आईआरएस ने टेलीग्राम पर अवैध बिटकॉइन ट्रेडिंग को लक्षित करना शुरू किया

विशेष एजेंट क्रिस जांज़वेस्की के अनुसार, गंदे डिजिटल पैसे के बारे में गुप्त चैट सामने आने के बाद आईआरएस ने टेलीग्राम पर अवैध बिटकॉइन व्यापार को लक्षित करना शुरू कर दिया, तो आइए हमारे में और पढ़ें नवीनतम बिटकॉइन समाचार आज।

कुछ अपराधी क्रिप्टो का उपयोग धन शोधन और अपने ट्रैक को अस्पष्ट करने के लिए करते हैं। आईआरएस ने नोट किया कि टेलीग्राम पर ओवर-द-काउंटर चैट कुछ अपराधियों के लिए गंदे फंडों को इधर-उधर करने का पसंदीदा तरीका है। आंतरिक सेवा राजस्व आईआरएस ने अवैध बिटकॉइन व्यापार को लक्षित करना शुरू कर दिया और जब वित्तीय अपराधों की बात आती है तो एक चीज है जिस पर वे बारीकी से नजर रख रहे हैं और वह है टेलीग्राम।

आईआरएस के अनुसार, टेलीग्राम पर गुप्त चैट कानून प्रवर्तन अधिकारियों के लिए सबसे चिंताजनक चीजों में से एक है। ऐसा इसलिए है क्योंकि पीयर-टू-पीयर एक्सचेंज जो मैसेजिंग ऐप पर काम करते हैं, वे आसानी से गंदे या चोरी हुए फंड को स्थानांतरित कर सकते हैं, जैसा कि आईआरएस साइबर क्राइम यूनिट के विशेष एजेंट चिर्स जांज़वेस्की ने कहा। आईआरएस क्रिप्टो अपराध और व्यापक मार्केटिंग जनरल पर अधिक ध्यान दे रहा है। राष्ट्रपति जो बिडेन के प्रशासन ने पिछले महीने एक नई कर योजना का अनावरण किया जो उन व्यवसायों को मजबूर करेगा जो $ 10K या उससे अधिक के क्रिप्टो हस्तांतरण का संचालन करते हैं और एजेंसी को लेनदेन की रिपोर्ट करते हैं।

पिछले हफ्ते, आईआरएस आयुक्त चार्ल्स रेटिग ने क्रिप्टोकरेंसी को विनियमित करने और क्रिप्टो डेटा की निगरानी और संग्रह करने के लिए स्पष्ट कांग्रेस प्राधिकरण की मांग की थी। अमेरिकी ट्रेजरी विभाग ने हाल ही में कहा कि अवैध गतिविधि को सुविधाजनक बनाने वाली साइबर सुरक्षा एक बड़ी समस्या है। विशेष एजेंट, जिसने 2018 में बीटीसी लेनदेन की जांच करके एक बड़ी बाल-पोर्न साइट का भंडाफोड़ करने में मदद की थी, ने कहा कि वह मानक एक्सचेंजों या यहां तक ​​कि शेपशिफ्ट जैसे सिक्का स्वैप प्लेटफार्मों पर अवैध गतिविधि के बारे में कम चिंतित थे, जो 2018 में वॉल स्ट्रीट जर्नल मनी लॉन्ड्रिंग जांच का केंद्र था। उन्होंने कहा:

"मैं व्यक्तिगत रूप से नहीं सोचता कि ये [प्रकार के एक्सचेंज] इन पी2पी एक्सचेंजों जितने बड़े खतरे हैं - चीन में स्थित व्यापारी जो अन्य एक्सचेंजों में निहित हैं।"

ये समूह LocalBitcoins जैसे लोकप्रिय बाज़ारों के समान काम करते हैं जो BTC या अन्य क्रिप्टो खरीदने या बेचने के प्रस्तावों की सूची का विज्ञापन करते हैं और यदि यह आकर्षक लगता है, तो लोग अक्सर खरीदार या विक्रेता को संदेश देते हैं और सौदा हो जाता है। किसी बिचौलिए की आवश्यकता नहीं है, जैसा कि एक्सचेंजों के मामले में होता है कथानुगत राक्षस, बिनेंस, या कॉइनबेस।

ओवर-द-काउंटर ट्रेडों में टेलीग्राम पर इस तरह के समूह शामिल हैं। अधिकांश गुप्त होते हैं लेकिन यदि आप जानते हैं कि कहां देखना है तो वे आसानी से सुलभ मंच हो सकते हैं। जांज़वेस्की ने कहा कि अक्सर, खरीदार चीन या अन्य देशों में स्थित होते हैं, जिनके पास अधिक आरामदायक केवाईसी नियमों के साथ एक्सचेंजों तक पहुंच होती है और अवैध धन एक्सचेंजों के माध्यम से स्थानांतरित हो सकते हैं और फिएट में परिवर्तित हो सकते हैं।

स्रोत: https://www.dcforecasts.com/bitcoin-news/irs-started-targeting-illicit-bitcoin-trading-on-telegram/