एफटीएक्स के सह-संस्थापक गैरी वांग ने शुक्रवार को सैम बैंकमैन-फ्राइड के धोखाधड़ी परीक्षण के दौरान अपने एक्सचेंज के साथ अल्मेडा रिसर्च के भ्रष्ट संबंधों के बारे में अधिक जानकारी का खुलासा किया।
अपनी गवाही के दौरान, वांग ने दावा किया कि क्लाइंट फंड चुराने के लिए अल्मेडा के लिए आवश्यक फ़ंक्शन को 2019 में FTX के कंप्यूटर सिस्टम में बेक किया गया था।
अल्मेडा के विशेष विशेषाधिकार
As संक्षेप ट्विटर पर इनर सिटी प्रेस द्वारा, गैरी वांग ने कहा कि अल्मेडा को अन्य ग्राहकों की तुलना में एफटीएक्स में तीन विशेष विशेषाधिकार दिए गए थे।
एक "अनुमति नकारात्मक" सुविधा थी, जो अल्मेडा को उसके खाते में वास्तव में मौजूद धनराशि से अधिक धनराशि के साथ व्यापार करने की अनुमति देती थी। जैसा कि वांग के पास था पहले गवाही दी, अल्मेडा एफटीएक्स से असीमित धनराशि निकाल सकता है।
बाद में इस सुविधा का उपयोग ट्रेडिंग फर्म द्वारा अपने खाते में रखी गई राशि से अधिक $8 बिलियन मूल्य की फिएट और क्रिप्टो निकालने के लिए किया गया - लगभग समान कमी FTX को पिछले नवंबर में ग्राहक निकासी अनुरोधों को पूरा करने में विफल होने का सामना करना पड़ा।
वांग ने स्पष्ट किया कि अतिरिक्त पैसा एफटीएक्स ग्राहकों से आया था जिन्होंने स्पष्ट रूप से अपने फंड को उधार देने का विकल्प नहीं चुना था। हालाँकि इस योजना को पूरा होने में कई साल लग गए, वांग ने कहा कि उन्हें 2019 की शुरुआत में ही अल्मेडा के नकारात्मक संतुलन के बारे में पता था।
सबसे पहले, निकासी राशि लगभग $50 मिलियन से $100 मिलियन तक सीमित थी - वह राशि जो FTX वार्षिक राजस्व में कमा रहा था। हालाँकि, ठीक एक साल बाद, वांग को पता चला कि इस नियम का पहले ही उल्लंघन किया जा चुका है।
“2020 की शुरुआत में मैंने एक डेटाबेस क्वेरी की थी- अल्मेडा का संतुलन एफटीएक्स राजस्व से अधिक नकारात्मक था,” उन्होंने कहा। जबकि एक्सचेंज का राजस्व लगभग $150 मिलियन था, अल्मेडा पहले से ही कम से कम $200 मिलियन नकारात्मक था।
अल्मेडा की विशाल क्रेडिट लाइन
अल्मेडा को एफटीएक्स से 65 अरब डॉलर की बड़ी ऋण सुविधा की भी जानकारी थी। वांग के अनुसार, कोई भी अन्य ग्राहक $1 बिलियन से अधिक का ऋण प्राप्त नहीं कर सकता।
वांग का कहना है कि वास्तविकता बैंकमैन-फ्राइड के बार-बार किए गए दावों का खंडन करती है कि एफटीएक्स ग्राहक निधि अछूती रही। वांग ने कहा, "उन्होंने यह बात ट्विटर पर और फोन कॉल पर कही, जब वह कार्यालय में घूम रहे थे तो मैंने उन्हें सुना।"
सह-संस्थापक ने यह भी दावा किया कि बैंकमैन-फ्राइड ने अल्मेडा के संतुलन को प्रत्यक्ष रूप से देखा था। यह साक्षात्कारों में एसबीएफ के कई दावों का खंडन करता है कि वह अल्मेडा के पतन के लिए जिम्मेदार वित्तीय स्थिति से अनभिज्ञ था।
जिरह के दौरान, सैम बैंकमैन-फ्राइड के वकीलों ने इस बात पर जोर दिया कि अल्मेडा के संतुलन को नकारात्मक होने दिया गया ताकि वह एफटीटी - एफटीएक्स के मूल एक्सचेंज टोकन के लिए बाजार निर्माता के रूप में काम कर सके। हालांकि, वांग ने स्पष्ट किया कि ट्रेडिंग डेस्क को ऑटो लिक्विडेशन से छूट आंशिक रूप से इसलिए थी क्योंकि अल्मेडा की स्थिति इतनी बड़ी थी कि इससे "नुकसान हो सकता था।"
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- स्रोत: https://cryptopotato.com/ftx-hijacked-customer-funds-as-early-as-2019-says-co-founder/
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