- भारत सरकार ने अपनी वित्तीय खुफिया इकाई (एफआईयू) के माध्यम से धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत नौ अपतटीय क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंजों के अनुपालन के लिए कारण बताओ नोटिस जारी किए।
- मार्च में, भारत ने क्रिप्टो कंपनियों के लिए केवाईसी प्रक्रियाओं और एफआईयू के साथ पंजीकरण को अनिवार्य कर दिया, जिसके लिए वर्चुअल एसेट सर्विस प्रोवाइडर्स (वीएएसपी), चाहे घरेलू हो या ऑफशोर, को रिपोर्टिंग संस्थाओं के रूप में पंजीकृत होना और पीएमएलए का अनुपालन करना आवश्यक है।
- जबकि 31 संस्थाओं ने एफआईयू के साथ पंजीकरण कराया है, भारतीय उपयोगकर्ताओं को सेवा देने वाली कुछ ऑफशोर संस्थाएं पंजीकरण करने में विफल रहीं, जिसके कारण कारण बताओ नोटिस जारी किए गए, जिसमें गैर-अनुपालन के लिए यूआरएल ब्लॉक करना शामिल है।
गुरुवार को, भारत सरकार ने वित्त मंत्रालय के तहत अपनी वित्तीय खुफिया इकाई (एफआईयू) के माध्यम से धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत नौ अपतटीय क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंजों के अनुपालन के लिए कारण बताओ नोटिस जारी करने का खुलासा किया।
भारत ऑफशोर एक्सचेंजों पर प्रतिबंध लगाएगा
मार्च में, भारत ने अनिवार्य किया कि क्रिप्टो कंपनियों को पारंपरिक वित्त क्षेत्र में क्रिप्टो को एकीकृत करने के अपने प्रयासों के तहत अपने ग्राहक को जानें (केवाईसी) प्रक्रियाओं का संचालन करना होगा और वित्तीय खुफिया इकाई (एफआईयू) के साथ पंजीकरण करना होगा।
शासनादेश के अनुसार, भारत में काम करने वाले किसी भी वर्चुअल एसेट सर्विस प्रोवाइडर (वीएएसपी), चाहे वह घरेलू हो या ऑफशोर, को एक रिपोर्टिंग इकाई के रूप में पंजीकृत होना और धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) का अनुपालन करना आवश्यक है।
(और पढ़ें: हाल ही में वीएएसपी-पंजीकृत संस्थाओं की जाँच करें यहाँ उत्पन्न करें फिलीपींस में।)
के अनुसार प्रेस विज्ञप्ति31 संस्थाएं पहले ही एफआईयू के साथ पंजीकृत हो चुकी हैं, हालांकि, भारतीय उपयोगकर्ताओं के एक बड़े हिस्से की सेवा करने वाली कुछ ऑफशोर संस्थाएं एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग (एएमएल) और काउंटर-फाइनेंसिंग ऑफ टेररिज्म (सीएफटी) ढांचे के साथ पंजीकरण और अनुपालन करने में विफल रही हैं।
इसके बाद, हाल ही में कारण बताओ नोटिस जारी करने में गैर-अनुपालन के लिए यूआरएल ब्लॉक करना शामिल है।
दूसरी ओर, 2022 में भारतीय रिजर्व बैंक का फिनटेक विभाग अनावरण किया सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी (सीबीडीसी) पर एक संकल्पना नोट, विशिष्ट उपयोग के मामलों में डिजिटल रुपये (ई₹) के लिए एक सीमित पायलट की शुरुआत की घोषणा करता है। डिजिटल रुपया को मौजूदा प्रकार की मुद्रा के मुकाबले अधिक सुविधाजनक, तेज़ और लागत प्रभावी विकल्प प्रदान करने के लिए डिज़ाइन किया गया है।
नौ में से तीन एक्सचेंज शामिल थे सबसे लोकप्रिय फिलीपींस में प्लेटफार्म।
नौ एक्सचेंज
Binance
दुनिया के सबसे बड़े और सबसे लोकप्रिय क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंजों में से एक, बिनेंस की स्थापना 2017 में चांगपेंग झाओ द्वारा की गई थी। हाल ही में एक्सचेंज की रिपोर्ट इस वर्ष यह 170 मिलियन उपयोगकर्ताओं तक पहुंच गया, और 40 मिलियन नए उपयोगकर्ताओं को आकर्षित किया, जो लगभग 30% की वृद्धि दर्शाता है।
हाल ही में, यूएस कमोडिटी फ्यूचर्स ट्रेडिंग कमिशन (सीएफटीसी) द्वारा लाए गए मनी लॉन्ड्रिंग मामले के जवाब में, एक अमेरिकी अदालत ने अनुमोदित बिनेंस और उसके पूर्व सीईओ, चांगपेंग झाओ के खिलाफ महत्वपूर्ण दंड। अदालत ने झाओ पर $150 मिलियन का नागरिक मौद्रिक जुर्माना लगाया, और बिनेंस को समझौते के हिस्से के रूप में CFTC को $1.35 बिलियन के जुर्माने के साथ-साथ गलत तरीके से कमाए गए लेनदेन शुल्क में $1.35 बिलियन का भुगतान करना होगा।
फिलीपींस में, कंपनी को नियामक चुनौतियों का भी सामना करना पड़ रहा है। इसके बाद, प्रतिभूति और विनिमय आयोग (एसईसी) आयुक्त केल्विन ली स्पष्ट किया बिनेंस और अन्य अनियमित एक्सचेंजों पर आसन्न प्रतिबंध।
KuCoin
KuCoin, 2017 में स्थापित, एक वैश्विक क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज है जो अपने उपयोगकर्ताओं को उधार और स्टेकिंग के साथ-साथ स्पॉट, मार्जिन, वायदा और पी2पी ट्रेडिंग सहित विभिन्न प्रकार के ट्रेडिंग विकल्प प्रदान करता है। 2 की दूसरी तिमाही की रिपोर्ट के अनुसार, एक्सचेंज के पास 2021 मिलियन से अधिक पंजीकृत खाते हैं।
Huobi
हुओबी एक क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज है जिसकी स्थापना 2013 में हुई थी और इसका मुख्यालय सेशेल्स में है। प्लेटफ़ॉर्म लगभग 400 क्रिप्टोकरेंसी ट्रेडिंग जोड़े प्रदान करता है और 130 से अधिक देशों में इसका विस्तार हुआ है। हुओबी का अपना टोकन, हुओबी टोकन (HT) भी है, जिसका उपयोग प्लेटफ़ॉर्म पर अन्य क्रिप्टोकरेंसी के व्यापार के लिए किया जा सकता है। की एक समीक्षा के अनुसार क्रिप्टो ब्रेकडाउन, हुओबी के 20 मिलियन से अधिक उपयोगकर्ता हैं।
इस साल की शुरुआत में, एक्सचेंज एक मुद्दे से जुड़ा था $Pi की अनधिकृत लिस्टिंग विभिन्न एक्सचेंजों पर.
कथानुगत राक्षस
2011 में स्थापित क्रैकन दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज है, जो इसे संभालता है दैनिक व्यापार की मात्रा $333 मिलियन का. यह 200 से अधिक क्रिप्टोकरेंसी और 600 जोड़ियों का समर्थन करता है, संस्थानों के लिए ओवर-द-काउंटर ट्रेडिंग और व्यक्तिगत खाता प्रबंधन जैसी सेवाएं प्रदान करता है। फिलीपींस सहित 190 से अधिक देशों के उपयोगकर्ता क्रैकेन तक पहुंच सकते हैं।
फरवरी में, विनिमय $30 मिलियन का समझौता भुगतान किया यूएस एसईसी को अपने सेवा के रूप में हिस्सेदारी कार्यक्रम के माध्यम से प्रतिभूतियों की अपंजीकृत बिक्री की पेशकश के आरोपों का निपटान करने के लिए।
Gate.io
गेट.आईओ एक क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज है जो 1,700 से अधिक क्रिप्टोकरेंसी के व्यापार की सुविधा देता है। यह 100% प्रूफ़ ऑफ़ रिज़र्व की गारंटी देने वाले दुनिया के पहले एक्सचेंजों में से एक है, जो उपयोगकर्ताओं को अपनी जमा संपत्तियों को स्वतंत्र रूप से सत्यापित करने की अनुमति देता है।
के अनुसार CoinMarketCap, पिछले 1,394,738,370.21 घंटों में गेट.आईओ का ट्रेडिंग वॉल्यूम $24 है और 12 मिलियन से अधिक उपयोगकर्ता मुख्य रूप से यूरोप और एशिया में हैं। फिलिपिनो उपयोगकर्ता लेखन के समय तक इस एक्सचेंज तक पहुंच सकते हैं।
Bittrex
2014 में स्थापित, बिट्ट्रेक्स एक यूएस-आधारित क्रिप्टोक्यूरेंसी एक्सचेंज है जो अपने तेजी से व्यापार निष्पादन, विश्वसनीय डिजिटल वॉलेट और मजबूत सुरक्षा उपायों के लिए जाना जाता है। प्लेटफ़ॉर्म खरीद, बिक्री और व्यापार के लिए 250 से अधिक क्रिप्टोकरेंसी और स्टैब्लॉक्स का समर्थन करता है।
विशेष रूप से, 30 अप्रैल, 2023 तक, संयुक्त राज्य अमेरिका में सभी बिट्ट्रेक्स परिचालन बंद कर दिए गए हैं। इसके अतिरिक्त, प्लेटफ़ॉर्म ने 4 दिसंबर को कारोबार बंद कर दिया, और ग्राहकों को सभी लेनदेन को अंतिम रूप देने की सलाह दी जाती है क्योंकि उस तारीख के बाद केवल निकासी ही उपलब्ध होगी।
Bitstamp
बिटस्टैम्प, 2011 में स्थापित और यूरोप में मुख्यालय, दुनिया का सबसे लंबे समय तक चलने वाला क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज है। 4 देशों में 100 मिलियन से अधिक ग्राहकों के साथ, बिटस्टैंप फिएट मुद्राओं, बिटकॉइन और यूएसडी, यूरो, जीबीपी, एथेरियम, लाइटकॉइन, रिपल, बिटकॉइन कैश, अल्गोरंड, स्टेलर और यूएसडी कॉइन सहित विभिन्न क्रिप्टोकरेंसी के बीच व्यापार की सुविधा प्रदान करता है।
मार्च में, बिटस्टैम्प की घोषणा फिलीपींस सहित एशिया प्रशांत क्षेत्र (एपीएसी) में चयनित संस्थानों के लिए अपनी व्हाइट-लेबल सेवा, "एक सेवा के रूप में बिटस्टैंप" का शुभारंभ। इस पहल का उद्देश्य क्षेत्र में क्रिप्टो एक्सचेंजों, निवेश फर्मों, बैंकों और भुगतान प्रोसेसर जैसी विभिन्न संस्थाओं को उनकी डिजिटल संपत्ति सेवाओं को सुव्यवस्थित और सरल बनाकर सहायता करना है।
एमईएक्ससी ग्लोबल
MEXC, 2018 में स्थापित, 10 देशों में 170 मिलियन से अधिक उपयोगकर्ता आधार के साथ एक क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज है, MEXC 1,000 से अधिक क्रिप्टोकरेंसी और 400 से अधिक ट्रेडिंग जोड़े का समर्थन करते हुए, ट्रेडिंग विकल्पों की एक विविध श्रृंखला प्रदान करता है। एक्सचेंज 100x तक लीवरेज के साथ स्पॉट, मार्जिन और वायदा कारोबार की पेशकश करता है।
एमईएक्ससी विश्व स्तर पर संचालित होता है और इसे सीधे या प्रमुख न्यायालयों में सहयोगियों के माध्यम से विनियमित किया जाता है।
Bitfinex
Bitfinex, 2012 में स्थापित और हांगकांग में स्थित, एक क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज है जो ट्रेडिंग के लिए विभिन्न प्रकार के डिजिटल सिक्के प्रदान करता है, जिसमें बिटकॉइन, एथेरियम, लाइटकॉइन और बहुत कुछ शामिल हैं।
यह लेख बिटपिनस पर प्रकाशित हुआ है: भारत बिनेंस, क्रैकेन और अधिक बिना लाइसेंस वाले एक्सचेंजों को ब्लॉक करेगा
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- स्रोत: https://bitpinas.com/regulation/india-to-block-binance-more-unlicensed-platforms/
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