामास के प्रतिभूति आयोग ने स्वीकार किया कि अदालत द्वारा नियुक्त परिसमापक सुरक्षित रखने के लिए आयोग द्वारा नियंत्रित एक डिजिटल वॉलेट में "एफटीएक्स डिजिटल मार्केट्स लिमिटेड की सभी डिजिटल संपत्ति ..." के हस्तांतरण का आदेश दिया था।

$ 500M हैक

उद्घोषणा अटकलों को हवा दी कि बहामियन अधिकारियों ने 11 नवंबर को आदेश दिया था हैक, क्रिप्टो इतिहास में सबसे बड़े में से एक। हैकर इससे बना है ब्लॉकचैन फोरेंसिक फर्म एलिप्टिक के अनुसार, विभिन्न डिजिटल संपत्तियों में लगभग $500M के साथ।

प्रतिभूति आयोग ने एफटीएक्स डिजिटल मार्केट्स की संपत्तियों के मूल्य का खुलासा नहीं किया, हालांकि, द डिफिएंट द्वारा संपर्क किए जाने पर टिप्पणी करने से इनकार कर दिया। इस बीच, ब्लॉकचैन के विश्लेषकों ने संदेह व्यक्त किया कि बहमियन नियामक ने हैक में खोए गए आधे अरब डॉलर के एफटीएक्स को नियंत्रित किया।

क्रिप्टो जासूस ZachXBT उन लोगों में से है जो बहस कि हैक वास्तव में एक हैक था। टोकन की अदला-बदली करते समय, बटुआ जिसने चोरी किए गए क्रिप्टो को ट्रेडों के बड़े आकार के कारण ट्रेडों को खराब तरीके से निष्पादित किया, भारी स्लिपेज (जिस कीमत पर एक व्यापार उद्धृत किया गया है और जिस कीमत पर इसे निष्पादित किया गया है) के बीच अंतर को सहन किया।

इसके अलावा, उस वॉलेट ने फंड को रूट किया है एक और बटुआ कि, प्री-हैक, "स्केची स्रोतों से उत्पन्न होने वाले एक्सचेंजों को केवल थोड़ी मात्रा में भेजा था," ZachXBT ट्वीट किए.

एल्लिप्टिक, एक क्रिप्टो फोरेंसिक फर्म, कहा प्रतिभूति आयोग के बयान से पता चलता है कि "'हैक' वास्तव में बहामियन सरकार द्वारा FTX संपत्तियों की जब्ती थी।" 

हालांकि, टिप्पणी के लिए पहुंचने पर, एलिप्टिक के सह-संस्थापक टॉम रॉबिन्सन ने द डिफिएंट को बताया, "वर्तमान में कोई स्पष्ट प्रमाण नहीं है कि मुझे पता है कि किसने क्या लिया - यह सभी अटकलें हैं।"

एफटीटी ट्रांसफर

ब्लॉकचैन इंटेलिजेंस फर्म, उत्तल लैब्स में शोध के प्रमुख निक बैक्स का मानना ​​​​है कि प्रतिभूति आयोग की संभावना थी चर्चा करते हुए FTT में लगभग $400M को स्थानांतरित कर दिया गया अभी तक पहचाना जाने वाला क्रिप्टो वॉलेट नवंबर 12 पर

"रविवार, 13 नवंबर को एक हैक की जांच के संबंध में, श्री बैंकमैन-फ्राइड और [FTX सह-संस्थापक और पूर्व सीटीओ] श्री वांग ने दर्ज और सत्यापित पाठों में कहा कि 'बहामास नियामकों' ने निर्देश दिया कि कुछ पोस्ट-याचिका स्थानांतरण देनदार संपत्ति श्री वांग और श्री बैंकमैन-फ्राइड द्वारा बनाई जानी चाहिए (जो देनदार समझते हैं कि बहामास अधिकारियों की हिरासत में दोनों प्रभावी रूप से थे) और ऐसी संपत्ति 'बहामियान सरकार के नियंत्रण में फायरब्लॉक्स पर हिरासत में' 'एफटीएक्स ने कहा इस सप्ताह एक अदालत में फाइलिंग में।

बैक्स ने द डिफेंट को बताया कि वह "99% सुनिश्चित [वह] पता [जिसे एफटीटी प्राप्त हुआ] फायरब्लॉक्स के अनुरूप है।"

एफटीएक्स के एक वकील ने टिप्पणी के अनुरोध का तुरंत जवाब नहीं दिया।

द डिफेंट द्वारा समीक्षा किए गए ऑन-चेन डेटा के अनुसार, कुछ पैसे क्रिप्टो एक्सचेंज हुओबी में जमा किए गए हैं।

रविवार को चैनालिसिस और एफटीएक्स के छात्रों आग्रह किया हैकर के बटुए और बिचौलियों से प्राप्त किसी भी चुराए गए धन को फ्रीज करने के लिए केंद्रीकृत एक्सचेंज। 

एफटीएक्स ने ट्विटर पर कहा, "एक्सचेंजों को पता होना चाहिए कि एफटीएक्स ग्लोबल से ट्रांसफर किए गए कुछ फंड और 11/11/22 को प्राधिकरण के बिना संबंधित कर्जदारों को इंटरमीडिएट वॉलेट के जरिए ट्रांसफर किया जा रहा है।" "एक्सचेंजों को इन फंडों को दिवालियापन संपत्ति में वापस करने के लिए सुरक्षित करने के लिए सभी उपाय करने चाहिए।"

"अभूतपूर्व' मेस

क्षेत्राधिकार पर संघर्ष एक सप्ताह तक सीमित रहता है जिसमें एफटीएक्स के नए नेतृत्व का सामना करने वाले असंख्य मुद्दे प्रकाश में आए, कई दिवालियापन अदालत में दायर दस्तावेजों के माध्यम से। 

इस सप्ताह दायर एक हलफनामे में, रे - जिन्होंने एनरॉन के लेनदारों को इतिहास में सबसे हाई-प्रोफाइल दिवालिया होने में से एक में उनकी अधिकांश संपत्ति वापस लेने में मदद की - ने कहा कि बैंकमैन-फ्राइड और सहयोगियों को पीछे छोड़ दिया गया "अभूतपूर्व" था।

रे ने फाइलिंग में कहा, "मैंने अपने करियर में कभी भी कॉर्पोरेट नियंत्रण की पूरी तरह से विफलता और भरोसेमंद वित्तीय जानकारी की पूरी अनुपस्थिति नहीं देखी है।"

रे ने कहा कि उन्हें बैंकमैन-फ्राइड के नेतृत्व में तैयार किए गए किसी भी वित्तीय विवरण पर भरोसा नहीं है - उन कुछ पर भी नहीं जिनका ऑडिट किया गया है। शनिवार को, एफटीएक्स और उसकी सहायक कंपनियां की घोषणा "उनकी वैश्विक संपत्ति की रणनीतिक समीक्षा", यह निर्धारित करने के लिए कि एफटीएक्स का कितना पैसा बचा है और यह कहां रहता है।  

हलफनामे में, रे ने बैंकमैन-फ्राइड को "ग्राहक धन के दुरुपयोग को छिपाने के लिए सॉफ़्टवेयर के उपयोग" और "एफटीएक्स. ।”

बैंकमैन-फ्राइड का कहना है कि वह ग्राहक के धन की चोरी करने के लिए तैयार नहीं था और उसे पता नहीं था कि एफटीएक्स अनिवार्य रूप से दिवालिया है।

उन्होंने इस सप्ताह प्रकाशित एक साक्षात्कार में वोक्स में एक संवाददाता से कहा, "सोचा था कि अलामेडा के पास [उचित रूप से] [ऋण] को कवर करने के लिए पर्याप्त संपार्श्विक था।"

हालाँकि, उसी साक्षात्कार में, उन्होंने ग्राहकों को धोखा देने की बात स्वीकार की।

उनके इस दावे के बारे में पूछे जाने पर कि FTX ने कभी भी ग्राहक के पैसे का निवेश नहीं किया, उन्होंने कहा कि यह "तथ्यात्मक रूप से सटीक" था - क्योंकि वह पैसा अल्मेडा को उधार दिया गया था, जिसने बदले में निवेश किया और इसे खो दिया।

उन्होंने यह भी कहा कि उनकी सावधानीपूर्वक खेती की गई अच्छी-अच्छी छवि "ज्यादातर पीआर" थी, नियामकों पर टूट पड़ी, और कंपनी के नियंत्रण को त्यागने और दिवालिएपन के लिए फाइल करने पर अफसोस जताया।

संक्रमण फैलता है

इस बीच, एफटीएक्स के पतन से क्रिप्टो के माध्यम से शॉकवेव्स भेजना जारी है। 

शुक्रवार को, द डिफिएंट ने बताया कि सोलाना, एक एथेरियम प्रतियोगी, जिसने उपयोगकर्ताओं को आकर्षित किया है और उच्च गति, कम लागत वाले लेनदेन के साथ चर्चा की है, अपने दो साल के अस्तित्व के सबसे महत्वपूर्ण परीक्षण को समाप्त कर रहा है। 

सोलाना का कुल मूल्य लॉक लगभग 70% गिर गया है $ 303M 7 नवंबर से, और इसके टोकन ने पिछले सात दिनों में ईथर में 7% की गिरावट की तुलना में अपने मूल्य का एक चौथाई हिस्सा खो दिया है।

एसओएल मूल्य + ईटीएच मूल्य, स्रोत: द डिफेंट टर्मिनल

गुरुवार को, Binance, दुनिया भर में नंबर 1 क्रिप्टोक्यूरेंसी एक्सचेंज, अस्थायी रूप से निलंबित बिना किसी स्पष्टीकरण के सोलाना ब्लॉकचेन पर यूएसडीसी और यूएसडीटी के लिए जमा। इसने जल्द ही USDT डिपॉजिट स्वीकार करना फिर से शुरू कर दिया। ओकेएक्स, एक और एक्सचेंज, कहा अपनी वेबसाइट पर कि यह सोलाना ब्लॉकचेन पर होस्ट किए गए यूएसडीसी और यूएसडीटी को हटा देगा।

इसके बाद दांव लगाने की कार्रवाई होती है - सोलाना के स्टेकर्स ने 39 से 370 तक लगभग 372M SOL टोकन को अनस्टेक किया है। यह इसी अवधि के दौरान लगाए गए 4.3M SOL टोकन से काफी अधिक है। यह इंगित करता है कि कई एसओएल निवेशक जहाज छोड़ना चाह रहे होंगे।

डिजिटल मुद्रा समूह

दुर्घटना ने दुनिया के सबसे बड़े सार्वजनिक रूप से कारोबार वाले क्रिप्टो फंड के जारीकर्ता ग्रेस्केल को भी हिला दिया है। 

ग्रेस्केल का स्वामित्व डिजिटल मुद्रा समूह के पास है, जिसकी एक और सहायक कंपनी जेनेसिस ग्लोबल कैपिटल के बाद निवेशकों द्वारा जांच की जा रही है, कथित तौर पर FTX के पतन के मद्देनजर पिछले सप्ताह $ 1B का आपातकालीन ऋण मांगा गया था।

"ग्रेस्केल के डिजिटल संपत्ति उत्पादों की होल्डिंग सुरक्षित और सुरक्षित है," कंपनी कहा 18 नवंबर को। ग्रेस्केल के उत्पाद एकल डिजिटल संपत्ति का प्रतिनिधित्व करने वाली स्वतंत्र कंपनियों और सार्वजनिक रूप से कारोबार वाली प्रतिभूतियों दोनों के रूप में कार्य करते हैं।