- इंफ्रावॉच पीएच ने बीएसपी से बिनेंस पर प्रतिबंध लगाने का नए सिरे से आग्रह किया और अमेरिकी नियामकों के आरोपों के कारण कॉइनबेस का भी उल्लेख किया।
- इंफ्रावॉच ने बिनेंस के पी2पी मॉडल के जोखिमों पर प्रकाश डाला है, जिसमें स्थानीय बैंकों द्वारा प्लेटफॉर्म पर भुगतान संसाधित करने पर प्रतिबंध लगाने का सुझाव दिया गया है।
- इन्फ्रावॉच ने एफएटीएफ की ग्रे सूची में फिलीपींस की निरंतर उपस्थिति के बारे में चेतावनी दी है।
अपडेट - 26 जून, 2023 दोपहर 1:30 बजे: इंफ्रावॉच ने फिलीपीन सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन को अपने पत्र पते के साथ बिटपिनास को एक नया ईमेल भेजा है। मामले को प्रतिबिंबित करने के लिए लेख को अद्यतन किया गया है।
अपडेट: बिटपिनास ने टिप्पणियों के लिए बिनेंस और कॉइनबेस से संपर्क किया है।
नीति थिंक टैंक इंफ्रावॉच पीएच ने फिलीपींस में वैश्विक क्रिप्टो एक्सचेंज बिनेंस पर प्रतिबंध लगाने के लिए बैंगको सेंट्रल एनजी पिलिपिनास (बीएसपी) और फिलीपीन सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन (एसईसी) के लिए अपने कॉल को नवीनीकृत किया है। बिटपिनास द्वारा प्राप्त नए पत्र में, थिंक टैंक ने बिनेंस, कॉइनबेस और अन्य अपंजीकृत फर्मों पर प्रतिबंध लगाने के अपने कॉल से संबंधित अधिक जानकारी प्रस्तुत की है।
फास्ट तथ्य
इन्फ्रावॉच के संयोजक टेरी रिडॉन ने बिनेंस और कॉइनबेस के खिलाफ अमेरिकी प्रतिभूति और विनिमय आयोग (यूएस एसईसी) की शिकायत पर प्रकाश डाला।
- अमेरिकी नियामक बिनेंस के मामले में आरोप लगाया यह धन के सह-मिश्रण के साथ है और अमेरिकी निवासियों को वैश्विक मंच पर व्यापार करने की अनुमति है।
- कॉइनबेस के लिए, यह मुख्य रूप से था के बारे में उपयोगकर्ताओं को व्यापार करने की अनुमति देना टोकन इसे सिक्योरिटी के रूप में लेबल करता हैs.
इसके अलावा, रिडॉन के पत्र ने नियामकों से मजबूत प्रतिक्रिया की आवश्यकता पर ध्यान दिया और ऐसा करने के कई कारणों पर प्रकाश डाला:
- रिडॉन ने कहा कि बिनेंस बनाम कई न्यायक्षेत्रों की कार्रवाइयां नियामकों को "देश में सक्रिय अपंजीकृत वीएएसपी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के लिए पर्याप्त प्रेरणा" प्रदान करेंगी।
- वीएएसपी (वर्चुअल एसेट सर्विस प्रोवाइडर) क्रिप्टोकरेंसी के कारोबार में फर्मों को संदर्भित करने वाला एक सर्वव्यापी शब्द है।
- यूएस एसईसी के अलावा, यूएस कमोडिटी फ्यूचर्स ट्रेडिंग कमीशन (सीएफटीसी) भी आरोप लगाया उल्लंघनों और अंदरूनी व्यापार के आरोपों के लिए बायनेन्स। बिनेंस सीईओ टिप्पणी सीएफटीसी और यूएस एसईसी के आरोपों पर।
रिडॉन ने बीएसपी और देश के अपने एसईसी के प्रयासों की सराहना की:
- एसईसी के पास है स्वीकृत रिडॉन को एक उत्तर पत्र में कहा गया कि बिनेंस देश में पंजीकृत नहीं है।
- बसपा के पास है निर्गत जनता को अपंजीकृत वीएएसपी से जुड़ने से बचने की सलाह।
- बसपा ने भी किया है निलंबित नए वीएएसपी लाइसेंस के लिए सभी आवेदन।
बिनेंस पी2पी मॉडल में जोखिम हैं - इंफ्रावॉच
इंफ्रावॉच ने नोट किया कि बिनेंस के पीयर-टू-पीयर (पी2पी) मॉडल, स्पॉट और मार्जिन ट्रेडिंग, और वायदा और विकल्प ट्रेडिंग में जोखिम हैं।
"यह सेटअप (पी2पी) व्यक्तियों को लाइसेंस प्राप्त क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंजों की तुलना में शून्य विनियमन के अधीन रहते हुए वैश्विक स्तर पर काम करने में सक्षम बनाता है," रिडॉन ने कहा, जिन्होंने नोट किया कि इस तरह की गतिविधि से मनी लॉन्ड्रिंग गतिविधियों में वृद्धि हो सकती है और स्थानीय नियामक व्यापारिक गतिविधियों की जांच नहीं कर पाएंगे। बायनेन्स पर.
रिडॉन द्वारा बीएसपी को साझा की गई छवियों में, फिलीपींस में बिनेंस उपयोगकर्ता विदेश में उपयोगकर्ताओं के साथ पी2पी करना चुन सकते हैं। नीचे दी गई छवि में, रिडॉन ने बताया कि कैसे एक स्थानीय बिनेंस उपयोगकर्ता किसी अन्य पार्टी को क्रिप्टो खरीद या बेच सकता है जो फिलीपींस में नहीं हो सकता है।
रिडॉन ने बीएसपी को नीचे दी गई छवियां साझा कीं, जहां "Binance PH उपयोगकर्ता BInance P2P के माध्यम से रूसी रूबल के साथ USDT भी खरीद सकते हैं, और Binance उपयोगकर्ता Binance P2P के माध्यम से रूसी रूबल के साथ BTC भी बेच सकते हैं।"
इंफ्रावॉच ने यह भी नोट किया कि बिनेंस ने स्थानीय भुगतान विकल्पों को सक्षम किया है जो "स्थिति को और जटिल बना रहा है।" रिडॉन ने एसईसी और बीएसपी को स्थानीय बैंकों और गैर-बैंक वित्तीय संस्थानों को बिनेंस को भुगतान संसाधित करने से प्रतिबंधित करने की सिफारिश की है।
संपादक का नोट: बीएसपी का वीएएसपी के लिए अद्यतन दिशानिर्देश पहले ही ध्यान दें कि लाइसेंस प्राप्त वीएएसपी को केवल लाइसेंस प्राप्त वीएएसपी के साथ ही लेनदेन स्वीकार करना चाहिए।
अधिक पढ़ें: फिलीपींस में वीएएसपी और ई-मनी लाइसेंस दोनों वाली फर्मों की सूची
फिलीपींस एफएटीएफ की ग्रे सूची में बना हुआ है- रिडॉन
इंफ्रावॉच ने कहा कि देश की "अवैध ऑपरेटरों के खिलाफ प्रतिबंध लगाने में विफलता और पंजीकरण आवश्यकताओं के हमारे असंतोषजनक प्रवर्तन" के कारण फिलीपींस वित्तीय कार्रवाई कार्य बल (एफएटीएफ) की ग्रे सूची में बना हुआ है।
एफएटीएफ की ग्रेलिस्ट इंगित करती है कि किसी देश में मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवाद के वित्तपोषण को रोकने में रणनीतिक कमियां हैं। इस सूची से अंतरराष्ट्रीय निगरानी बढ़ती है और आर्थिक प्रतिबंध लग सकते हैं। यह देश से एफएटीएफ की निगरानी में इन कमियों को दूर करने की भी मांग करता है।
"अगर हमारे नियामक बिनेंस, कॉइनबेस और अन्य अपंजीकृत क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंजों जैसी संस्थाओं के प्रति उदारता दिखाना जारी रखते हैं, तो हम इस सूची में बने रहने का जोखिम उठाते हैं," रिडॉन ने समझाया।
फिलीपींस में बिनेंस
विदेशों में प्रतिकूल खबरों के बावजूद, फिलीपींस में, बिनेंस प्रगति कर रहा है।
यह पहली बार नहीं है जब इन्फ्रावॉच ने बीएसपी से बिनेंस को निलंबित करने के लिए कहा है।
- इन्फ्रावॉच पीएच पूछता है डीटीआई अवैध बिक्री संवर्धन पर बिनेंस को निलंबित और प्रतिबंधित करेगा
- एसईसी चेताते जनता बिनेंस के साथ निवेश नहीं करेगी, एक्सचेंज का कहना है कि इंफ्रावॉच की शिकायत भ्रामक है
- बसपा आग्रह किया फिलीपींस में अवैध रूप से संचालन के लिए बिनेंस पर प्रतिबंध लगाने के लिए
- इन्फ्रावॉच रिपोर्ट क्रिप्टो से बैंक सुविधा, सामुदायिक मीटअप के बीच बिना लाइसेंस वाले संचालन के लिए बीएसपी को बिनेंस
यह लेख बिटपिनस पर प्रकाशित हुआ है: इन्फ्रावॉच ने बीएसपी से नए सिरे से आग्रह किया कि उसे बिनेंस, कॉइनबेस पर प्रतिबंध क्यों लगाना चाहिए
अस्वीकरण: बिटपिनास लेख और इसकी बाहरी सामग्री वित्तीय सलाह नहीं हैं। टीम फिलीपीन-क्रिप्टो और उससे आगे की जानकारी प्रदान करने के लिए स्वतंत्र, निष्पक्ष समाचार देने का कार्य करती है।
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- BlockOffsets. पर्यावरणीय ऑफसेट स्वामित्व का आधुनिकीकरण। यहां पहुंचें।
- स्रोत: https://bitpinas.com/regulation/infrawatch-binance-bsp-june-2023/
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