कथित तौर पर $38M मनी लॉन्ड्रिंग जांच के केंद्र में भारतीय क्रिप्टो एक्सचेंज WazirX

WazirX, भारत का शीर्ष क्रिप्टो एक्सचेंज है केंद्र बिनेंस कनेक्शन के साथ $38 मिलियन की मनी-लॉन्ड्रिंग जांच की। भारत में वित्तीय निगरानी संस्था प्रवर्तन निदेशालय ने आज कथित तौर पर भारतीय क्रिप्टो एक्सचेंज को कारण बताओ नोटिस जारी किया WazirX एक अवैध चीनी सट्टेबाजी ऐप में चल रही मनी-लॉन्ड्रिंग जांच के संबंध में।

ईडी ने अपने आधिकारिक बयान में दावा किया कि चीनी सट्टेबाजी ऐप के उपयोगकर्ताओं ने भारतीय मुद्रा से पैसे के एक महत्वपूर्ण हिस्से को क्रिप्टो स्टेबलकॉइन टीथर में बदल दिया और बाद में इसे बिनेंस में स्थानांतरित कर दिया। जांच के दायरे में कुल राशि करीब 38 मिलियन डॉलर है। वित्तीय निगरानी संस्था ने एएमएल और केवाईसी दिशानिर्देशों को लागू नहीं करने का आरोप लगाते हुए दावा किया कि उन्हें वज़ीरएक्स पर कथित रूप से लूटे गए धन का कोई रिकॉर्ड नहीं मिला।

वज़ीरएक्स ने आरोपों का जवाब दिया

वज़ीरएक्स के सीईओ निश्चल शेट्टी ने कथित मीडिया रिपोर्टों पर प्रतिक्रिया दी ईडी का नोटिस, यह दावा करते हुए कि उन्हें अभी तक वित्तीय निगरानी संस्था से कोई औपचारिक संचार प्राप्त नहीं हुआ है। उन्होंने आगे कहा कि वज़ीरएक्स एएमएल दिशानिर्देशों और सख्त केवाईसी सत्यापन सहित सभी लागू कानूनों का अनुपालन करता है।

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वज़ीरएक्स को अभी तक प्रवर्तन निदेशालय से कोई कारण बताओ नोटिस नहीं मिला है जैसा कि आज की मीडिया रिपोर्टों में बताया गया है।

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वज़ीरएक्स सभी लागू कानूनों के अनुपालन में है।

- निश्चल (वज़ीरक्स) cha (@NischalShetty) 11 जून 2021

भारतीय क्रिप्टो एक्सचेंज को वित्तीय निगरानी संस्था का नोटिस ऐसे महत्वपूर्ण समय पर आया है जब भारत सरकार संसद के आगामी मानसून सत्र के दौरान एक क्रिप्टोकरेंसी बिल पेश करने की योजना बना रही है।

भारतीय नियामकों ने क्रिप्टो के प्रति प्रतिगामी रुख बनाए रखा है, यह दावा करते हुए कि यह अवैध गतिविधियों के लिए एक उपकरण है और यदि यह मामला कोई आधार रखता है, तो इसका उपयोग सकारात्मक नियामक परिवर्तनों के खिलाफ किया जा सकता है। कल ही कुछ अंदरूनी सूत्रों ने संकेत दिया था कि सरकार रुख में बदलाव कर सकती है और रिपोर्टों ने सुझाव दिया है कि भारतीय बिटकॉइन को परिसंपत्ति वर्ग के रूप में वर्गीकृत कर सकते हैं।

वज़ीरएक्स देश में सबसे अधिक ट्रेडिंग वॉल्यूम के साथ सबसे लोकप्रिय भारतीय क्रिप्टो एक्सचेंजों में से एक है। एक्सचेंज को नवंबर 2019 में बिनेंस द्वारा खरीदा गया था।

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लेखक के बारे में

एक इंजीनियरिंग स्नातक, प्रशांत यूके और भारतीय बाजारों पर ध्यान केंद्रित करता है। एक क्रिप्टो-पत्रकार के रूप में, उनकी रुचियां उभरती अर्थव्यवस्थाओं में ब्लॉकचेन प्रौद्योगिकी अपनाने में निहित हैं।