शीर्ष क्रिप्टो भारतीय एक्सचेंज वज़ीरएक्स के सीईओ निश्चल शेट्टी ने $38M में कारण बताओ नोटिस के बारे में चल रही मीडिया रिपोर्टों को स्पष्ट करने के लिए ट्विटर का सहारा लिया। काले धन को वैध बनाना जाँच पड़ताल। शेट्टी ने कहा कि उन्हें अभी तक भारतीय वित्तीय निगरानी संस्था, प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) से कोई औपचारिक नोटिस नहीं मिला है। उन्होंने यह भी दावा किया कि वज़ीरक्स सभी एएमएल दिशानिर्देशों और लागू नियमों का पूर्ण अनुपालन करता है।
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वज़ीरएक्स को अभी तक प्रवर्तन निदेशालय से कोई कारण बताओ नोटिस नहीं मिला है जैसा कि आज की मीडिया रिपोर्टों में बताया गया है।
वज़ीरएक्स सभी लागू कानूनों के अनुपालन में है।
- निश्चल (वज़ीरक्स) cha (@NischalShetty) 11 जून 2021
शेट्टी ने कहा,
हम अपने ग्राहक को जानें (केवाईसी) और एंटी मनी लॉन्ड्रिंग (एएमएल) प्रक्रियाओं का पालन करके अपने कानूनी दायित्वों से आगे बढ़ते हैं और जब भी आवश्यकता होती है, कानून प्रवर्तन अधिकारियों को हमेशा जानकारी प्रदान करते हैं।
इससे पहले आज ईडी ने एक आधिकारिक बयान में कहा कि उन्होंने अवैध चीनी ऑनलाइन सट्टेबाजी ऐप में चल रही मनी-लॉन्ड्रिंग जांच के संबंध में क्रिप्टो एक्सचेंज को कारण बताओ नोटिस जारी किया है।
ईडी ने दावा किया कि चीनी उपयोगकर्ताओं ने वज़ीरक्स खाते में $12 मिलियन स्थानांतरित करने और बिनेंस खाते में $19 मिलियन स्थानांतरित करने के लिए वज़ीरक्स और बिनेंस एक्सचेंज का उपयोग किया। इन कथित हस्तांतरणों का विवरण वित्तीय निगरानी संस्था द्वारा ब्लॉकचेन या कंपनी के रिकॉर्ड पर सत्यापित नहीं किया जा सका। ईडी ने कहा,
"इनमें से कोई भी लेनदेन किसी ऑडिट/जांच के लिए ब्लॉकचेन पर उपलब्ध नहीं है"
वज़ीरक्स 2 मिलियन से अधिक पंजीकृत उपयोगकर्ताओं के साथ सबसे बड़े क्रिप्टो एक्सचेंजों में से एक है। क्रिप्टो एक्सचेंज ने इस तेजी के मौसम में 5,000% से अधिक की उपयोगकर्ता वृद्धि देखकर काफी लोकप्रियता हासिल की है।
वर्तमान जांच क्रिप्टो विनियमन को कैसे प्रभावित करेगी?
भारतीय ने अभी तक क्रिप्टो स्पेस के आसपास किसी भी कानून या नियम को औपचारिक रूप नहीं दिया है और मौजूदा क्रिप्टो एक्सचेंज स्व-विनियमन नीति का पालन कर रहे हैं। इंडियन सेंट्रल बैंक आरबीआई बैंकिंग प्रतिबंध लगाने के लिए 2018 में एक सर्कुलर जारी किया गया था जिसे बाद में 2020 में सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया था। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट के फैसले और औपचारिक नियामक नीति की मांग के बावजूद, भारतीय सरकार ने अभी तक नए कानूनों को अंतिम रूप नहीं दिया है।
अंदरूनी सूत्रों की हालिया रिपोर्टों से संकेत मिला है कि भारत सरकार इस पर विचार कर रही है वर्गीकरण करना बिटकॉइन को एक परिसंपत्ति वर्ग के रूप में और एक औपचारिक विधेयक आगामी मानसून संसदीय सत्र में पेश किया जा सकता है।
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