हमास क्रिप्टोक्यूरेंसी दान अद्यतन | इजरायल के नेशनल ब्यूरो फॉर काउंटर टेरर फाइनेंसिंग (NBCTF) प्लेटोब्लॉकचैन डेटा इंटेलिजेंस द्वारा जब्ती। लंबवत खोज। ऐ.

हमास क्रिप्टोक्यूरेंसी दान अद्यतन | काउंटर टेरर फाइनेंसिंग के लिए इजरायल के नेशनल ब्यूरो (एनबीसीटीएफ) द्वारा जब्ती

समय टिकट: 16 जुलाई, 2021 6:57 अपराह्न

CipherTrace cryptocurrency इंटेलिजेंस अपडेट: 07/16/2021

1 जुलाई को, इजरायल के नेशनल ब्यूरो फॉर काउंटर टेरर फाइनेंसिंग (एनबीसीटीएफ) ने एक जब्ती आदेश जारी किया जिसमें नामित आतंकवादी संगठन हमास द्वारा किए गए दान अभियानों से जुड़े कई ब्लॉकचेन में कई क्रिप्टोकुरेंसी पते सूचीबद्ध हैं। निम्न के अलावा  Bitcoin और एथेरियम, जब्ती आदेश दर्शाता है कि हमास ने टीथर, टीआरओएन, कार्डानो, एक्सआरपी, और डीओजीई में भी दान एकत्र किया, यह दर्शाता है कि अमेरिकी न्याय विभाग द्वारा प्रमुख से क्रिप्टोक्यूरेंसी में $ 2 मिलियन की जब्ती की घोषणा के बाद बिटकॉइन पर निर्भरता से बाहर निकलने के उनके प्रयासों को दर्शाता है। अगस्त 2020 में अल-कायदा, आईएसआईएस और हमास सहित आतंकवादी समूह।

यह कार्रवाई इस साल मई में इज़राइल और गाजा के बीच सशस्त्र संघर्ष की ऊँची एड़ी के जूते पर हुई, जिसके परिणामस्वरूप हमास को क्रिप्टोकुरेंसी दान में वृद्धि हुई। यह इज़राइल में पहला आतंकवाद वित्तपोषण से संबंधित क्रिप्टोकुरेंसी जब्ती है और इसके महत्व पर प्रकाश डाला गया है blockchain खराब अभिनेताओं की पहचान करने और आतंकवाद के वित्तपोषण का मुकाबला करने के लिए धन के प्रवाह का पता लगाने में विश्लेषण।

सिफरट्रेस के विश्लेषकों ने अल क़सम ब्रिगेड्स-हमास की सैन्य शाखा और ओएफएसी-स्वीकृत इकाई- से संबंधित धन की आगे की आवाजाही की पहचान की, जिनका पहले विश्लेषण नहीं किया गया था और अभी तक एनबीसीटीएफ द्वारा जब्त नहीं किया गया है।

ऐसा प्रतीत होता है कि अल क़सम ब्रिगेड्स [हमास] ने जून 6-9 के बीच एक बड़े, वैश्विक एक्सचेंज में अपने खातों से कुछ दान राशि वापस ले ली, उन फंडों के एक हिस्से को नए जमा पते में समेकित और पुनर्वितरित किया, संभवतः नए खातों से जुड़ा हुआ था। एक ही वैश्विक विनिमय। इस हस्तांतरण पैटर्न के लिए एक प्रशंसनीय स्पष्टीकरण अतिरिक्त सरकारी जांच से बचने और उनके धन की और जब्ती से बचने का प्रयास है।

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6 जून - 9 एक्सचेंजों से निकासी हमास से संबंधित एक निजी वॉलेट में चली गई
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एक्सचेंजों, निजी पतों और डार्क मार्केट में पुनर्वितरित फंड

अतिरिक्त हमास समूहों पर आगे के विश्लेषण से पता चलता है कि 14 जून को, धन पहले से पहचाने नहीं गए पते के माध्यम से स्थानांतरित हो गया और फिर 2 जुलाई के आसपास दो अतिरिक्त पहचाने गए वैश्विक एक्सचेंजों में वितरित किया गया।

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हमास समेकन क्लस्टर और एक्सचेंजों के लिए धन का प्रवाह

इस मई में, सिफरट्रेस ने सूचना दी सीरियाई आतंकवादी संगठन अल-इखवा को दिया गया दान, जो अंततः स्वतंत्र पत्रकार समूह मैग्नीफ!ले से प्राप्त खुफिया जानकारी और सीरियाई आतंकवादी समूहों के टेलीग्राम चैनलों में उनकी जांच के बाद अल कायदा को भेजे गए थे। MagniF!le के शोध के अनुसार, हयात तहरीर अल-शाम (HTS) और इस क्षेत्र के अन्य आतंकी संगठनों ने 250,000 से BitcoinTransfer चैनल के माध्यम से इदलिब और अन्य में अपने स्वतंत्र विनिमय कार्यालयों को निधि देने के प्रयास में $ 2018 से अधिक का दान स्वीकार किया है। मुक्त ”सीरिया में प्रांत।

एनबीसीटीएफ बरामदगी के अतिरिक्त कनेक्शन की पहचान करने के लिए सिफरट्रेस ने अल-इखवा और अन्य चरमपंथी समूह समूहों का और विश्लेषण किया।

2019 में अल-इखवा को भेजे गए दान और प्रस्थान से पहले एक प्रभाव छोड़ दें (LIBD) अंततः एक पहचाने गए वैश्विक एक्सचेंज में जमा होने से पहले अल-कायदा नियंत्रित पते पर भेजे गए थे। एनबीसीटीएफ जब्ती नोटिस के अनुसार, इस एक्सचेंज में जमा पता महमूद मदत अहमद बरौद से जुड़ा हुआ है।

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2019 अल-इखवा और एलआईबीडी दान अल-कायदा को भेजा गया, और फिर महमूद बरौद के विनिमय पते पर भेजा गया

सिफरट्रेस इंटेलिजेंस दान निधि की निगरानी करना जारी रखता है जो निजी वॉलेट या अन्य पतों में बनी हुई है जो अभी तक स्थानांतरित नहीं हुई थी।

एनबीसीटीएफ द्वारा पहचाने गए पतों की सूची

नीचे एनबीसीटीएफ घोषणा में नामित क्रिप्टोक्यूरेंसी पतों की पूरी सूची है।

अली इस्माइल शफीक अबुलकास

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महमूद मदत अहमद बरौदी

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तारिक अल्ला मोहम्मदाली बरआसी

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महमूद मोहम्मद महमूद आयश

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करीम मुनीर मोहम्मद अबेद

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मोहम्मद रमजान हसन अबुकवाइकी

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मोहम्मद नासिर इब्राहिम अबुलैला

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अन्य पते

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स्रोत: https://ciphertrace.com/hamas-cryptocurrency-donations-update-seizures-by-israels-national-bureau-for-counter-terror-financing-nbctf/

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