एफटीएक्स ने कथित तौर पर व्हिसलब्लोअर्स को चुप कराने वाले पूर्व अनुपालन प्रमुख पर मुकदमा दायर किया

डेनियल फ्रीडबर्ग के खिलाफ मुकदमे में दावा किया गया है कि उन्होंने एफटीएक्स और अल्मेडा के बीच संबंधों को अस्पष्ट करने में मदद की, ग्राहक निधि के दुरुपयोग को छिपाने के लिए दिखावटी समझौतों का मसौदा तैयार किया और मुखबिरों को चुप कराने के लिए गुप्त धन का इस्तेमाल किया।

में मुक़दमा 27 जून को दायर, दिवालिया क्रिप्टो एक्सचेंज एफटीएक्स का प्रतिनिधित्व करने वाले वकीलों ने आरोप लगाया कि एक पूर्व कार्यकारी डैनियल फ्रीडबर्ग ने "फिक्सर" के रूप में काम किया था, जिसने एक्सचेंज की धोखाधड़ी की प्रकृति को कवर किया था, और उन लोगों को भुगतान किया था जिन्होंने इन गतिविधियों को उजागर करने की धमकी दी थी।

फ्रीडबर्ग ने FTX और FTX.US में मुख्य अनुपालन अधिकारी के साथ-साथ अल्मेडा रिसर्च के जनरल काउंसिल दोनों के रूप में कार्य किया। हालाँकि उन्होंने 2017 से सैम बैंकमैन-फ्राइड और उनके आंतरिक सर्कल को कानूनी सलाह प्रदान की, फ्रीडबर्ग आधिकारिक तौर पर जनवरी 2020 में $300,000 के वार्षिक वेतन और $1.4 मिलियन के हस्ताक्षर बोनस के साथ FTX समूह में शामिल हो गए। 

शिकायत में आरोप लगाया गया कि अपने कार्यकाल के 22 महीनों में, फ्रीडबर्ग ने अंदरूनी सूत्रों के लाभ के लिए एफटीएक्स समूह से गलत तरीके से प्राप्त धन को हटाने में सक्रिय रूप से सहायता की। उन्होंने शेल कंपनियां बनाकर और दिखावटी इंटरकंपनी समझौतों का मसौदा तैयार करके ऐसा किया। 

एफटीएक्स वकीलों ने आगे आरोप लगाया कि फ्रीडबर्ग ने कई व्हिसलब्लोअर्स की शिकायतों को छुपाया, जिनमें से एक नवंबर 2019 की शुरुआत में दायर की गई थी। फ्रीडबर्ग ने वादी के वकीलों को कथित तौर पर 3.3 मिलियन डॉलर का भुगतान करके उनकी चुप्पी खरीद ली।

दिसंबर 2021 में एक अन्य उदाहरण में, FTX वकीलों ने पाया कि फ्रीडबर्ग ने FTX.US के एक पूर्व कर्मचारी को "अत्यधिक गुप्त धन" देकर उसकी चुप्पी खरीदी थी, जब उसे पता चला कि कंपनी विभिन्न प्रकार के बाजार हेरफेर में लगी हुई थी।

उसी महीने, फ्रीडबर्ग ने कथित तौर पर एक तीसरे व्यक्ति को खरीद लिया, जिसने एफटीएक्स ग्रुप को बेनकाब करने का प्रयास किया था, अल्मेडा के लिए एक वकील जिसने कंपनी द्वारा मनी ट्रांसमीटर लाइसेंस के बिना ग्राहकों को धन के वितरण के बारे में चिंता जताई थी। फ़्रीडबर्ग ने इस कर्मचारी को विच्छेद पैकेज का भुगतान करने के बाद बर्खास्त कर दिया, जिसकी राशि शिकायत से हटा दी गई है।

कुल मिलाकर, फाइलिंग में एफटीएक्स में अनुपालन के पूर्व प्रमुख के खिलाफ 11 नागरिक आरोप लगाए गए और दावा किया गया कि उन्होंने अपने लाभ के लिए कंपनियों के समूह से धन निकालने में सक्षम बनाकर अपने प्रत्ययी कर्तव्य का उल्लंघन किया। एफटीएक्स वकील अब दंडात्मक और प्रतिपूरक क्षति के साथ-साथ उसे प्राप्त सभी मुआवजे को वापस लेने की कोशिश कर रहे हैं।