भारत के वित्तीय अपराध-सेनानियों ने CoinSwitch क्रिप्टो एक्सचेंज की खोज की

भारत के प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने कथित मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में क्रिप्टोकरेंसी कंपनी कॉइनस्विच से जुड़े पांच परिसरों की तलाशी ली है। एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक.

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कुछ तथ्य

• वित्तीय अपराध से लड़ने वाली देश की केंद्रीय एजेंसी ने गुरुवार को कॉइनस्विच के निदेशकों के आवासों और एक्सचेंज के आधिकारिक परिसरों की तलाशी ली, क्योंकि उन्हें अधिकारियों से वांछित सहयोग नहीं मिला, मीडिया आउटलेट कॉइनडेस्क ने ईडी के बेंगलुरु सेल के एक अज्ञात अधिकारी के हवाले से कहा।

• अधिकारी ने कॉइनडेस्क को बताया कि वे विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (फेमा) और इससे जुड़ी अन्य संस्थाओं के तहत कई संभावित उल्लंघनों की जांच कर रहे हैं।

• संपर्क करने पर, कॉइनस्विच के प्रवक्ता ने न तो खोजों की पुष्टि की और न ही खंडन किया। “हमें विभिन्न सरकारी एजेंसियों से प्रश्न प्राप्त होते हैं। हमारा दृष्टिकोण सदैव पारदर्शिता का रहा है। क्रिप्टो एक प्रारंभिक चरण का उद्योग है जिसमें बहुत अधिक संभावनाएं हैं और हम लगातार सभी हितधारकों के साथ जुड़े रहते हैं, ”प्रवक्ता ने बताया फोर्कस्ट एक पाठ संदेश में।

• वर्तमान में भारत का प्रवर्तन निदेशालय है जांच कर रही देश में 10 से अधिक क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंजों पर कथित तौर पर 10 अरब रुपये (125 मिलियन अमेरिकी डॉलर) से अधिक की धोखाधड़ी का आरोप है। 

• इस महीने की शुरुआत में ईडी ने एक जारी किया था कारण बताओ नोटिस कथित तौर पर अज्ञात वॉलेट में 277.57 मिलियन भारतीय रुपये (यूएस $ 3.49 मिलियन) की क्रिप्टो संपत्ति के बाहरी प्रेषण की अनुमति देने के लिए फेमा के प्रावधानों के तहत क्रिप्टो एक्सचेंज वज़ीरएक्स को।

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