भारत का सबसे बड़ा घोटाला प्रारंभिक रूप से अनुमानित प्लेटोब्लॉकचैन डेटा इंटेलिजेंस से बड़ा हो सकता है। लंबवत खोज। ऐ.

भारत का सबसे बड़ा घोटाला शुरू में अनुमान से भी बड़ा हो सकता है

समय टिकट: 23 जून, 2022 11:49 बजे

क्रिप्टो से जुड़ा भारत का सबसे बड़ा घोटाला वास्तव में जांचकर्ताओं के अनुमान से बड़ा हो सकता है, जिसमें कहा गया है कि GainBitcoin घोटाले में 600,000 BTC तक शामिल हो सकते हैं, तो आइए आज हमारे बारे में और पढ़ें बिटकॉइन घोटाले की खबर।

भारत का अब तक का सबसे बड़ा घोटाला मामले के सामने आने के चार साल बाद भी अधिक विवरण प्रदान करता है और घोटाले के आकार और दायरे को बढ़ाता है। पुलिस का अनुमान है कि GainBitcoins कैम में 80,000 BTC शामिल हैं, लेकिन अब यह संख्या 600,000 के करीब है। मौजूदा दर पर भी, 600,000 बीटीसी की कीमत 12 अरब डॉलर से अधिक है और रिपोर्ट यह भी बताती है कि घोटालेबाज लोगों की संख्या 100,000 तक पहुंच सकती है। एमएलएम योजना में अपना पैसा गंवाने वाले निवेशकों द्वारा दर्ज की गई पुलिस शिकायत बढ़कर 40 हो गई और अब तक पुलिस ने 60,000 यूजर आईडी और ईमेल पते का पता लगाया है।

घोटाले के मास्टरमाइंड अमित भारद्वाज की कुछ महीने पहले कार्डियक अरेस्ट से मौत हो गई थी, लेकिन मल्टीलेवल मार्केटिंग स्कीम कुछ समय के लिए चालू रही। इसने बीटीसी निवेश में 10 महीने के लिए 18% मासिक रिटर्न की पेशकश की। भारत और विदेशों के निवेशकों ने अधिक रिटर्न की उम्मीद में अपने सिक्के जमा किए, लेकिन बीटीसी की सीमित संख्या को देखते हुए, यह शुरू से ही एक त्रुटिपूर्ण मॉडल था, जो अंततः 2018 में बंद हो गया और धोखेबाज निवेशकों का एक लंबा निशान छोड़ गया। लंबी जांच और न्यायिक कार्यवाही के दौरान, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया सरकारी वकील से यह बताने के लिए कहा कि क्या बीटीसी कानूनी है या नहीं, जो कि अधिकारियों से एक सवाल है जिसे टाला गया था।

कपटपूर्ण लूना, टोकन, क्वोन, कॉइन सिग्नल ट्रेडर, धोखाधड़ी, घोटाला, एफबीआई, जेल

भारत का प्रवर्तन निदेशालय मामले की जांच कर रहा है और यहां तक ​​कि घोटाले में शामिल होने के लिए भारद्वाज के भाई और पिता सहित उनके परिवार के कुछ सदस्यों पर मामला दर्ज किया है। इसने मुख्य अभियुक्तों में से एक को निर्देश देने और उपयोगकर्ता नाम और पासवर्ड देकर अपने क्रिप्टो वॉलेट तक पहुंच प्रदान करने के लिए भारत के सर्वोच्च न्यायालय का भी रुख किया। आरोपी ने वकील के जरिए कहा कि उसने पुलिस को पहले ही सारी जानकारी दे दी है.

जांचकर्ताओं का मानना ​​है कि भारद्वाज के परिवार ने बीटीसी जमा करने के लिए कई पर्स का इस्तेमाल किया और उनमें से अधिकांश का अभी भी पता लगाया जा रहा है। ईडी ने कंपनी के कुछ संबंधित वकीलों सहित दिल्ली में छह स्थानों पर भी छापेमारी की। इससे पहले, रिपोर्टों से पता चला था कि पुलिस ने जांच में बटुए से 1100 अजीब बीटीसी चोरी करने के लिए दो निजी जांचकर्ताओं को गिरफ्तार किया था और उन्हें पुलिस की सहायता के लिए बोर्ड पर ले जाया गया था क्योंकि अधिकारियों के पास आवश्यक विशेषज्ञता की कमी थी। जांचकर्ताओं में से एक भारतीय पुलिस सेवा का एक पूर्व पुलिस अधिकारी था जिसने स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ली और क्रिप्टो धोखाधड़ी में विशेषज्ञता वाली एक निजी जांच कंपनी शुरू की।

 

समय टिकट:

से अधिक डीसी का पूर्वानुमान