कर धोखाधड़ी करने वालों और छद्म-गुमनाम दुनिया में छिपे अपराधियों की खोज में Bitcoin और क्रिप्टोकरेंसी, अंतर्देशीय राजस्व सेवा (आईआरएस) स्टिंग ऑपरेशन चलाने के लिए जानी जाती है।
द्वारा प्राप्त सर्च वारंट की समीक्षा फ़ोर्ब्स ऐसे ही एक ऑपरेशन के बारे में विस्तार से बताया। इसमें आईआरएस को "लुसिफॉलन21" उपयोगकर्ता नाम के एक कथित डार्कनेट ड्रग डीलर का विश्वास हासिल करने के लिए लंबा खेल खेलना शामिल था।
नकदी के लिए उसे क्रिप्टो बेचने के लगभग एक साल बाद, कर एजेंसी मामला बनाने के लिए महत्वपूर्ण साक्ष्य संकलित करने में सक्षम थी।
कई लोग मानते हैं कि अपराधी क्रिप्टो का उपयोग करके छिप सकते हैं। लेकिन जैसा कि यह मामला दर्शाता है, यह सच नहीं है।
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कहानी पी2पी क्रिप्टो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पर शुरू होती है localcryptos.com, उपयोगकर्ता नाम "मिस्टर" के साथ एक अंडरकवर एजेंट के रूप में। सिक्के” प्रतीक्षा में हैं।
मिस्टर कॉइन्स ने पहले मेल के माध्यम से बिटकॉइन और क्रिप्टो सेवाओं की पेशकश करने वाले प्लेटफॉर्म पर एक विज्ञापन पोस्ट किया था। इसके अलावा, अतिरिक्त प्रोत्साहन के रूप में, मिस्टर कॉइन्स ने बाजार दर से ऊपर कीमत निर्धारित की थी।
“पिछले साल जून में, मिस्टर कॉइन्स ने मेल द्वारा नकद और बाजार मूल्य से ऊपर बिटकॉइन खरीदने की पेशकश करने वाला एक विज्ञापन दिया था। विक्रेताओं को बस एन्क्रिप्टेड मैसेजिंग ऐप विकर या व्हाट्सएप पर संपर्क करना था।
इसके तुरंत बाद, लूसिफैलेन21 ने उनसे संपर्क किया, जिनकी पहचान इवांसविले, इंडियाना के चेस हाईट के रूप में हुई। हालाँकि, आईआरएस ने इस पर कोई टिप्पणी नहीं दी कि उन्हें यह जानकारी कैसे मिली।
एक महीने की लंबी अवधि में कुछ इधर-उधर करने के बाद, हिते एक सौदे पर सहमत हो गया, जिसमें वह 1.59 बिटकॉइन के बदले में केवल पंद्रह हजार डॉलर से अधिक पोस्ट करेगा।
सरकार के खाते के अनुसार, "जुलाई तक, वह मिस्टर कॉइन्स से खरीदारी करने के लिए सहमत हो गया था, कपड़ों में 15,040 डॉलर नकद लपेटकर, पैसे को एक बॉक्स में रखकर लगभग 1.59 बिटकॉइन के बदले में एजेंट को पोस्ट कर दिया था।"
अगस्त में एक और सौदा हुआ, जिसके परिणामस्वरूप 20,000 बिटकॉइन और 1.34 मोनेरो के लिए 45.2 डॉलर मिले। यह जारी रहा, जिसके परिणामस्वरूप आगे के महीनों में कुल $65,000 भेजे गए।
यहाँ आता है द स्टिंग
मार्च 2021 आ गया, और आईआरएस के लिए ऑपरेशन को समाप्त करने का समय आ गया। आईआरएस एजेंट उसके नवीनतम नकद पैकेज को शुरू करने के लिए चले गए, जिसकी राशि $28,000 थी, और उसकी ट्रैकिंग स्थिति को पारगमन में खो जाने के लिए अद्यतन किया।
उन्होंने डाकघर की ग्राहक सेवा लाइनों की निगरानी की और टेलीफोन के माध्यम से हित द्वारा इसका पालन करने की प्रतीक्षा की। जब उसने ऐसा किया, तो एजेंटों ने फोन नंबर को हिते के नाम के एक खाते में ढूंढ लिया।
अपना विश्वास हासिल करने की पूरी प्रक्रिया के दौरान, विकर संदेशों से पता चला कि हिते का कोकीन और मारिजुआना बेचने सहित डार्कनेट ड्रग सौदों से संबंध था।
अंतिम पैकेज प्राप्त होने पर, फोरेंसिक ने बॉक्स से उंगलियों के निशान लिए और निर्धारित किया कि वे संदिग्ध के थे।
कुल मिलाकर, दस महीने की अवधि में, हाईट ने क्रिप्टो के बदले आईआरएस को लगभग 180,000 डॉलर नकद भेजे थे।
हिते के खिलाफ ढेर सारे सबूतों के साथ, उसे जुलाई में गिरफ्तार किया गया था, लेकिन उसने अभी तक याचिका दायर नहीं की है।
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