कोरियाई नियामक किम्ची प्रीमियम से बंधे $6.5B से अधिक के बैंकों की जांच करते हैं

दक्षिण कोरियाई बैंकों की जांच की जा रही है कि वे संदिग्ध विदेशी प्रेषणों में 6.5 बिलियन डॉलर की सुविधा प्रदान करने में उनकी भूमिका के लिए हैं, जो क्रिप्टोकुरेंसी की मध्यस्थता करने वाली कंपनियों से जुड़े हुए हैं। 

एशिया टाइम्स की 15 अगस्त की रिपोर्ट के अनुसार, वित्तीय पर्यवेक्षी सेवा (एफएसएस) ने जून के अंत में विदेशी प्रेषण लेनदेन की एक महत्वपूर्ण राशि की पहचान करने के बाद पिछले महीने दक्षिण कोरियाई बैंकों की जांच का आदेश दिया था।

जांच में पाया गया कि जनवरी 6.5 और जून 2021 के बीच विदेशों में भेजे गए 2022 बिलियन डॉलर का अधिकांश हिस्सा देश से बाहर भेजे जाने से पहले क्रिप्टो एक्सचेंज खातों से आया था, यह दर्शाता है कि कुछ कोरियाई कंपनियां "किम्ची प्रीमियम (किम्प)" का शोषण कर रही हैं।

किम्ची प्रीमियम विदेशी एक्सचेंजों की तुलना में दक्षिण कोरियाई एक्सचेंजों में क्रिप्टोक्यूरेंसी की कीमतों में अंतर है। निवेशक विदेशी एक्सचेंजों से क्रिप्टो खरीदते हैं और उन्हें स्थानीय कोरियाई एक्सचेंजों पर लाभ के लिए बेचते हैं। 

किम्ची प्रीमियम ट्रेडिंग के बारे में नियामक चिंतित हैं क्योंकि यह देश से पूंजी उड़ान को प्रोत्साहित करता है। 

वर्तमान में, किमची प्रीमियम मामूली +3.37% पर बैठता है, लेकिन बाजार के अनुसार पिछले अप्रैल की शुरुआत में +20% से ऊपर था। ट्रैकर क्रिप्टो क्वांट।

शिनहान बैंक और वूरी बैंक की रिपोर्ट में पाया गया कि भेजे गए अधिकांश धन को पहले घरेलू क्रिप्टो एक्सचेंजों से कोरियाई कंपनियों के विभिन्न कॉर्पोरेट खातों में स्थानांतरित किया गया था।

स्थानीय समाचारों की 15 अगस्त की रिपोर्ट के अनुसार, इन बड़े प्रेषणों ने लाल झंडे उठाए हैं कि निवेशक किम्ची प्रीमियम का फायदा उठाने के लिए बड़ी रकम का उपयोग कर रहे हैं। निर्गम एशिया टाइम्स।

यह भी संदेह है कि प्रेषित धन का उपयोग मनी लॉन्ड्रिंग के लिए किया जा रहा है, अनुसार 14 अगस्त को केबीएस न्यूज आउटलेट में, प्रेषण करने वाली अज्ञात कंपनियों के कुछ कर्मचारियों को गिरफ्तार किया गया था।

विदेशों में भेजी गई कुल राशि एफएसएस की अपेक्षा से दोगुनी से अधिक थी जब उसने बैंकों को इस मामले को देखने का आदेश दिया था। एशिया टाइम्स ने बताया कि एफएसएस से अब घरेलू बैंकों की अतिरिक्त ऑन-साइट जांच करने की उम्मीद है, जो अधिक धन को प्रेषित कर सकता है।

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एफएसएस से अब सबसे अधिक प्रेषण की अनुमति देने के लिए शिनहान और वूरी पर प्रतिबंध जारी करने की उम्मीद है। एशिया टाइम्स ने लिखा है कि एफएसएस के प्रमुख ली बोक-ह्योन ने कहा, "हम विदेशी मुद्रा लेनदेन को गंभीरता से ले रहे हैं, और प्रतिबंध अपरिहार्य हैं।"

शिनहान और वूरी में साइट पर जांच चल रही है लेकिन 19 अगस्त को पूरी हो जाएगी।