हेलिक्स ऑपरेटर ने बिटकॉइन में $300 मिलियन की लॉन्ड्रिंग के लिए दोषी ठहराया

डार्कनेट बिटकॉइन मिक्सर हेलिक्स के संचालक ने अपने खिलाफ लगाए गए मनी लॉन्ड्रिंग साजिश के आरोपों के लिए संयुक्त राज्य की अदालत में दोषी ठहराया है। हेलिक्स के माध्यम से, उन्होंने लेनदेन के समय लगभग $350,000 मिलियन मूल्य के 300 से अधिक बिटकॉइन स्थानांतरित किए।

बुधवार को न्याय विभाग की आधिकारिक घोषणा के अनुसार, लैरी डीन हार्मन ने स्वीकार किया कि उन्होंने 2014 से 2017 तक हेलिक्स का संचालन किया, जो एक के रूप में कार्य करता था। Bitcoin मिश्रण. इसने अपराधियों को अवैध तरीकों से प्राप्त बिटकॉइन के लेनदेन इतिहास को छिपाने की अनुमति दी।

उन्होंने बिटकॉइन मनी-लॉन्ड्रिंग सेवाओं के लिए अल्फाबे, इवोल्यूशन और क्लाउड 9 सहित कई डार्कनेट बाजारों के साथ हेलिक्स की साझेदारी को स्वीकार किया। इसके अतिरिक्त, उसने अवैध नशीली दवाओं की तस्करी के माध्यम से प्राप्त बिटकॉइन को सफेद करने के लिए डार्क मार्केट विक्रेताओं और प्रशासकों के साथ साजिश रची।

एफबीआई के वाशिंगटन फील्ड कार्यालय के प्रभारी सहायक निदेशक स्टीवन डी'एंटुओनो ने कहा, "हार्मन ने स्वीकार किया कि उसने डार्कनेट विक्रेताओं के साथ मिलकर मादक पदार्थों की तस्करी और अन्य अवैध गतिविधियों के माध्यम से उत्पन्न बिटकॉइन को लूटने की साजिश रची थी।"

हार्मन को अब $4,400 मिलियन से अधिक मूल्य के 200 से अधिक बिटकॉइन और अन्य जब्त की गई संपत्तियां जब्त करनी होंगी, जो उसके संचालन में शामिल थीं। बिटकॉइन लॉन्ड्रिंग व्यापार।

जेल में दो दशक

अब उसे अधिकतम 20 साल की जेल की सजा हो सकती है, साथ ही अवैध लेनदेन में शामिल संपत्ति के मूल्य का दोगुना या 500,000 डॉलर का जुर्माना भी लगाया जा सकता है। हालाँकि, उनकी सजा की तारीख अभी तय नहीं की गई है।

हार्मन के खिलाफ DoJ मामले के अलावा, जो पहली बार फरवरी में दायर किया गया था, वित्तीय अपराध प्रवर्तन नेटवर्क (FinCEN) ने एक अलग लगाया $ 60 मिलियन नागरिक दंड हेलिक्स परिचालन के साथ बैंकिंग गोपनीयता अधिनियम के उल्लंघन के लिए उन पर।

इसके अलावा, अमेरिकी अभियोजकों ने हर्मन के खिलाफ मामला बनाने के लिए बेलीज में अधिकारियों के साथ सहयोग किया।

डी'एंटुओनो ने कहा, "आज की दोषी याचिका साइबर-आपराधिक उद्यमों का समर्थन करने वाले क्रिप्टोकरेंसी मनी-लॉन्ड्रिंग नेटवर्क में घुसपैठ करने और उसे बंद करने की एफबीआई की प्रतिबद्धता को दर्शाती है।"