आईआरएस टेलीग्राम पर अवैध बिटकॉइन ट्रेडिंग को लक्षित कर रहा है

आंतरिक सेवा राजस्व (आईआरएस) की नजर इस पर पड़ी है Bitcoin. और जब वित्तीय अपराध की बात आती है, तो वह एक चीज पर करीब से नजर रखता है: टेलीग्राम। 

आईआरएस के अनुसार, टेलीग्राम पर गुप्त चैट, एक गोपनीयता-संरक्षण चैट ऐप जो उपयोगकर्ताओं के संदेशों को एंड-टू-एंड एन्क्रिप्ट करता है, अभी कानून प्रवर्तन अधिकारियों के लिए सबसे चिंताजनक चीजों में से एक है।   

ऐसा इसलिए है क्योंकि सहकर्मी से सहकर्मी (P2P) एक्सचेंज जो लोकप्रिय इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप पर काम करते हैं, जल्दी और आसानी से गंदे या चोरी किए गए फंड को स्थानांतरित कर सकते हैं, IRS की साइबर क्राइम यूनिट के विशेष एजेंट, क्रिस जेन्ज़वेस्की ने बताया डिक्रिप्ट. 

आईआरएस इन दिनों क्रिप्टो अपराध-और सामान्य रूप से व्यापक क्रिप्टो बाजार पर अधिक ध्यान दे रहा है। राष्ट्रपति जो बिडेन का प्रशासन पिछले महीने एक नए कर का अनावरण किया योजना है जो आईआरएस को इन सौदों की रिपोर्ट करने के लिए $ 10,000 या उससे अधिक के क्रिप्टोकुरेंसी हस्तांतरण करने वाले व्यवसायों को मजबूर करेगी। 

और पिछले हफ्ते, आईआरएस आयुक्त चार्ल्स रेटीगो पूछा क्रिप्टोक्यूरेंसी को विनियमित करने और क्रिप्टो डेटा की अधिक बारीकी से निगरानी और एकत्र करने के लिए स्पष्ट कांग्रेस प्राधिकरण के लिए। यूएस ट्रेजरी विभाग कहा हाल ही में कि "क्रिप्टोक्यूरेंसी पहले से ही अवैध गतिविधि को सुविधाजनक बनाकर एक महत्वपूर्ण पहचान समस्या बन गई है।"

जैन्ज़वेस्की, जिन्होंने 2018 में मदद की एक बड़े पैमाने पर चाइल्ड-पोर्न साइट का भंडाफोड़ करें बिटकॉइन लेनदेन की जांच करके, उन्होंने कहा कि वह मानक एक्सचेंजों या यहां तक ​​कि सिक्का स्वैप प्रोटोकॉल जैसे संभावित अवैध गतिविधि के बारे में कम चिंतित थे shapeshift, जो कि ए का केंद्र था वाल स्ट्रीट जर्नल काले धन को वैध बनाना जांच 2018 में। 

"मुझे नहीं लगता, व्यक्तिगत रूप से, ये [प्रकार के एक्सचेंज] इन पी 2 पी एक्सचेंजों के रूप में एक बड़ा खतरा हैं - चीन में स्थित व्यापारी जो अन्य एक्सचेंजों में निहित हैं," उन्होंने कहा। उन्होंने कहा कि अक्सर "लोगों का एक नेटवर्क होता है जो क्रिप्टो को फ़िएट में बदलना चाहते हैं।"

इस तरह के समूह लोकप्रिय बाजार स्थान, LocalBitcoins.com के समान काम करते हैं, जो खरीदने या बेचने के प्रस्तावों की सूची का विज्ञापन करता है। Bitcoin या अन्य क्रिप्टो। यदि यह आकर्षक लगता है, तो आप बस खरीदार/विक्रेता को संदेश भेज देते हैं और सौदा हो जाता है। और कोई भी बिचौलिया कटौती नहीं करता है, जो कि एक्सचेंज के मामले में है - जैसे कि कॉइनबेस, क्रैकेन या बिनेंस। 

ओवर-द-काउंटर (ओटीसी) ट्रेडों के रूप में जाना जाता है, टेलीग्राम पर इस तरह के बहुत सारे समूह हैं। कई गुप्त हैं, लेकिन यदि आप जानते हैं कि कहां देखना है, तो उन्हें एक्सेस करना आसान हो सकता है। डिक्रिप्ट ऐप पर मिनटों में $150,000 मूल्य की क्रिप्टोकरंसी खरीदने का ऑफर मिला। (यह ध्यान देने योग्य है कि ऐप पर ट्रेड करने वाले उपयोगकर्ता आवश्यक रूप से अपराधी नहीं हैं-कई लोग गोपनीयता को महत्व देते हैं या अच्छे सौदों की तलाश में हैं।)

जेन्ज़वेस्की ने कहा कि अक्सर, खरीदार चीन या अन्य देशों में आधारित होंगे, जिनके पास अधिक आराम से अपने ग्राहक को जानें (केवाईसी) नियमों के साथ एक्सचेंजों तक पहुंच होगी। अवैध फंड तब एक्सचेंजों के माध्यम से आगे बढ़ सकते हैं, और इसे थोड़ा-थोड़ा करके या इसके विपरीत फिएट में परिवर्तित किया जा सकता है। 

"उनके पास अक्सर बैंकिंग प्रणाली तक व्यापक पहुंच होगी," उन्होंने कहा। "आप बैंक को $ 100 मिलियन स्थानांतरित कर सकते हैं - लेकिन वे आपको एक एक्सचेंज पर $ 100 मिलियन का आदान-प्रदान नहीं करने देंगे।" 

बड़ी मात्रा में धन इधर-उधर ले जाया जा सकता है: जांज़ेव्स्की ने एक का संदर्भ दिया मामला पिछले साल जहां दो चीनी नागरिकों ने कथित तौर पर उत्तर कोरियाई सरकार के लिए चोरी की गई क्रिप्टोकरेंसी में $ 105.5 मिलियन का धनशोधन किया था। धन कथित तौर पर चीनी बैंक खातों, आईट्यून्स उपहार कार्डों में वितरित किया गया था, और कम से कम एक यूएस-आधारित एक्सचेंज का उपयोग किया गया था। 

विडंबना यह है कि अपराधी अक्सर सौदा बिटकॉइन में सबसे ज्यादा परेशानी हो सकती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि बिटकॉइन, आम धारणा के विपरीत, एक पारदर्शी क्रिप्टोक्यूरेंसी नेटवर्क है और ब्लॉकचेन पर ट्रैक करने के लिए लेनदेन अपेक्षाकृत सरल हैं। यह बिटकॉइन से जुड़ी आपराधिक गतिविधियों को कानून प्रवर्तन के लिए आसान बनाता है, जैसा कि हाल ही में हाइलाइट किया गया है न्यूयॉर्क टाइम्स. 

स्रोत: https://decrypt.co/73599/irs-bitcoin-trading-crypto-telegram-money-laundering