भारत के वित्तीय मंत्रालय ने 28 क्रिप्टोकरेंसी फर्मों को पंजीकृत किया

• भारत में 28 क्रिप्टोकरेंसी फर्में राष्ट्रीय एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग एजेंसी के साथ पंजीकृत हैं

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जैसे खबर आती है की पुष्टि की संसदीय चर्चा में वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी द्वारा।

यह कदम भारत के वित्त मंत्रालय के मार्च के आदेश का भी पालन करता है, जिसमें क्रिप्टोकरेंसी कंपनियों को वित्तीय खुफिया इकाई के साथ जुड़ने की आवश्यकता होती है, जो मनी लॉन्ड्रिंग से निपटने में महत्वपूर्ण इकाई है। 

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निर्देश में इन व्यवसायों को धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) का पालन करने की आवश्यकता है, जिसमें अपने ग्राहक को जानें प्रोटोकॉल जैसी कठोर सत्यापन प्रक्रियाओं को अनिवार्य किया गया है।

संसद में क्रिप्टो के रूप में एक बड़ा विकास:

प्रश्न: वीडीए (क्रिप्टो) में काम करने वाली भारत में रिपोर्टिंग संस्थाओं (क्रिप्टो कंपनियों) की सूची प्रदान करने का अनुरोध किया गया था।

उत्तर: वीडीए में काम करने वाली रिपोर्टिंग संस्थाओं की सूची नीचे उल्लिखित है pic.twitter.com/Ej2dqjzgJk

- काशिफ रजा (@simplykashif) दिसम्बर 4/2023

मंत्रालय की प्रतिक्रिया का एक उल्लेखनीय पहलू भारतीय बाजार की पूर्ति के लिए ऑफशोर क्रिप्टो एक्सचेंजों तक इन दिशानिर्देशों का विस्तार है, जिसमें इस बात पर जोर दिया गया है कि गैर-अनुपालन पीएमएलए के तहत कार्रवाई को आमंत्रित करेगा।

कॉइनडीसीएक्स, वज़ीरएक्स और कॉइनस्विच जैसे प्रमुख एक्सचेंजों के पंजीकरण के बावजूद, 28 पंजीकृत संस्थाओं में से कोई भी ऑफशोर कंपनी नहीं है।