- चेन बोलियांग ने कथित तौर पर अपने पिता के नाम पर एक हुओबी खुदरा खाता स्थापित किया और इसे $20 मिलियन क्रेडिट के साथ प्रदान किया
- हुओबी ने मई 2020 में चेन के रोजगार को समाप्त कर दिया, एक प्रवक्ता ने ब्लॉकवर्क्स को बताया
प्रमुख क्रिप्टोक्यूरेंसी एक्सचेंज हुओबी में एक बार के वरिष्ठ प्रबंधक पर अपने नियंत्रण में एक कंपनी खाते के खिलाफ गुप्त रूप से व्यापार करके टीथर (यूएसडीटी) में $ 5 मिलियन में रैकिंग करने का आरोप लगाया गया है।
पूर्व कर्मचारी चेन बोलियांग पर फरवरी और मार्च 2020 में किए गए कथित लेनदेन के लिए हांगकांग में मुकदमा चलाया जा रहा है। फाइनेंशियल टाइम्स बुधवार को सूचना दी। हुओबी की स्थापना 2014 में चीन में हुई थी, लेकिन तब से मुख्य भूमि में क्रिप्टो क्रैकडाउन के बाद सेशेल्स में पंजीकृत है।
कंपनी के प्रवक्ता ने ब्लॉकवर्क्स को बताया कि मई 2020 में हुओबी ग्लोबल के साथ चेन का रोजगार समाप्त कर दिया गया था। वह हुओबी के संस्थागत ग्राहक विभाग का हिस्सा था।
उन्होंने कहा, "श्री बोलियांग चेन के खिलाफ आरोपों से संबंधित हमारे पास कोई और टिप्पणी नहीं है और एचके विशेष प्रशासनिक क्षेत्र द्वारा न्याय के प्रशासन में विश्वास करते हैं।"
एफटी ने हांगकांग अदालत के रिकॉर्ड का हवाला देते हुए कहा कि उनकी समाप्ति के कुछ समय बाद, चेन को आपराधिक और बेईमान इरादे से हुओबी के कंप्यूटरों का उपयोग करने के साथ-साथ स्थिर मुद्रा यूएसडीटी में $ 5 मिलियन की अवैध आय को नियोजित करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। वह कुल सात गिनती का सामना करता है।
कथित तौर पर क्रिप्टो एक्सचेंज द्वारा दायर एक दीवानी मुकदमा से पता चलता है कि चेन ने हुओबी खुदरा खाता बनाने के लिए अपने पिता के नाम का इस्तेमाल किया और इसे सीधे फर्म से $ 20 मिलियन की क्रेडिट लाइन प्रदान की।
सूट का तर्क है कि पूर्व कर्मचारी ने एक हुओबी कॉर्पोरेट खाते के खिलाफ कारोबार किया जो उसकी देखरेख में था, चालें जिसने उसे $ 5 मिलियन की जेब में मदद की।
एफटी के अनुसार, चेन अगले सप्ताह एक प्रारंभिक सुनवाई में एक मजिस्ट्रेट का सामना करने के लिए तैयार है। यह निर्धारित करेगा कि क्या मामले में सुनवाई के लिए जाने के लिए पर्याप्त सबूत हैं। रिपोर्ट में आरोप पत्र का हवाला देते हुए कहा गया है कि वह वर्तमान में $ 25,000 की जमानत पर मुक्त है।
यह स्पष्ट नहीं है कि हुओबी ने चेन के कथित अवैध व्यापारों की खोज कैसे की, लेकिन एक्सचेंज ने उसे अप्रैल 2020 में पुलिस को सूचित किया। हुओबी वर्तमान में कॉइनबेस, एफटीएक्स और बिनेंस के बाद व्यापार की मात्रा के हिसाब से दुनिया का चौथा सबसे बड़ा क्रिप्टो एक्सचेंज है, जिसने अधिक संसाधित किया है। के अनुसार, पिछले दिन के कारोबार में $1.3 बिलियन से अधिक CoinGecko डेटा.
पिछले एक साल में तेजी से विकास के बाद क्रिप्टोक्यूरेंसी क्षेत्र पर अधिकारियों की कड़ी नजर है। इस महीने की शुरुआत में, न्याय विभाग दोषी पाया एनएफटी इनसाइडर ट्रेडिंग के संबंध में वायर फ्रॉड और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों पर ओपनसी के पूर्व उत्पाद नथानिएल चैस्टेन।
चेन के लिए एक वकील ने टिप्पणी के लिए ब्लॉकवर्क्स के अनुरोध को तुरंत वापस नहीं किया।
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पोस्ट हुओबी ने पूर्व वरिष्ठ प्रबंधक पर अवैध व्यापार के माध्यम से $ 5M बनाने का आरोप लगाया पर पहली बार दिखाई दिया नाकाबंदी.
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