FTX अपडेट: SBF की गिरफ्तारी के कुछ दिनों बाद, आगे क्या हुआ?

समय टिकट: 15 दिसंबर, 2022 9:14 अपराह्न

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नथानिएल काजुडे द्वारा संपादन और अतिरिक्त रिपोर्टिंग

12 दिसंबर को, अंतर्राष्ट्रीय क्रिप्टोक्यूरेंसी एक्सचेंज एफटीएक्स के संस्थापक और पूर्व सीईओ सैम बैंकमैन-फ्राइड को एक्सचेंज के पतन के संबंध में बहामियन अधिकारियों द्वारा गिरफ्तार किया गया था। गिरफ्तारी बहु-अरब डॉलर के विस्फोट के लिए जिम्मेदार लोगों को पकड़ने के लिए नियामकों द्वारा पहला कदम है। 

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SBF की गिरफ्तारी के कई दिनों बाद, FTX के पतन की कहानी का क्या हुआ? 

अमेरिकी अटार्नी कार्यालय फाइल आपराधिक आरोप बनाम एसबीएफ

बहामास सरकार द्वारा गिरफ्तार किए जाने के बाद, SBF अब वायर फ्रॉड, मनी लॉन्ड्रिंग की साजिश रचने, और न्यूयॉर्क के दक्षिणी जिले के लिए अमेरिकी अटॉर्नी कार्यालय से अभियान वित्त उल्लंघन के आरोपों का सामना कर रहा है।

वह ऑर्केस्ट्रेट करने के लिए यूएस सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन का भी सामना कर रहा है "बड़े पैमाने पर, साल भर की धोखाधड़ी" जिसमें उन्होंने अरबों डॉलर के FTX कस्टमर फंड को डायवर्ट किया "उनका अपना निजी लाभ।"

अमेरिकी न्याय विभाग (डीओजे) के अभियोग के अनुसार, संस्थापक "ग्राहकों को धोखा देने के लिए दूसरों के साथ सहमत हुए FTX.com उन ग्राहकों की जमा राशि का दुरुपयोग करके और उन जमाओं का उपयोग अलमेडा रिसर्च, बैंकमैन-फ्राइड के मालिकाना क्रिप्टो हेज फंड के खर्चों और ऋणों का भुगतान करने और निवेश करने के लिए किया जाता है।

नया एफटीएक्स सीईओ हिचकिचाता है कि एसबीएफ दोषी है या नहीं

कंपनी के पतन के बारे में US House Financial Services Committee के दौरान, FTX के प्रतिस्थापन CEO, जॉन रे III की गवाही में, उन्होंने एक्सचेंज के अंदर के दुष्कर्मों को "परिष्कृत नहीं" कहा, जब एनरॉन को अलग करने के दो दशकों में सामना किए गए अत्यधिक ऑर्केस्ट्रेटेड अपराधों की तुलना में। पहले।

"यह वास्तव में पुराने जमाने का गबन है ... यह सिर्फ ग्राहकों से पैसा लेना है और इसे अपने स्वयं के उद्देश्यों के लिए उपयोग करना है - परिष्कृत बिल्कुल नहीं," उसने सोलोन को बताया।

नए सीईओ ने गबन भी बताया "उनकी आंखों के सामने स्पष्ट रूप से।"

हालांकि, यह पूछे जाने पर कि क्या एसबीएफ ने अपराध किए हैं, रे ने यह कहने में संकोच किया कि उनका मुख्य काम उन लोगों के लिए धन जुटाना था जिन्हें नुकसान पहुंचाया गया था, और "हम निर्णय लेने या कार्यों पर लेबल लगाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं।" 

"जाहिर है, यहाँ बड़े पैमाने पर विफलता हुई है। अंतत: मुझे लगता है कि दूसरे उनके कार्यों से उनका मूल्यांकन करेंगे। उसने जोड़ा।

यूएस एसईसी ने एसबीएफ के लिए उत्तरदायी होने की पुष्टि की

दूसरी ओर, न्यूयॉर्क के दक्षिणी जिले में यूएस एसईसी द्वारा दायर की गई नागरिक शिकायत में कहा गया है कि एफटीएक्स के संस्थापक ने उन निवेशकों से 1.8 बिलियन डॉलर से अधिक जुटाए थे, जिन्होंने एक्सचेंज में इक्विटी हिस्सेदारी खरीदी थी, इस उम्मीद के साथ कि एफटीएक्स का उचित नियंत्रण था। और जोखिम प्रबंधन के उपाय।

फाइलिंग ने इस बात पर प्रकाश डाला कि ग्राहक "उनके झूठ पर विश्वास किया" प्लेटफॉर्म के सुरक्षित होने और एफटीएक्स को अरबों डॉलर भेजे जाने के संबंध में।

यूएस सोलन ने एसबीएफ की गिरफ्तारी को गलत समय बताया

अपनी गिरफ्तारी से पहले, बैंकमैन-फ्राइड ने व्यक्त किया था कि वह था "गवाही देने को तैयार," जिसके बाद वित्तीय सेवाओं पर यूएस हाउस कमेटी के अध्यक्ष मैक्सिन वाटर्स ने इस विषय पर पहली सुनवाई में बैंकमैन-फ्राइड की भागीदारी की घोषणा की, जो कि पिछले 13 दिसंबर को होने वाली थी।  

इसके बाद, वाटर्स ने कानून प्रवर्तन अधिकारियों के समय पर अपनी नाराजगी व्यक्त की, यह दावा करते हुए कि उसने सुनवाई में बैंकमैन-फ्राइड से सवाल करने का अवसर लिया था। 

"दुर्भाग्य से, उनकी गिरफ्तारी का समय जनता को उनके जवाब पाने के अवसर से वंचित करता है," वाटर्स ने कहा।

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