ब्लूमबर्ग द्वारा वर्णित एक अदालती मामले के अनुसार, एफटीएक्स कंपनियों ने एक भागीदार बैंक के साथ एक व्यवस्था के माध्यम से टीथर का निर्माण किया और उससे मुनाफा कमाया। फ़रवरी 17.
मामला उद्धृत कैरोलीन एलिसन, अल्मेडा रिसर्च के पूर्व सीईओ, बताते हुए:
"अलामेडा अनौपचारिक डेल्टेक लाइन ऑफ क्रेडिट के माध्यम से क्रेडिट पर यूएसडीटी बना सकता है और टीथर के डेल्टेक खाते में अमेरिकी डॉलर जमा करके खरीद को निधि देने से पहले उस यूएसडीटी को लाभ के लिए बेच सकता है।"
अल्मेडा रिसर्च की एक सहयोगी फर्म थी FTX. माना जाता है कि, टीथर में अरबों डॉलर के निर्माण को निधि देने के लिए अल्मेडा ने अपने डेल्टेक खातों में धन हस्तांतरित किया (USDT) 2020 और 2021 में। अल्मेडा को वे यूएसडीटी टोकन उनके भुगतान से कुछ दिन पहले प्राप्त हुए। इसके बाद उसने उन संपत्तियों को लाभ के लिए बेच दिया।
ब्लूमबर्ग ने इस व्यवस्था को अल्पकालिक ऋण सुविधा और "तीन दिन की छूट अवधि" के रूप में वर्णित किया। डेल्टेक ने कथित तौर पर अन्य ग्राहकों को गुप्त रखी गई व्यवस्था की पेशकश नहीं की।
मुकदमे में आगे आरोप लगाया गया है कि डेल्टेक ने एफटीएक्स और अल्मेडा के बीच धन के व्यापक दुरुपयोग में सहायता की, भले ही उसके पास उन हस्तांतरणों पर संदेह करने के पर्याप्त कारण थे। कथित तौर पर, डेल्टेक ने एफटीएक्स ग्राहक जमा प्राप्त किए और उन फंडों को अल्मेडा को हस्तांतरित कर दिया। इसके अलावा, डेल्टेक ने अल्मेडा को कुछ नियमों से छूट दी और क्रिप्टो दुर्घटना के दौरान अल्मेडा की निकासी का समर्थन किया।
पिछले घटनाक्रमों से FTX और के बीच संबंध का पता चला मूनस्टोन बैंक (उर्फ फार्मिंगटन स्टेट बैंक), डेल्टेक के अध्यक्ष जीन चालोपिन की अध्यक्षता वाली एक फर्म। मूनस्टोन को अल्मेडा से 11.5 मिलियन डॉलर और एफटीएक्स सहयोगी रयान सलामे से जुड़ी फर्म से 50 मिलियन डॉलर मिले। मूनस्टोन ने इसे बंद कर दिया फरवरी फ़ेडरल रिज़र्व से समाप्ति की कार्रवाई के बाद अगस्त 2023.
डेल्टेक किसी भी गलत काम से इनकार करता है
डेल्टेक के प्रतिनिधियों ने ब्लूमबर्ग को बताया कि बैंक और उसके अध्यक्ष जीन चालोपिन को गलत काम के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। डेल्टेक के वकील देसरी मूर ने कहा:
"नए आरोप काफी हद तक उन व्यक्तियों के निराधार बयानों पर निर्भर हैं जिनके बारे में हम समझते हैं कि वे जानकारी प्रदान करने के बदले में वादी के साथ अपने मुकदमों का निपटारा कर रहे हैं।"
ब्लूमबर्ग ने संबंधित मामले की पहचान नहीं की, लेकिन कहा कि आरोप शुक्रवार, 16 फरवरी को फ्लोरिडा संघीय अदालत में दायर किए गए थे। क्लास एक्शन सूट एफटीएक्स से जुड़ी लॉ फर्म सुलिवान और क्रॉमवेल को निशाना बनाते हुए उस दिन फ्लोरिडा में मामला दायर किया गया था, लेकिन इसमें प्रासंगिक आरोप शामिल नहीं हैं।
इससे पहले फ्लोरिडा में एक मुकदमा दायर किया गया था फ़रवरी 2023 डेल्टेक बैंक को प्रतिवादी के रूप में नामित किया गया है, लेकिन सार्वजनिक डॉकेट में जून 2023 के बाद उस मामले के अपडेट शामिल नहीं हैं। इस प्रकार, यह स्पष्ट नहीं है कि क्या यह मामला विचाराधीन है। उसी वादी, कॉनर ओ'कीफ़ की ओर से एक और मुकदमा, जुलाई 2023 में वाशिंगटन में शुरू हुआ। डेल्टेक बैंक इसी प्रकार इनकार किया गया उस समय कोई भी आरोप।
उपरोक्त सभी मामले FTX से अलग हैं चल रहे दिवालियापन का मामला और आपराधिक मामला जिसने एफटीएक्स के पूर्व सीईओ सैम बैंकमैन-फ्राइड को दोषी ठहराया।
ब्लूमबर्ग के अनुसार, वर्तमान मामले में टेदर पर मुकदमा नहीं चलाया गया है।
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- स्रोत: https://cryptoslate.com/ftx-secretly-used-deltec-bank-to-create-and-sell-tether-for-profit-lawsuit-alleges/
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