हांगकांग के सीमा शुल्क ने $ 113 मिलियन क्रिप्टो मनी लॉन्ड्रिंग के लिए चार को गिरफ्तार किया

हांगकांग सीमा शुल्क कानून प्रवर्तन ने अपनी पहली ऐसी कार्रवाई में क्रिप्टोकरेंसी के माध्यम से कथित तौर पर आपराधिक आय को वैध बनाने के लिए चार संदिग्धों को गिरफ्तार किया है। 

हांगकांग के सीमा शुल्क विभाग ने कहा कि कथित सिंडिकेट ने कुल 1.2 बिलियन हांगकांग डॉलर ($150 मिलियन) के अवैध धन का शोधन किया, जिसमें से अधिकांश टीथर के यूएसडीटी, साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट के माध्यम से था। की रिपोर्ट गुरुवार को.

हांगकांग सीमा शुल्क सिंडिकेट अपराध जांच ब्यूरो के वरिष्ठ अधीक्षक मार्क वू वाई-क्वान के अनुसार, 15 यूएसडीटी वॉलेट के माध्यम से शेल कंपनियों के माध्यम से लॉन्ड्रिंग ऑपरेशन 40 महीने तक चला।

रिपोर्ट में वू के हवाले से कहा गया, "हमारी जांच से पता चला है कि सिंडिकेट ने फरवरी 880 और मई 2020 के बीच क्रिप्टोकरेंसी के माध्यम से लगभग HK$2021 मिलियन का शोधन किया।" माना जाता है कि शेष धनराशि पारंपरिक तरीकों से लूटी गई थी।

सीमा शुल्क ने पिछले गुरुवार को 33 साल की उम्र के एक सरगना के साथ-साथ 24 से 36 साल की उम्र के तीन अन्य स्थानीय लोगों को गिरफ्तार किया। रिपोर्ट में एक गुमनाम कानून प्रवर्तन अधिकारी का हवाला दिया गया कि संदिग्धों ने अपने आपराधिक ग्राहकों से तीन से पांच प्रतिशत के बीच कमीशन लिया। वू के अनुसार, क्रिप्टो परिसंपत्तियों से जुड़े मामले की कार्रवाई शहर में अपनी तरह की पहली घटना थी। 

अधिकारी ने कहा कि जांच से पता चला है कि धनराशि हांगकांग, मुख्य भूमि चीन और सिंगापुर में व्यक्तियों और कंपनियों के बैंक खातों में भेजी गई थी।