भारत ने क्रिप्टो एक्सचेंज वज़ीरक्स की जांच के बीच बिनेंस में बिटकॉइन को फ्रीज किया

भारत के प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) का कहना है कि उसने 77.6 से अधिक बिटकॉइन फ्रीज कर दिए हैं जिन्हें भारतीय क्रिप्टो एक्सचेंज वज़ीरक्स से बिनेंस में स्थानांतरित कर दिया गया था। फ्रीज मोबाइल गेमिंग एप्लिकेशन में मनी लॉन्ड्रिंग जांच का हिस्सा है।

भारतीय प्राधिकरण क्रिप्टो एक्सचेंज बिनेंस में आयोजित बिटकॉइन को फ्रीज करता है

भारत के प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की घोषणा बुधवार को उसने देश के धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत 77.62710139 बिटकॉइन को फ्रीज कर दिया है। ईडी भारत सरकार की कानून प्रवर्तन और आर्थिक खुफिया एजेंसी है।

फ्रीज ई-नगेट्स नामक मोबाइल गेमिंग एप्लिकेशन में ईडी की जांच का हिस्सा है। घोषणा के अनुसार, क्रिप्टोक्यूरेंसी को एक लोकप्रिय भारतीय एक्सचेंज वज़ीरक्स से बिनेंस में स्थानांतरित किया गया था। ईडी ने अपनी कार्रवाई का सारांश भी ट्वीट किया।

कानून प्रवर्तन एजेंसी ने समझाया कि "आमिर खान, पुत्र नेसर अहमद खान ने ई-नगेट्स नामक एक मोबाइल गेमिंग एप्लिकेशन लॉन्च किया, जिसे [सार्वजनिक] को धोखा देने के उद्देश्य से डिजाइन किया गया था," जोड़ना:

जनता से ज़ब्त की जाने वाली राशि एकत्र करने के बाद, किसी न किसी बहाने उक्त ऐप से अचानक निकासी को रोक दिया गया। इसके बाद, उक्त ऐप सर्वर से प्रोफ़ाइल जानकारी सहित सभी डेटा को मिटा दिया गया था।

ईडी ने बताया कि उसकी जांच से पता चला है कि आरोपी ने अवैध रूप से अर्जित धन का एक हिस्सा भारतीय क्रिप्टो एक्सचेंज वज़ीरक्स के माध्यम से विदेशों में स्थानांतरित किया।

ईडी ने वज़ीरक्स के साथ कथित तौर पर "सीमा नस्कर (मैसर्स पिक्सेल डिज़ाइन के प्रोपराइटर)" के नाम से एक डमी खाता खोला और इसका इस्तेमाल क्रिप्टोकरेंसी खरीदने के लिए किया, ईडी ने आगे बताया, विस्तृत:

इसके बाद उक्त क्रिप्टो मुद्राओं को एक अन्य क्रिप्टो एक्सचेंज, अर्थात् बिनेंस में दूसरे खाते में स्थानांतरित कर दिया गया।

ईडी ने लिखा, "बिनेंस क्रिप्टो एक्सचेंज में उक्त ट्रांसफर की गई क्रिप्टोकरेंसी यानी 77.62710139 बिटकॉइन [$ 1,573,466 (लगभग 12.83 करोड़ रुपये) के बराबर) का बैलेंस फ्रीज कर दिया गया है।"

माना जाता है कि Binance ने 2019 में Wazirx का अधिग्रहण किया था। हालाँकि, Binance के CEO चांगपेंग झाओ (CZ) ने हाल ही में कहा कि अधिग्रहण "कभी पूरा नहीं हुआ", इस बात पर जोर देते हुए कि "Binance के पास कभी भी - किसी भी बिंदु पर - Zanmai Labs के किसी भी शेयर का स्वामित्व नहीं है, जो वज़ीरक्स का संचालन करने वाली इकाई है।"

ईडी बैंक की संपत्ति को फ्रीज किया वज़ीरक्स की कीमत अगस्त में 8 मिलियन डॉलर से अधिक थी। हालांकि, इस महीने की शुरुआत में, वज़ीरक्स ने कहा कि उसके बैंक खाते हैं फ़्रीज़. वज़ीरक्स के बाद, ईडी सील कर दी क्रिप्टो और बैंक की संपत्ति $ 46 मिलियन की है, जो पीटर थिएल द्वारा समर्थित एक क्रिप्टो प्लेटफॉर्म है। अगस्त में, एजेंसी खोजा गया क्रिप्टो एक्सचेंज कॉइनस्विच कुबेर। हालांकि, एक्सचेंज के सीईओ ने कहा कि यह मनी लॉन्ड्रिंग जांच से संबंधित नहीं था।

क्रिप्टो एक्सचेंज बिनेंस में आयोजित ईडी फ्रीजिंग बिटकॉइन के बारे में आप क्या सोचते हैं? नीचे टिप्पणी अनुभाग में हमें बताएं।

केविन हेल्स

ऑस्ट्रियाई अर्थशास्त्र के एक छात्र, केविन ने 2011 में बिटकॉइन पाया और तब से एक इंजीलवादी है। उनकी रुचि बिटकॉइन सुरक्षा, ओपन-सोर्स सिस्टम, नेटवर्क प्रभाव और अर्थशास्त्र और क्रिप्टोग्राफी के बीच चौराहे पर है।

छवि क्रेडिट: शटरस्टॉक, पिकाबै, विकी कॉमन्स