वेब 3 पारिस्थितिकी तंत्र में धोखाधड़ी की जांच करने के लिए ब्लॉकचेन फोरेंसिक, एसेट ट्रैकिंग कैसे काम करती है

• ब्लॉकचेन फोरेंसिक व्यापारियों के लिए धोखाधड़ी और अवैध लेनदेन के खिलाफ एक सुरक्षा/सुरक्षा उपाय रहा है
• अवैध लेन-देन के प्रति सचेत करने के साथ-साथ परिसंपत्ति ट्रैकिंग भी सहायक होती है
• व्यापारियों की सुरक्षा में ब्लॉकचेन फोरेंसिक और एसेट ट्रैकिंग कैसे काम करती है

ब्लॉकचेन फोरेंसिक डिजिटल फोरेंसिक का एक उपसमूह है जो ब्लॉकचेन डेटा विश्लेषण का उपयोग करके अवैध लेनदेन, धोखाधड़ी और अन्य प्रकार के आपराधिक व्यवहार की जांच करता है।

ब्लॉक श्रृंखला एक वितरित खाता बही है जो लेनदेन को पारदर्शी और अभेद्य तरीके से रिकॉर्ड करता है। यह इसे वित्तीय लेनदेन और अन्य अनुप्रयोगों के लिए एक वांछनीय साधन बनाता है। दूसरी ओर, इसकी विकेंद्रीकृत और अपरिवर्तनीय प्रकृति, इसे अवैध गतिविधि के लिए एक आकर्षक स्थान बनाती है।

ब्लॉकचेन फोरेंसिक में ब्लॉकचेन से डेटा निकालने और उसका विश्लेषण करने के लिए विशेष उपकरणों और प्रक्रियाओं का उपयोग शामिल है। यह पैटर्न की खोज करने और अवैध गतिविधियों की जांच करने के लिए है। इसमें ब्लॉकचेन डेटा जैसे लेनदेन, पते और अन्य जानकारी की जांच करना शामिल है। वे अवैध गतिविधियों में शामिल व्यक्तियों और समूहों का भी पता लगाते हैं और उनका पता लगाते हैं।

ब्लॉकचेन फोरेंसिक कैसे काम करता है

ब्लॉकचेन फोरेंसिक में आवश्यक सटीक चरण जांच किए जा रहे डेटा के अनुप्रयोग और प्रकार के आधार पर भिन्न हो सकते हैं।

दूसरी ओर, जांचकर्ता ब्लॉकचेन पर अवैध गतिविधि के बारे में आवश्यक विवरण जान सकते हैं और एक सख्त और संगठित प्रक्रिया का पालन करके वित्तीय अपराध के खिलाफ लड़ाई में मदद कर सकते हैं। ब्लॉकचेन फोरेंसिक में सामान्य चरण निम्नलिखित हैं:

डेटा एकत्र करना: इसमें जांच से संबंधित सभी प्रासंगिक ब्लॉकचेन डेटा एकत्र करना शामिल है। इसमें ब्लॉक डेटा, लेनदेन डेटा और अन्य जानकारी शामिल हो सकती है।

डेटा विश्लेषण: परीक्षक डेटा की जांच के लिए एड्रेस क्लस्टरिंग, लेनदेन ग्राफ विश्लेषण, डेटा स्क्रैपिंग, नेटवर्क विश्लेषण और मशीन लर्निंग जैसी तकनीकों का उपयोग करते हैं। ये तकनीकें लेनदेन और पतों के बीच पैटर्न और कनेक्शन की पहचान करने में मदद कर सकती हैं, साथ ही अवैध गतिविधि में शामिल व्यक्तियों और कंपनियों का पता लगा सकती हैं।

परिणामों का विज़ुअलाइज़ेशन: विज़ुअलाइज़ेशन के कारण, जांचकर्ता और अन्य हितधारक डेटा विश्लेषण के परिणामों को आसानी से समझ सकते हैं। इस समूह में चार्ट, नेटवर्क आरेख और अन्य दृश्य प्रतिनिधित्व शामिल हैं।

साक्ष्य की प्रस्तुति: विश्लेषण के निष्कर्षों को इस तरीके से प्रस्तुत किया जाता है जो अदालत या अन्य कानूनी कार्यवाही में स्वीकार्य हो। इसमें रिपोर्ट लिखना, सबूत पेश करना और विशेषज्ञ गवाही देना शामिल हो सकता है।

जांच समापन: जांच के निष्कर्षों का उपयोग सर्वोत्तम कार्य योजना निर्धारित करने के लिए किया जाता है। इसमें अदालत जाना, चोरी की गई संपत्ति की वसूली करना और वित्तीय अपराध के खिलाफ अन्य निवारक उपाय करना शामिल हो सकता है।

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ब्लॉकचेन फोरेंसिक अनुप्रयोग

ब्लॉकचेन फोरेंसिक आज की डिजिटल अर्थव्यवस्था में कई अनुप्रयोगों के साथ तेजी से विस्तारित होने वाला क्षेत्र है। वित्तीय लेनदेन के लिए ब्लॉकचेन तकनीक का बढ़ता उपयोग शक्तिशाली और कुशल फोरेंसिक अनुसंधान उपकरणों की मांग को बढ़ा रहा है। ब्लॉकचेन फोरेंसिक समग्र ब्लॉकचेन पारिस्थितिकी तंत्र सुरक्षा में सुधार कर सकता है, अनुपालन की निगरानी कर सकता है, जोखिम का प्रबंधन कर सकता है और धोखाधड़ी और वित्तीय अपराधों की जांच कर सकता है।

ब्लॉकचेन फोरेंसिक के प्राथमिक अनुप्रयोगों में से एक धोखाधड़ी और वित्तीय अपराधों की जांच है। लेन-देन और पते के बीच पैटर्न और लिंक की पहचान करने के लिए ब्लॉकचेन डेटा का अध्ययन करके, जांचकर्ता मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवाद फंडिंग जैसी अवैध गतिविधियों में शामिल लोगों और संगठनों की खोज में सहायता कर सकते हैं। इस डेटा का उपयोग अपराधियों पर मुकदमा चलाने और भविष्य में होने वाले ऐसे ही अपराधों को रोकने के लिए किया जा सकता है।

अनुपालन की निगरानी ब्लॉकचेन जांच का एक महत्वपूर्ण अनुप्रयोग है। ब्लॉकचेन-आधारित लेनदेन कई नियामक आवश्यकताओं के अधीन हो सकते हैं, जिनमें नो योर कस्टमर (केवाईसी) और एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग (एएमएल) कानून शामिल हैं। ब्लॉकचेन पर धन और परिसंपत्तियों की आवाजाही की निगरानी करके, ब्लॉकचेन फोरेंसिक उपकरण व्यवसायों और व्यक्तियों को इन मानकों का पालन करने में मदद कर सकते हैं। वे नियामकों को किसी भी संदिग्ध व्यवहार के प्रति सचेत भी कर सकते हैं।

ब्लॉकचेन-आधारित लेनदेन में जोखिम को नियंत्रित करने के लिए ब्लॉकचेन फोरेंसिक का भी उपयोग किया जा सकता है। ब्लॉकचेन फोरेंसिक व्यवसायों को लेनदेन और पते के बीच पैटर्न और कनेक्शन की खोज करने की अनुमति देकर मनी लॉन्ड्रिंग, धोखाधड़ी और अन्य अवैध गतिविधियों से जुड़े जोखिमों को पहचानने और कम करने में मदद कर सकता है। इससे व्यक्तियों और व्यवसायों को वित्तीय नुकसान और प्रतिष्ठा को चोट से बचाने में मदद मिल सकती है।

ब्लॉकचेन पर एसेट ट्रैकिंग कैसे काम करती है

ब्लॉकचेन पर एसेट ट्रैकिंग पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाने के लिए ब्लॉकचेन पर एसेट मूवमेंट को रिकॉर्ड करने और देखने की प्रक्रिया है।

नीचे दी गई विधियाँ दर्शाती हैं कि उदाहरण के तौर पर बिटकॉइन (बीटीसी) का उपयोग करके परिसंपत्ति ट्रैकिंग ब्लॉकचेन पर कैसे काम करती है।

बिटकॉइन बनाना और पंजीकृत करना

बिटकॉइन ट्रांसफर

ब्लॉकचेन फोरेंसिक उपयोगकर्ताओं के बीच सभी बिटकॉइन हस्तांतरण का ट्रैक रखता है। बीटीसी स्वामित्व और लेनदेन इतिहास का रिकॉर्ड तैयार करना ब्लॉकचेन तकनीक का परिणाम है। उदाहरण के लिए, जब उपयोगकर्ता ए उपयोगकर्ता बी को 1 बीटीसी स्थानांतरित करता है, तो ब्लॉकचेन लेनदेन को रिकॉर्ड करता है और एक नया टीएक्सआईडी प्रदान करता है।

सत्यापन और सत्यापन

एनालिटिक्स और रिपोर्टिंग

ब्लॉकचेन पर परिसंपत्ति ट्रैकिंग के लाभ और सीमाएं

ब्लॉकचेन पर एसेट ट्रैकिंग में स्केलेबिलिटी, इंटरऑपरेबिलिटी और उद्योग मानदंडों की कमी के मामले में महत्वपूर्ण सीमाएं हैं, लेकिन बढ़ी हुई दक्षता, सुरक्षा और पारदर्शिता के लाभ इसे कई व्यवसायों के लिए एक आकर्षक विकल्प बनाते हैं।

ब्लॉकचेन तकनीक परिसंपत्ति निगरानी के लिए बढ़ी हुई दक्षता, सुरक्षा और पारदर्शिता सहित कई लाभ प्रदान करती है। ब्लॉकचेन के प्राथमिक लाभों में से एक यह है कि यह सभी गतिविधियों का एक छेड़छाड़-प्रूफ बही-खाता प्रदान करता है, जिससे धोखाधड़ी होना अधिक कठिन हो जाता है। एकाधिक नेटवर्क नोड ब्लॉकचेन पर प्रत्येक लेनदेन की पुष्टि करते हैं, सुरक्षा बढ़ाते हैं और धोखाधड़ी के जोखिम को कम करते हैं।

ब्लॉकचेन फोरेंसिक वास्तविक समय में परिसंपत्ति ट्रैकिंग की भी अनुमति देता है, जो आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन को बढ़ा सकता है और खोए या चोरी हुए सामान की संभावना को कम कर सकता है। ब्लॉकचेन पर परिसंपत्ति निगरानी का एक अन्य लाभ वित्तीय प्रक्रियाओं की दक्षता में सुधार करने की क्षमता है। लेन-देन अधिक तेजी से और कम पैसे में पूरा किया जा सकता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि ब्लॉकचेन-आधारित परिसंपत्ति निगरानी बैंकों या क्लियरिंगहाउस जैसे मध्यस्थों की आवश्यकता को समाप्त कर देती है। व्यवसाय अपने वित्तीय प्रवाह में सुधार करते हुए समय और धन बचा सकते हैं।

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• स्रोत: https://web3africa.news/2023/03/23/news/understanding-how-blockchain-forensics-asset-tracking-works/