भारतीय एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग एजेंसी, प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), छापा मारा विदेशी मुद्रा कानून के उल्लंघन के निलंबन के तहत, सबसे बड़े स्थानीय क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंजों में से एक, कॉइनस्विच कुबेर का परिसर।
एजेंसी ने क्रिप्टो एक्सचेंज से जुड़े पांच परिसरों की तलाशी ली, जिनमें कार्यालय सुविधाएं और निदेशकों और सीईओ के आवास शामिल हैं। कॉइनस्विच ने कथित तौर पर 20 अरब रुपये (250 मिलियन डॉलर) से अधिक के शेयरों के अधिग्रहण के साथ विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (फेमा) का उल्लंघन किया।
के अनुसार ब्लूमबर्ग, एक्सचेंज को कुछ नियमों का उल्लंघन करते हुए पाया गया अपने ग्राहक को जानें (केवाईसी ) मानदंड।
ईडी के एक अधिकारी ने क्रिप्टो-केंद्रित प्रकाशन को बताया, "हम फेमा और इससे जुड़ी अन्य संस्थाओं के तहत कई संभावित उल्लंघनों की जांच कर रहे हैं।" Coindesk. "चूंकि हमें वांछित सहयोग नहीं मिला, इसलिए हमने निदेशकों, सीईओ और आधिकारिक परिसरों के (आवासों) पर तलाशी ली है।"
एक क्रिप्टो यूनिकॉर्न
भारतीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा क्रिप्टो प्लेटफार्मों पर बैंकिंग प्रतिबंध के खिलाफ फैसले के बाद कॉइनस्विच की लोकप्रियता में विस्फोट हुआ। एक्सचेंज टाइगर ग्लोबल, सिकोइया और कॉइनबेस वेंचर्स द्वारा समर्थित है, और यह एक बन गया गेंडा स्टार्टअप पिछले साल आंद्रेसेन होरोविट्ज़ के नेतृत्व वाले फंडिंग दौर के बाद।
कॉइनस्विच के प्रवक्ता ने मीडिया प्लेटफॉर्म को भेजे गए एक बयान में कहा, "हमें विभिन्न सरकारी एजेंसियों से प्रश्न प्राप्त होते हैं।" “हमारा दृष्टिकोण हमेशा पारदर्शिता का रहा है। क्रिप्टो एक प्रारंभिक चरण का उद्योग है जिसमें बहुत अधिक संभावनाएं हैं, और हम लगातार सभी हितधारकों के साथ जुड़े रहते हैं।
किसी क्रिप्टो एक्सचेंज के खिलाफ ईडी की नवीनतम कार्रवाई भारत में पहली नहीं है। इस महीने की शुरुआत में, एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग एजेंसी ने इससे जुड़ी 8.2 मिलियन डॉलर की संपत्ति जब्त कर ली थी WazirX, एक अन्य प्रमुख भारतीय क्रिप्टो एक्सचेंज, अवैध तत्काल ऋण देने वाले ऐप्स से संबंध के लिए और इसके एक निदेशक पर छापा मारा।
इसके अलावा, वज़ीरएक्स को 27.9 बिलियन रुपये ($382 मिलियन) की डिजिटल मुद्राओं से जुड़े कथित विदेशी मुद्रा कानून के उल्लंघन के लिए पहले एक नोटिस मिला था। इसके अलावा, एजेंसी ने परेशान सिंगापुर स्थित क्रिप्टो ऋणदाता वॉल्ड के खिलाफ कार्रवाई की और लगभग $46 मिलियन मूल्य की संपत्ति जब्त कर ली।
भारतीय एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग एजेंसी, प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), छापा मारा विदेशी मुद्रा कानून के उल्लंघन के निलंबन के तहत, सबसे बड़े स्थानीय क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंजों में से एक, कॉइनस्विच कुबेर का परिसर।
एजेंसी ने क्रिप्टो एक्सचेंज से जुड़े पांच परिसरों की तलाशी ली, जिनमें कार्यालय सुविधाएं और निदेशकों और सीईओ के आवास शामिल हैं। कॉइनस्विच ने कथित तौर पर 20 अरब रुपये (250 मिलियन डॉलर) से अधिक के शेयरों के अधिग्रहण के साथ विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (फेमा) का उल्लंघन किया।
के अनुसार ब्लूमबर्ग, एक्सचेंज को कुछ नियमों का उल्लंघन करते हुए पाया गया अपने ग्राहक को जानें (केवाईसी ) मानदंड।
ईडी के एक अधिकारी ने क्रिप्टो-केंद्रित प्रकाशन को बताया, "हम फेमा और इससे जुड़ी अन्य संस्थाओं के तहत कई संभावित उल्लंघनों की जांच कर रहे हैं।" Coindesk. "चूंकि हमें वांछित सहयोग नहीं मिला, इसलिए हमने निदेशकों, सीईओ और आधिकारिक परिसरों के (आवासों) पर तलाशी ली है।"
एक क्रिप्टो यूनिकॉर्न
भारतीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा क्रिप्टो प्लेटफार्मों पर बैंकिंग प्रतिबंध के खिलाफ फैसले के बाद कॉइनस्विच की लोकप्रियता में विस्फोट हुआ। एक्सचेंज टाइगर ग्लोबल, सिकोइया और कॉइनबेस वेंचर्स द्वारा समर्थित है, और यह एक बन गया गेंडा स्टार्टअप पिछले साल आंद्रेसेन होरोविट्ज़ के नेतृत्व वाले फंडिंग दौर के बाद।
कॉइनस्विच के प्रवक्ता ने मीडिया प्लेटफॉर्म को भेजे गए एक बयान में कहा, "हमें विभिन्न सरकारी एजेंसियों से प्रश्न प्राप्त होते हैं।" “हमारा दृष्टिकोण हमेशा पारदर्शिता का रहा है। क्रिप्टो एक प्रारंभिक चरण का उद्योग है जिसमें बहुत अधिक संभावनाएं हैं, और हम लगातार सभी हितधारकों के साथ जुड़े रहते हैं।
किसी क्रिप्टो एक्सचेंज के खिलाफ ईडी की नवीनतम कार्रवाई भारत में पहली नहीं है। इस महीने की शुरुआत में, एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग एजेंसी ने इससे जुड़ी 8.2 मिलियन डॉलर की संपत्ति जब्त कर ली थी WazirX, एक अन्य प्रमुख भारतीय क्रिप्टो एक्सचेंज, अवैध तत्काल ऋण देने वाले ऐप्स से संबंध के लिए और इसके एक निदेशक पर छापा मारा।
इसके अलावा, वज़ीरएक्स को 27.9 बिलियन रुपये ($382 मिलियन) की डिजिटल मुद्राओं से जुड़े कथित विदेशी मुद्रा कानून के उल्लंघन के लिए पहले एक नोटिस मिला था। इसके अलावा, एजेंसी ने परेशान सिंगापुर स्थित क्रिप्टो ऋणदाता वॉल्ड के खिलाफ कार्रवाई की और लगभग $46 मिलियन मूल्य की संपत्ति जब्त कर ली।
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