संक्षिप्त
- एक एजेंट द्वारा ऑनलाइन बिटकॉइन व्यापारी के रूप में पेश किए जाने के बाद आईआरएस ने एक कथित डार्क वेब ड्रग डीलर को पकड़ लिया।
- चेस हाईट ने मिस्टर कॉइन्स नाम के एक खाते में 180,000 डॉलर से अधिक भेजे, जिसे एजेंसी ने अपराधियों को लुभाने के लिए स्थापित किया था।
आंतरिक राजस्व सेवा (आईआरएस) के रूप में प्रस्तुत किया गया Bitcoin व्यापारी एक कथित डार्क वेब ड्रग डीलर को बेनकाब करने के लिए, उसे पीयर-टू-पीयर एक्सचेंज LocalCryptos.com पर "मिस्टर कॉइन्स" के नाम से एक खाते में 180,000 डॉलर से अधिक नकद भेजने के लिए धोखा दिया गया।
स्टिंग ऑपरेशन अमेरिकी कर संग्रह एजेंसी द्वारा अपराधियों को बेनकाब करने के लिए गुप्त रूप से जाने का नवीनतम उदाहरण है - लेकिन आईआरएस द्वारा एक व्यापारी के रूप में प्रस्तुत करने का एक दुर्लभ मामला, के अनुसार फ़ोर्ब्स.
क्रिप्टो उद्योग की छद्म-गुमनाम प्रकृति मनी लॉन्ड्रर्स और डार्क वेब ड्रग डीलरों के लिए तेजी से आकर्षक हो गई है, क्रिप्टो फोरेंसिक कंपनी चैनालिसिस का अनुमान है कि कुछ 5 $ अरब 2020 में अवैध संस्थाओं द्वारा धन भेजा और प्राप्त किया गया था।
आईआरएस का "मिस्टर कॉइन्स"
आईआरएस ने जून 2020 में लोकल क्रिप्टोज़ पर अपना विज्ञापन पोस्ट किया, जिसमें मिस्टर कॉइन्स खाते ने मेल के माध्यम से बाजार से ऊपर की कीमतों पर बिटकॉइन खरीदने की पेशकश की। विक्रेताओं को स्पूफ ट्रेडर से संपर्क करने के लिए एन्क्रिप्टेड मैसेजिंग ऐप विकर या व्हाट्सएप का उपयोग करने का निर्देश दिया गया था।
द्वारा देखे गए एक सर्च वारंट के अनुसार फ़ोर्ब्स, यह चाल इवांसविले, इंडियाना के कथित डार्क वेब ड्रग डीलर चेस हाईट पर काम करती थी। कई लेन-देन के दौरान "लुसीफालेन21" नाम का उपयोग करते हुए, हिट ने बिटकॉइन के बदले में मिस्टर कॉइन्स को लगभग 180,000 डॉलर नकद भेजे।
स्टिंग को समाप्त करने के लिए, आईआरएस जांचकर्ताओं ने दिखावा किया कि हिट से 28,000 डॉलर नकद का एक पैकेज रोक लिया गया था और डाक सेवा द्वारा खोए हुए के रूप में चिह्नित किया गया था। जब उन्होंने शिकायत करने के लिए फोन किया, तो वे उनकी कॉल को उनके द्वारा रखे गए फोन नंबर से लिंक करने में सक्षम हुए।
बाद के पैकेज पर उंगलियों के निशान ने कथित डीलर को और भी फंसा दिया।
हिते पर जुलाई में न्यूयॉर्क के पूर्वी जिले में आरोप लगाया गया था और उसने अभी तक कोई याचिका दायर नहीं की है।
गुप्त ऑपरेशन
एजेंसी के अनुसार, आईआरएस ऑपरेशन द्वारा अंडरकवर ऑपरेशन को उचित ठहराया जा सकता है यदि वे "साक्ष्य या जानकारी प्राप्त करने के लिए हैं जो अनुपलब्ध होगा, लेकिन ऑपरेटिव की गुप्त भूमिका पर लक्ष्य की निर्भरता के लिए"। दिशा निर्देशों।
पहले आईआरएस के जाल में खुद को ड्रग डीलर के रूप में प्रस्तुत करना शामिल था बिटकॉइन मेंढक- लेन-देन को अज्ञात करने के लिए एक लंबे समय से चलने वाली सेवा, जो डार्क-वेब डीलरों के बीच लोकप्रिय थी - और विक्रेता होने का नाटक करना बिटकॉइन के लिए नकदी का आदान-प्रदान करने वाले बिना लाइसेंस वाले मनी ट्रांसमिशन व्यवसाय के ऑपरेटर को बेनकाब करने के लिए नकली गुच्ची गियर का।
क्रिप्टो परिदृश्य, जो अपनी गुमनामी और गोपनीयता-केंद्रित लोकाचार के लिए प्रसिद्ध है, लंबे समय से अपराधियों द्वारा अपनी गतिविधि को अस्पष्ट करने के लिए उपयोग किया जाता रहा है।
अब यह उन गुप्त आईआरएस एजेंटों के लिए एक उपजाऊ जमीन बन गया है जो उन्हें बेनकाब करने का इरादा रखते हैं। प्रतिदान।
स्रोत: https://decrypt.co/80040/irs-poses-bitcoin-trader-mr-coins-180000-sting
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