कोरियाई एफएससी ने बैंकों को क्रिप्टो को उच्च जोखिम वाले ग्राहकों के रूप में मानने का निर्देश दिया

में बैंक दक्षिण कोरिया वित्तीय सेवा आयोग से निर्देश प्राप्त हुए। एफएससी के अनुसार, बैंकों को इलाज करना चाहिए उच्च जोखिम वाले ग्राहकों के रूप में क्रिप्टो एक्सचेंज. इसके साथ, एक्सचेंजों को आईडी सत्यापन और लेनदेन निगरानी जैसे सख्त उपायों के अधीन होना चाहिए।

एफएससी ने बैंकों से कहा कि बैंकों को उन ग्राहकों को सेवाएं देने से इनकार कर देना चाहिए जो उपायों का पालन नहीं करना चाहते हैं। इसमें आईडी सत्यापन प्रक्रियाएं और कोरिया फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट (KoFIU) को संदिग्ध लेनदेन की रिपोर्ट करना शामिल है, जो FSC का एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग डिवीजन है।

दूसरी ओर, बैंक क्रिप्टो प्रबंधन के लिए अपनी जिम्मेदारियों को सीमित करने की कोशिश कर रहे हैं। कोरिया फेडरेशन ऑफ बैंक्स, कई वाणिज्यिक उधारदाताओं से जुड़े हुए हैं, एक नियम स्थापित करने के लिए काम कर रहे हैं जो कुछ मामलों में बैंकों को उन्मुक्ति प्रदान करेगा। इन मामलों में वित्तीय अपराध शामिल हैं जिनमें कोई पूर्व विचार नहीं है।

एक रिपोर्ट में कोरिया टाइम्स में प्रकाशित, एक उद्योग अधिकारी ने नोट किया कि,

बैंकों को अनिवार्य रूप से वास्तविक नाम वाले खाते जारी करने की जिम्मेदारी लेने के लिए मजबूर किया जाता है।

अधिकारी ने कहा कि यह उचित है कि इस खतरनाक और महंगे कार्य को करने के लिए कुछ छूट होनी चाहिए।

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