एफटीएक्स बैंकमैन फ्राइड मित्रों और संबद्ध फंडों से $700 मिलियन प्राप्त करना चाहता है

एफटीएक्स ने कुछ निवेश कंपनियों के खिलाफ डेलावेयर जिले के लिए संयुक्त राज्य दिवालियापन अदालत में मुकदमा दायर किया है, जिसके पतन से पहले उसके संबंध थे। 22 जून को दायर किए गए मुकदमे में 16 मामले शामिल थे और प्रतिवादियों से 700 मिलियन डॉलर से अधिक की मांग की गई थी।

मुकदमा दायर करने में प्रतिवादी के रूप में K5 ग्लोबल - एक इनक्यूबेटर और निवेश कंपनी, माउंट ओलंपस कैपिटल और SGN अल्बानी कैपिटल, साथ ही संबद्ध संस्थाएं और K5 ग्लोबल के सह-मालिक माइकल किव्स और ब्रायन बॉम को नामित किया गया है। किव्स एक है पूर्व सीएए प्रतिभा एजेंसी के लिए एजेंट और हिलेरी क्लिंटन के पूर्व सहयोगी। मुकदमे में कहा गया है कि एफटीएक्स के तत्कालीन सीईओ सैम बैंकमैन-फ्राइड (एसबीएफ) ने 2022 में किव्स द्वारा आयोजित एक सामाजिक कार्यक्रम में भाग लिया था:

"एक हाई-प्रोफाइल 'सुपर-नेटवर्कर' के रूप में किव्स की प्रतिष्ठा के अनुरूप, डिनर पार्टी में उपस्थित लोगों में एक पूर्व राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार, शीर्ष अभिनेता और संगीतकार, रियलिटी टीवी सितारे और कई अरबपति शामिल थे।"

इसके बाद, मुकदमे में आरोप लगाया गया कि एफटीएक्स से संबद्ध क्रिप्टो ट्रेडिंग फर्म अल्मेडा रिसर्च ने किव्स, बॉम और के700 ग्लोबल को 5 मिलियन डॉलर हस्तांतरित किए, लेकिन उन्होंने फर्जी कंपनियों एसजीएन अल्बानी और माउंट ओलंपस कैपिटल से सौदे किए।

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मुकदमा अल्मेडा रिसर्च से हस्तांतरित धनराशि की वापसी की मांग करता है जो एसजीएन अल्बानी कैपिटल में समाप्त हो गई और किव्स, बॉम और एसजीएन अल्बानी कैपिटल से माउंट ओलंपस कैपिटल में स्थानांतरित धनराशि की वापसी की मांग की गई है।

स्थानांतरणों को "समकक्ष मूल्य प्राप्त किए बिना" किया जा रहा था और, महत्वपूर्ण रूप से, टालने योग्य बताया गया था। अमेरिकी दिवालियापन कानून में, एक टालने योग्य लेनदेन वह है जिसे दिवालियापन संहिता या अन्य कानूनों के तहत उलटा किया जा सकता है।

FTX ने K800 ग्लोबल, ओलंपस कैपिटल, SGN अल्बानी और अन्य से $5 मिलियन वापस लेने की दिशा में कदम उठाया है।

प्रतिवादियों पर एसबीएफ को सहायता देने और बढ़ावा देने, बेईमान सहायता और अन्यायपूर्ण संवर्धन का भी आरोप लगाया गया है। pic.twitter.com/IPcDEtuFxL

- FTX 2.0 गठबंधन (@AFTXcreditor) 22 जून 2023

मुकदमे में कहा गया है कि किव्स, बॉम और एसबीएफ ने भी घनिष्ठ व्यक्तिगत संबंध विकसित किए हैं, यहां तक ​​कि बॉम के पास एफटीएक्स अधिकारियों के बहामास निवास में अपना शयनकक्ष भी है। एफटीएक्स के पतन के बाद, "किव्स और बॉम ने बैंकमैन-फ्राइड के साथ पर्दे के पीछे से एफटीएक्स समूह को बचाने के लिए (और अपने सुनहरे हंस की रक्षा के लिए) किसी को ढूंढने की रणनीति पर काम किया।"

मुकदमे में नौ मामले फंड ट्रांसफर से संबंधित हैं। किव्स और बुआम पर व्यक्तिगत रूप से प्रत्ययी कर्तव्य के उल्लंघन में सहायता करने और बेईमानी से सहायता करने का आरोप लगाया गया था, और एसजीएन अल्बानी कैपिटल पर अन्यायपूर्ण संवर्धन का आरोप लगाया गया था।

कॉइनटेग्राफ ने टिप्पणी के लिए K5 ग्लोबल से संपर्क किया लेकिन उसे तत्काल कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली।

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• स्रोत: https://cointelegraph.com/news/ftx-claw-700-million-sam-bankman-fried-friend-investment-firm