क्रिप्टो एक्सचेंज नियमों के संबंध में दक्षिण कोरिया के वित्तीय सेवा आयोग (एफएससी) से प्रशासनिक मार्गदर्शन वर्ष के अंत तक बढ़ा दिया गया है।
एफसीएस की 'वर्चुअल करेंसी-संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम दिशानिर्देश' की वैधता अवधि 9 जुलाई से 31 दिसंबर तक बढ़ा दी गई है। दिशानिर्देश आभासी मुद्रा विनिमय पर वित्तीय लेनदेन की सावधानीपूर्वक निगरानी करने के लिए बैंकों और अन्य वित्तीय कंपनियों की आवश्यकता होती है।
इसमें वित्तीय कंपनियों को क्रिप्टोकरेंसी-हैंडलिंग व्यवसायों को मनी लॉन्ड्रिंग के लिए उच्च जोखिम के रूप में वर्गीकृत करना शामिल है। इसके बाद ग्राहक पहचान और वित्तीय लेनदेन निगरानी को और मजबूत करने की आवश्यकता है।
क्रिप्टो एक्सचेंजों के लिए FIU आवश्यकताएँ
विशिष्ट वित्तीय सूचना अधिनियम के अनुसार, वित्तीय कंपनियां वित्तीय खुफिया इकाई (एफआईयू) को संदिग्ध लेनदेन की रिपोर्ट करने के लिए बाध्य हैं। यदि ग्राहक अपनी पहचान सत्यापित करने से इनकार करते हैं, तो वित्तीय कंपनियों को उन लेनदेन को अस्वीकार कर देना चाहिए।
एफआईयू के एक अधिकारी ने बताया, "जब एक वर्चुअल एसेट ऑपरेटर (आभासी मुद्रा विनिमय) एक रिपोर्ट पूरी करता है, तो इसे वित्तीय सेवा आयोग द्वारा प्रबंधित किया जाता है, लेकिन इससे पहले, ऐसे क्षेत्र हो सकते हैं जहां संशोधित विशेष अधिनियम लागू करना मुश्किल है, इसलिए हम दिशानिर्देशों से परामर्श लेना चाहिए।"
आभासी मुद्रा विनिमय 24 सितंबर तक एफआईयू को एक रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी जिसमें यह दर्शाया जाएगा कि वे आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। इनमें खोले गए खातों के लिए वास्तविक नाम सत्यापन के साथ-साथ सूचना सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली प्रमाणन भी शामिल है। रिपोर्ट करने के बाद, वे FIU द्वारा पर्यवेक्षण और निरीक्षण के अधीन हैं। एफएससी को उम्मीद है कि वर्चुअल एसेट बिजनेस रिपोर्टिंग प्रक्रिया साल के अंत तक पूरी हो जाएगी। ऐसा इसलिए क्योंकि रिपोर्ट की समीक्षा करने में करीब तीन महीने लग जाते हैं.
वास्तविक नाम सत्यापित खातों की आवश्यकता
कई आभासी मुद्रा एक्सचेंजों के इसे पूरा किए बिना कारोबार से बाहर हो जाने की उम्मीद है रिपोर्टिंग आवश्यकताएं विशेष अधिनियम के तहत. एफएससी के अनुसार, 20 मई तक, लगभग 60 वर्चुअल एसेट एक्सचेंज परिचालन में हैं। इनमें से केवल चार वर्तमान में बैंकों द्वारा जारी वास्तविक नाम वाले सत्यापित खातों के साथ काम कर रहे हैं। यही कारण है कि एफआईयू ने एक बैठक की 9 जून को संगठनों को निरीक्षण की जिम्मेदारी सौंपी गई। इस बैठक में, इसने वर्चुअल एसेट ऑपरेटरों के निगरानी खातों को मजबूत करने के अपने इरादे की घोषणा की जो वास्तविक नाम सत्यापित खातों का उपयोग नहीं करते हैं।
वास्तविक नाम सत्यापित खाता एक ऐसी सेवा है जो केवल सत्यापित व्यापारी के बैंक खाते और आभासी मुद्रा विनिमय पर उसी बैंक खाते के बीच जमा और निकासी की अनुमति देती है, जिससे उपयोगकर्ता की पहचान और लेनदेन विवरण की पहचान करना आसान हो जाता है। एफएससी के अनुसार, जो खाता वास्तविक नाम से सत्यापित खाता नहीं है, उसमें मनी लॉन्ड्रिंग का जोखिम अधिक होता है।
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स्रोत: https://beincrypto.com/korean-crypto-exchange-aml-guideline-exdependent-year-end/
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