कोरियाई अभियोजकों ने वूरी बैंक पर खोज-और-जब्ती वारंट निष्पादित किया

• दक्षिण कोरियाई अधिकारियों ने वूरी बैंक के मुख्यालय पर छापा मारा।
• एक स्थानीय समाचार एजेंसी का कहना है कि आरोपी फैंटम कंपनियां चला रहे थे।
• माना जाता है कि जालसाजों ने "किम्ची प्रीमियम" का फायदा उठाने की कोशिश की है।

कई फर्जी विदेशी मुद्रा प्रेषणों का हवाला देते हुए, दक्षिण कोरियाई अधिकारियों ने 21 सितंबर, 2022 को वूरी बैंक मुख्यालय पर छापा मारा। योनहाप, एक स्थानीय समाचार एजेंसी ने बताया कि डेगू जिला अभियोजक का भ्रष्टाचार विरोधी जांच विभाग सियोल में वूरी बैंक्स के मुख्यालय पर तलाशी और जब्ती वारंट चला रहा है।

इसके अलावा, योनहाप ने वारंट के कारणों पर स्पष्टीकरण देते हुए कहा: 

अभियोजकों ने पहले स्थापित किया है कि आरोपी कई फैंटम कॉरपोरेशन चला रहे थे और बिना रिपोर्ट किए डिजिटल परिसंपत्तियों का व्यापार कर रहे थे और विदेशों में विदेशी मुद्रा में 400 बिलियन वॉन भेजने के लिए बैंक को झूठे सबूत पेश किए थे।

इसके बाद, रिपोर्ट में कहा गया है कि डेगू जिला अभियोजक के भ्रष्टाचार निरोधक जांच विभाग के अभियोजक उस व्यक्ति की जांच कर रहे थे जो तत्कालीन शाखा प्रबंधक था और माना जाता है कि वह इस अवैध लेनदेन में शामिल था। 

रिपोर्टों में अनुमान लगाया गया कि धोखेबाजों ने "किम्ची प्रीमियम" का फायदा उठाने के प्रयास में यह अपराध किया था। किम्ची प्रीमियम वह मूल्य अंतर है जो होता है क्रिप्टो एक्सचेंज जहां दक्षिण कोरियाई एक्सचेंजों पर क्रिप्टो की कीमतें विदेशी एक्सचेंजों की तुलना में अत्यधिक दरों पर बिकती हैं।  

विशेष रूप से, वूरी बैंक पर छापे की घटना तीन व्यक्तियों की गिरफ्तारी के कुछ ही सप्ताह बाद हुई है। कहा गया था कि विषयों ने विशिष्ट वित्तीय लेनदेन सूचना की रिपोर्टिंग और उपयोग और विदेशी मुद्रा नियंत्रण अधिनियम का उल्लंघन किया है।

से संबंधित जांच करते समय क्रिप्टो मनी लॉन्ड्रिंग मई 2021 और जून 2022 के बीच बैंकों के माध्यम से, दक्षिण कोरिया की वित्तीय खुफिया इकाई (एफआईयू) और वित्तीय पर्यवेक्षी सेवा ने पाया है कि अवैध क्रिप्टो लेनदेन 3.4 बिलियन डॉलर तक जमा हुए हैं। 

हालाँकि दक्षिण कोरिया पिछले दो वर्षों में अग्रणी क्रिप्टो-बाज़ार बन गया है, लेकिन बताया गया है कि 75% अवैध विदेशी मुद्रा लेनदेन क्रिप्टो-लिंक्ड हैं।

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