भारत के प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने लगभग 370 करोड़ रुपये ($46,439,181) की क्रिप्टो एक्सचेंज वॉल्ड की क्रिप्टो और बैंक संपत्ति को फ्रीज कर दिया है। वॉल्ड ने पिछले महीने जमा और निकासी को रोक दिया था। भारतीय कानून प्रवर्तन एजेंसी कथित तौर पर 10 से अधिक क्रिप्टोक्यूरेंसी एक्सचेंजों की जांच कर रही है।
भारतीय प्राधिकरण ने एक और क्रिप्टोक्यूरेंसी एक्सचेंज की संपत्ति को फ्रीज किया
भारत सरकार की एक कानून प्रवर्तन और आर्थिक खुफिया एजेंसी, प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने एक और क्रिप्टोक्यूरेंसी एक्सचेंज की संपत्ति को फ्रीज कर दिया है।
एजेंसी की घोषणा शुक्रवार को कि इसने बैंगलोर में येलो ट्यून टेक्नोलॉजीज के विभिन्न परिसरों में खोज की है और अपने बैंक बैलेंस, पेमेंट गेटवे बैलेंस और फ्लिपवोल्ट टेक्नोलॉजीज के क्रिप्टो एक्सचेंज के क्रिप्टो बैलेंस को कुल 370 करोड़ रुपये ($ 46,439,181) मूल्य की संपत्ति को फ्रीज करने का आदेश जारी किया है। Flipvolt Technologies सिंगापुर-मुख्यालय वाले Vauld की भारत-पंजीकृत इकाई है, जो एक क्रिप्टोक्यूरेंसी ट्रेडिंग, उधार और उधार देने वाला प्लेटफॉर्म है।
ईडी ने बताया कि फ्लिपवोल्ट टेक्नोलॉजीज के क्रिप्टो एक्सचेंज के पास आयोजित येलो ट्यून टेक्नोलॉजीज के आईएनआर वॉलेट में 370 संस्थाओं द्वारा लगभग 23 करोड़ रुपये जमा किए गए थे। प्राधिकरण ने कहा, ये राशियाँ "अपराध की आय, जो कि शिकारी उधार प्रथाओं से प्राप्त होती हैं," विस्तार से बताती हैं:
फ्लिपवोल्ट क्रिप्टो एक्सचेंज की सहायता से येलो ट्यून … ने नियमित बैंकिंग चैनलों से बचने में आरोपी फिनटेक कंपनियों की सहायता की, और क्रिप्टो संपत्ति के रूप में सभी धोखाधड़ी के पैसे को आसानी से निकालने में कामयाब रहे।
एजेंसी ने आरोप लगाया कि फ्लिपवोल्ट के पास "केवाईसी [अपने ग्राहक को जानें] मानदंड बहुत ढीले हैं, कोई ईडीडी [उन्नत उचित परिश्रम] तंत्र नहीं है, जमाकर्ता के धन के स्रोत पर कोई जांच नहीं है, एसटीआर [संदिग्ध लेनदेन रिपोर्ट] जुटाने का कोई तंत्र नहीं है। "
इसके अलावा, फ्लिपवोल्ट येलो ट्यून टेक्नोलॉजीज द्वारा किए गए क्रिप्टो लेनदेन का पूरा निशान देने में विफल रहा और विपरीत पक्ष के वॉलेट के केवाईसी के किसी भी रूप की आपूर्ति नहीं कर सका, ईडी ने नोट किया।
प्राधिकरण ने निष्कर्ष निकाला कि "अस्पष्टता को प्रोत्साहित करके और एएमएल [एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग] मानदंडों को कम करके," क्रिप्टो एक्सचेंज ने "क्रिप्टोकरेंसी का उपयोग करके 370 करोड़ रुपये के अपराध की आय को सक्रिय करने में येलो ट्यून की सक्रिय रूप से सहायता की है," जोड़ना:
इसलिए, बैंक के रूप में फ्लिपवोल्ट क्रिप्टो एक्सचेंज के पास पड़ी 367.67 करोड़ रुपये की समतुल्य चल संपत्ति और 164.4 करोड़ रुपये के पेमेंट गेटवे बैलेंस और 203.26 करोड़ रुपये के उनके पूल खातों में पड़ी क्रिप्टो संपत्तियां पीएमएलए, 2002 के तहत तब तक फ्रीज की जाती हैं, जब तक क्रिप्टो एक्सचेंज द्वारा पूरा फंड ट्रेल प्रदान किया जाता है।
वॉल्ड की वेबसाइट बताती है कि "जैसे ही कोई उपयोगकर्ता अपने वॉल्ट वॉलेट में धन जमा करता है, यह एक केंद्रीकृत पूल में जाता है।" इस पूल से, धन उधार और व्यापार के लिए आवंटित किया जाता है। PMLA, 2002, भारत का धन शोधन निवारण अधिनियम है।
क्रिप्टो एक्सचेंज ने बिजनेस टुडे को बताया: "हम इस मामले की जांच कर रहे हैं, हम कृपया आपके धैर्य और समर्थन का अनुरोध करते हैं, जैसे ही हमारे पास इस पर अधिक जानकारी होगी, हम आपको अपडेट रखेंगे।"
पिछले महीने जमा और निकासी को रोकने के बाद, वाल्डो की घोषणा 4 जुलाई को एक पुनर्गठन योजना "वित्तीय चुनौतियों" के कारण हाल के महीनों में इसका सामना करना पड़ा। डेफी पेमेंट्स पीटीई लिमिटेड, सिंगापुर में वॉल्ड का संचालन करने वाली इकाई भी लागू इसके खिलाफ शुरू की जा रही कानूनी कार्यवाही से अदालती सुरक्षा के लिए। एक्सचेंज वर्तमान में सिंगापुर में लाइसेंस प्राप्त नहीं है।
पिछले साल जुलाई में, Vauld उठाया अपने भारत-आधारित उधार और ऋण देने वाले प्लेटफॉर्म के लिए सीरीज ए फंडिंग राउंड में $25 मिलियन। इस दौर का नेतृत्व अरबपति पीटर थिएल द्वारा सह-स्थापित यूएस-आधारित उद्यम पूंजी कोष वेलर वेंचर्स ने किया था। पैन्टेरा कैपिटल, कॉइनबेस वेंचर्स, सीएमटी डिजिटल, गुमी क्रिप्टोस, रॉबर्ट लेशनर, कैडेंज़ा कैपिटल और अन्य ने भी दौर में भाग लिया।
पिछले हफ्ते, ईडी की घोषणा कि इसने भारत में एक प्रमुख क्रिप्टो एक्सचेंज वज़ीरक्स की बैंक संपत्ति को फ्रीज कर दिया है। प्राधिकरण ने विस्तार से बताया कि उसने ज़ानमाई लैब्स के निदेशकों में से एक पर तलाशी ली, जो वज़ीरक्स का मालिक है, और एक्सचेंज के बैंक बैलेंस को INR 64.67 करोड़ तक फ्रीज करने का आदेश जारी किया।
ईडी ने इसी तरह समझाया कि वज़ीरक्स के खिलाफ कार्रवाई गैर-बैंक वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) और उनके फिनटेक भागीदारों से जुड़ी एक मनी लॉन्ड्रिंग जांच का हिस्सा है, जो "आरबीआई [भारतीय रिजर्व बैंक] के दिशानिर्देशों के उल्लंघन में शिकारी उधार प्रथाओं" के लिए है।
इसके अलावा, इकोनॉमिक टाइम्स ने गुरुवार को बताया कि ईडी जांच कथित तौर पर 10 करोड़ रुपये से अधिक की लॉन्ड्रिंग के लिए कम से कम 1,000 क्रिप्टोक्यूरेंसी एक्सचेंज। क्रिप्टो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म ने कथित तौर पर पर्याप्त सावधानी नहीं बरती और संदिग्ध लेनदेन रिपोर्ट दर्ज करने में विफल रहे।
क्रिप्टोक्यूरेंसी एक्सचेंजों के भारत के बैंक खातों को फ्रीज करने के बारे में आप क्या सोचते हैं? नीचे टिप्पणी अनुभाग में हमें बताएं।
