50,000 में डार्क वेब मार्केटप्लेस सिल्क रोड से 2012 बिटकॉइन (बीटीसी) चुराने के आरोप में जेम्स झोंग को पकड़े जाने के दो साल बाद, उन घटनाओं की कहानियां सामने आई हैं जिनके कारण उनकी गिरफ्तारी हुई।
एक CNBC के अनुसार रिपोर्ट, झोंग एक कंप्यूटर विशेषज्ञ था जो विलासितापूर्ण जीवन जीता था। उन्होंने टेस्ला सहित महंगी कारें चलाईं, खूब पार्टियाँ कीं, फैंसी होटलों में रुके, लक्जरी दुकानों में खरीदारी की, और असामान्य रूप से सख्त घरेलू निगरानी प्रणाली के साथ एक साधारण ऑफ-कैंपस बंगले में रहते थे। उन्होंने एक दूसरा घर भी खरीदा - गेन्सविले, जॉर्जिया में एक गोदी वाला एक लेक हाउस, जिसमें नावें, जेट स्की, एक स्ट्रिपर पोल और बहुत सारी शराब थी।
ब्रेक-इन और पुलिस कॉल
13 मार्च, 2019 को, झोंग ने एक आतंक हमले में एथेंस-क्लार्क काउंटी पुलिस विभाग को बुलाया; किसी ने उसके घर में घुसकर सैकड़ों-हजारों डॉलर मूल्य की 150 बीटीसी चुरा ली थी।
झोंग की शिकायत पुलिस विभाग का पहला क्रिप्टो मामला था, और चूंकि वे उभरते क्षेत्र से अपरिचित थे, इसलिए मामले में कोई प्रगति नहीं हुई, और किसी भी संदिग्ध को गिरफ्तार नहीं किया गया। परिणामस्वरूप, झोंग ने स्थानीय निजी अन्वेषक रॉबिन मार्टिनेली की सेवाएं लीं, जिन्हें जांच के माध्यम से संदेह हुआ कि चोरी के लिए उसके ग्राहक का एक दोस्त जिम्मेदार था।
हालाँकि, तत्कालीन 28 वर्षीय सिल्क रोड घोटालेबाज ने मार्टिनेली के सिद्धांतों पर विश्वास करने से इनकार कर दिया क्योंकि उसके लिए यह स्वीकार करना कठिन था कि उसका कोई करीबी उसे धोखा दे सकता था।
जबकि झोंग ने अपने चोरी के मामले को सुलझाने की कोशिश की, आंतरिक राजस्व सेवा आपराधिक जांच इकाई के एजेंटों के एक समूह ने सिल्क रोड 2012 की चोरी को सुलझाने का प्रयास किया। उन्होंने वर्षों तक इंतजार किया था क्योंकि अपराध के अपराधी ने संपत्ति की दिशा को अस्पष्ट करने के लिए क्रिप्टो मिक्सर का उपयोग करके एक खाते से दूसरे खाते में धनराशि स्थानांतरित की थी।
दुर्भाग्य से झोंग के लिए, उसने उस अवधि के दौरान अपने एक खाते में $800 स्थानांतरित करते समय गलती की। इसे ब्लॉकचेन एनालिटिक्स कंपनी चैनालिसिस ने देखा, जिसने अपने ग्राहक को जानें नियमों के साथ एक क्रिप्टो एक्सचेंज में फंड का पता लगाया और पाया कि खाता झोंग के नाम पर पंजीकृत था। यह छह महीने की बात है जब झोंग ने पुलिस को अपनी बीटीसी चोरी की रिपोर्ट करने के लिए बुलाया था।
गिरफ्तारी
आगे की जांच के लिए, आईआरएस ने एथेंस-क्लार्क काउंटी पुलिस विभाग से मदद मांगी। एजेंसियों ने एकजुट होकर तीन जांचकर्ताओं को भेजा जिन्होंने झोंग से इस आधार पर संपर्क किया कि वे उस अपराध की जांच कर रहे थे जिसके बारे में उसने बुलाया था। हालाँकि, वे सिल्क रोड बिटकॉइन की चोरी के लिए उसकी जाँच कर रहे थे।
झोंग ने उनसे खुल कर बात की और उन्हें अपने अपार्टमेंट का भ्रमण कराया, जबकि वे छिपे हुए डिब्बों की खोज कर रहे थे। अंततः उन्होंने अपना लैपटॉप खोला, जहां उन्होंने $60 मिलियन से $70 मिलियन मूल्य की बीटीसी देखी, जिसे उन्होंने पर्याप्त सबूत माना कि 2012 की चोरी के पीछे उनका हाथ था।
पूछे जाने पर, झोंग ने दावा किया कि वह बीटीसी में जल्दी शामिल हो गया था और हजारों क्रिप्टो संपत्ति का खनन किया था। सच तो यह है कि उन्हें शुरुआती कोडर्स के एक समूह में पाया गया जो बिटकॉइन तकनीक से जुड़े थे।
सब कुछ कहने और करने के बाद, जांचकर्ता कुछ दिनों बाद अधिकारियों की एक टीम के साथ झोंग के घर पहुंचे, जिन्होंने सबूतों की तलाश में अपार्टमेंट पर छापा मारा। इलेक्ट्रॉनिक्स सूंघने के लिए प्रशिक्षित कुत्तों की मदद से, अधिकारियों को एक पॉपकॉर्न टिन मिला जिसमें लाखों डॉलर मूल्य के बीटीसी, नकदी, कीमती धातुएं और भौतिक बिटकॉइन रखने वाला एक कंप्यूटर छिपा हुआ था।
झोंग को भगा दिया गया, दोषी ठहराया गया और वर्तमान में वह अलबामा के मोंटगोमरी में संघीय जेल शिविर में एक साल की सजा काट रहा है। अमेरिकी अधिकारी हैं bán चोरी की गई संपत्तियों पर उनके मालिकों ने दावा करने से इनकार कर दिया है।
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- स्रोत: https://cryptopotato.com/how-the-police-apprehended-silk-roads-50000-bitcoin-thief/
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