एफटीएक्स के संस्थापक सैम बैंकमैन फ्राइड को बहामास में गिरफ्तार किया गया

एफटीएक्स और अल्मेडा रिसर्च के धराशायी होने के कुछ सप्ताह बाद, बहामियन अधिकारियों ने एक्सचेंज के पूर्व-सीईओ सैम बैंकमैन फ्राइड (एसबीएफ) को गिरफ्तार कर लिया है।

बहामास के अटॉर्नी जनरल- सेन रेयान पिंडर के एक बयान के अनुसार, SBF को 12 दिसंबर को रॉयल बहामास पुलिस बल द्वारा न्यूयॉर्क के दक्षिणी जिले के लिए संयुक्त राज्य जिला न्यायालय द्वारा दायर एक मुहरबंद अभियोग की प्राप्ति के बाद गिरफ्तार किया गया था ( SDNY) ने कहा कि अमेरिका में SBF के खिलाफ आपराधिक आरोप दायर किए गए थे।

"प्राप्त अधिसूचना और उसके साथ प्रदान की गई सामग्री के परिणामस्वरूप, अटॉर्नी जनरल के लिए एसबीएफ की गिरफ्तारी की मांग करना और उसे हमारे देश के प्रत्यर्पण अधिनियम के अनुसार हिरासत में रखना उचित समझा गया था," बयान पढ़ें। एजी ने यह भी कहा कि अगर प्रत्यर्पण अनुरोध भेजा जाता है तो वे एसबीएफ को अमेरिका को सौंप देंगे।

गिरफ्तारी पर टिप्पणी करते हुए, बहामास के प्रधान मंत्री फिलिप डेविस ने कहा कि वे अपराध से लड़ने में देशों की साझा रुचि के आधार पर एफटीएक्स से जुड़े व्यक्तियों का पीछा करना जारी रखेंगे।

"जबकि संयुक्त राज्य अमेरिका एसबीएफ के खिलाफ व्यक्तिगत रूप से आपराधिक आरोपों का पीछा कर रहा है, बहामास एफटीएक्स के पतन में अपनी नियामक और आपराधिक जांच जारी रखेगा," उन्होंने एक नोट में लिखा है।

एफटीएक्स के पतन के बाद बदनाम व्यवसायी के बहामास भाग जाने के बाद क्रिप्टो समुदाय द्वारा उसकी आशंका के लिए एसबीएफ की गिरफ्तारी की मांग बढ़ गई है। आज, दिसम्बर 13, SBF था प्रदर्शित होने वाली है एफटीएक्स के नए सीईओ जॉन जे. रे के साथ हाउस फाइनेंशियल सर्विसेज कमेटी के समक्ष विशाल एक्सचेंज के पतन के कारण पर अधिक प्रकाश डालने के लिए।

अपनी गिरफ्तारी से पहले, एसबीएफ ने सोमवार को ट्विटर स्पेस पर पुष्टि की कि वह बहामास में अपने स्थान से वीडियो के माध्यम से बैठक में गवाही देने की योजना बना रहा है। हालांकि, गिरफ्तारी के बाद, यह स्पष्ट नहीं था कि प्रेस समय पर एसबीएफ अभी भी बैठक में शामिल हो पाएगा या नहीं।

इस बीच, जैसा कि क्रिप्टो समुदाय एसबीएफ की गिरफ्तारी की खबर का स्वागत करता है, अब ध्यान अल्मेडा के पूर्व सीईओ कैरोलीन एलिसन की ओर जाता है। अल्मेडा रिसर्च, एफटीएक्स की सिस्टर ट्रेडिंग फर्म, पर एफटीएक्स से यूजर फंड निकालने के लिए इस्तेमाल किए जाने, उन्हें विभिन्न निवेशों और अन्य उपयोगों के लिए चैनल करने का आरोप लगाया गया है।

जॉन रेम की मंगलवार की गवाही के अनुसार, जो अब सार्वजनिक है, एफटीएक्स से ग्राहकों की संपत्ति अल्मेडा ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म से संपत्ति के साथ मिल गई थी। उन्होंने यह भी नोट किया कि "एफटीएक्स समूह 2021 के अंत से 2022 तक खर्च करता रहा, जिसके दौरान असंख्य व्यवसायों और निवेशों को खरीदने में लगभग $5 बिलियन खर्च किए गए, जिनमें से कई उनके लिए भुगतान किए गए भुगतान के केवल एक अंश के बराबर हो सकते हैं।" 

जबकि एलिसन बड़े पैमाने पर बनी हुई है, यह माना जाता है कि असत्यापित होने के बाद वह अमेरिका में हो सकती है फ़ोटो न्यूयॉर्क के एक कैफे में ऑर्डर देने का मामला इस महीने की शुरुआत में सामने आया था। पिछले सप्ताह के अंत में, उसने एक कानूनी टीम को काम पर रखा जिसमें एसईसी के एक शीर्ष अधिकारी और एक वकील शामिल थे, जिन्होंने बर्नी मैडॉफ पोंजी योजना की जांच की थी, जिससे यह अनुमान लगाया जा रहा था कि वह अमेरिकी अधिकारियों के साथ एक सौदा करना चाह रही हैं।