अमेरिकी सरकार ने 119K बिटकॉइन कैसे जब्त किया, क्रिप्टो को ट्रैक करना आसान है?

प्रति ए रिपोर्ट संयुक्त राज्य अमेरिका के न्याय विभाग से, अधिकारियों ने दो व्यक्तियों को रोका जिन्होंने कथित तौर पर 119,754 बिटकॉइन (बीटीसी) को लूटने की साजिश रची थी। क्रिप्टो एक्सचेंज प्लेटफॉर्म बिटफाइनक्स पर 2016 की हैक में फंड का पता लगाया गया है।

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प्रेस समय के अनुसार, अधिकारियों की रिपोर्ट है कि वे लगभग 3.6 बिलियन डॉलर की चोरी की गई धनराशि को जब्त करने में कामयाब रहे। संदिग्धों को न्यूयॉर्क के मैनहट्टन में गिरफ्तार किया गया था। डिप्टी अटॉर्नी जनरल लिसा मोनाको ने गिरफ्तारी को इतिहास में वित्तीय जब्ती के मामले में सबसे बड़ी गिरफ्तारी बताया।

उस अर्थ में, सरकारी अधिकारी ने कहा कि बिटकॉइन और क्रिप्टोकरेंसी अपराधियों के लिए "सुरक्षित पनाहगाह" नहीं हैं। बयान सार्वजनिक अधिकारियों द्वारा दिए गए अन्य लोगों के विपरीत है, जैसे कि सीनेटर एलिजाबेथ वारेन, जिन्होंने आपराधिक गतिविधियों में क्रिप्टो के कथित उपयोग पर जोर दिया है। मोनाको ने जोड़ा:

डिजिटल गुमनामी बनाए रखने के एक निरर्थक प्रयास में, प्रतिवादी ने क्रिप्टोक्यूरेंसी लेनदेन की भूलभुलैया के माध्यम से चुराए गए धन को लूट लिया। कानून प्रवर्तन के सावधानीपूर्वक काम के लिए धन्यवाद, विभाग ने एक बार फिर दिखाया कि वह पैसे का पालन कैसे कर सकता है और चाहे वह किसी भी रूप में हो।

सहायक अटॉर्नी जनरल केनेथ पोलाइट जूनियर ने दावा किया कि अमेरिकी अधिकारियों के पास बिटकॉइन नेटवर्क के शीर्ष पर धन को ट्रैक करने की मजबूत क्षमताएं हैं। उस अर्थ में, जैसा कि मोनाको ने दावा किया है, अधिकारियों ने "क्रिप्टोक्यूरेंसी को मनी लॉन्ड्रिंग के लिए एक सुरक्षित ठिकाना" नहीं बनाने और अपनी वित्तीय प्रणाली की रक्षा करने के लिए दृढ़ संकल्पित किया है। विनम्र ने कहा:

आज की गिरफ्तारियां दर्शाती हैं कि हम उन लोगों के खिलाफ कड़ा रुख अपनाएंगे जो कथित तौर पर आपराधिक उद्देश्यों के लिए आभासी मुद्राओं का उपयोग करने का प्रयास करते हैं।

संदिग्धों की पहचान यूएस डीओजे ने इल्या लिचेंस्टीन (34) और उनकी पत्नी हीथर मॉर्गन (31) के रूप में की। दोनों न्यूयॉर्क में रह रहे थे। संदिग्ध ने कथित तौर पर चुराए गए बीटीसी को एक्सचेंज प्लेटफॉर्म से ले लिया और इसे 2,000 अनधिकृत लेनदेन के साथ स्थानांतरित कर दिया।

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संदिग्धों के कथित तौर पर चोरी किए गए बिटकॉइन फंड के कब्जे में होने के बाद, वे उन्हें लिचेंस्टीन से जुड़े एक क्रिप्टो वॉलेट में भेजते हैं। अगले 5 वर्षों में, संदिग्ध ने "जटिल" प्रक्रिया का इस्तेमाल किया, जैसा कि डीओजे ने कहा, धन को स्थानांतरित करने और लॉन्ड्र करने के लिए।

लगभग 25,000 बीटीसी को एक संदिग्ध व्यक्ति द्वारा नियंत्रित क्रिप्टो वॉलेट से मॉर्गन और उसके पति से जुड़े "वित्तीय खातों" में स्थानांतरित किया गया। शेष 94,000 बीटीसी को संघीय अधिकारियों ने "ऑनलाइन खातों" तक पहुंच प्राप्त करने या चुराए गए धन की निजी कुंजी रखने वाली क्लाउड सेवा पर कब्जा कर लिया था। अमेरिकी अटॉर्नी मैथ्यू ग्रेव्स ने कहा:

क्रिप्टोक्यूरेंसी और इसमें वर्चुअल करेंसी एक्सचेंज ट्रेडिंग में अमेरिकी वित्तीय प्रणाली का एक विस्तारित हिस्सा शामिल है, लेकिन जटिल मनी लॉन्ड्रिंग योजनाओं के माध्यम से निष्पादित डिजिटल मुद्रा डकैती क्रिप्टोक्यूरेंसी में विश्वास को कम कर सकती है। न्याय विभाग और हमारा कार्यालय इन खतरों का सामना करने के लिए 21वीं सदी की खोजी तकनीकों का उपयोग करके चोरी की गई धनराशि की वसूली और अपराधियों को जवाबदेह ठहराने के लिए तैयार है।

क्रिप्टो समुदाय में, कुछ सदस्यों ने इस बात पर प्रकाश डाला है कि कुछ ब्लॉकचेन के माध्यम से स्थानांतरित किए गए धन को ट्रैक करना कितना "आसान" है। इसलिए, डिजिटल संपत्ति को नकदी के लिए एक सुरक्षित विकल्प के रूप में धन हस्तांतरण के एक आंतरिक तंत्र के साथ कॉल करना अपराधियों को ऑन-चेन संचालन से हतोत्साहित करता है।

संघीय अधिकारियों ने स्वीकार किया कि संदिग्ध कथित रूप से बीटीसी लेनदेन प्रवाह को तोड़ने में सक्षम थे, लेकिन वे अभी भी धन को ट्रैक करने में सक्षम थे क्योंकि व्यक्ति यूएस में थे और ट्रेस करने योग्य आईपी के साथ कई केवाईसी प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करते थे।

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प्रेस समय के अनुसार, बीटीसी की कीमत पिछले 43,307 घंटों में 1.87% की हानि के साथ $24 पर कारोबार कर रही है।

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• स्रोत: https://bitcoinist.com/the-us-seized-119k-bitcoin-crypto-easier-to-track/